Dalekovod d.d. — AGM Information 2017

Jul 14, 2017

Redovna dionica DLKV-R-A Uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24b 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

OTS HINA Zagreb, 14. srpnja 2017.

Odluke redovne glavne skupštine

Redovna Glavna skupština trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb održana je 14. srpnja 2017. godine u prostorijama društva.

Sukladno objavljenom dnevnom redu:

• 1. Otvaranje Redovite glavne skupštine
• 2. Odluka o opozivu zamjenika predsjednika Glavne skupštine
• 3. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Glavne skupštine
• 4. Godišnja izvješća Društva za 2016. godinu:
• 5. Odluka o upotrebi dobiti za 2016. godinu
• 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2016. godinu
• 7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu
• 8. Primanje na znanje ostavke člana Nadzornog odbora i donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora
• 9. Odluka o izboru revizora Društva za 2017.g.

Glavna skupština društva Dalekovod d.d., donijela je sljedeće Odluke:

Ad 2) Odluka o opozivu zamjenika predsjednika Glavne skupštine

Točka 1.

Opoziva se zamjenik predsjednika Glavne skupštine Društva Marijan Pavlović prije isteka četverogodišnjeg mandata.

Ad 3) Odluka o izboru zamjenika predsjednika Glavne skupštine

Točka 1.

Na temelju članka 51. Statuta Društva za zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira se Petar Miladin, iz Zagreba, Zelengaj 77, OIB: 88899511525 na mandat od 4 godine.

Ad 5) Odluka o upotrebi dobiti za 2016. godinu

Točka 1.

Temeljem revidiranih i usvojenih godišnjih financijskih izvještaja Društva neto dobit za 2016. godinu iznosi 25.188.020,81 kuna.

Točka 2.

Dobit Društva iz točke 1. u iznosu od 25.188.020,81 kuna raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Ad 6) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva u sastavu Alen Premužak, Helena Jurčić Šestan, Ivica Kranjčić, Marko Jurković, Ivan Kurobasa, Branimir Alujević i Mirko Leko za poslovnu godinu 2016. godinu.

Ad 7) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Točka 1.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva u sastavu Marko Lesić, Ivan Peteržilnik, Vlado Čović, Krešimir Ružđak, Marko Makek, Hrvoje Markovinović, Mirela Tomljanović Radović, Uwe Heiland, Anton Pernar za poslovnu 2016. godinu.

Ad 8 ) Odluka o izboru novog člana Nadzornog odbora

Točka 1.

Prima se na znanje da je član Nadzornog odbora Uwe Heiland dana 16.05.2017.g. dao pisanu ostavku na članstvo u Nadzornom odboru u Dalekovod d.d.

Točka 2.

Za člana Nadzornog odbora bira se Milan Račić iz Oroslavja, Šipkova 12, Andraševec, OIB: 63703445330.

Točka 3.

Mandat izabranog člana Nadzornog odbora Milana Račića traje četiri godine koji počinje teći zaključenjem ove Glavne skupštine, a mandat prestaje teći zaključenjem Glavne skupštine koja odlučuje o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora za posljednju godinu njihovog mandata.

Točka 4.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem ove Glavne skupštine.

Točka 5.

Ova odluka provest će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad 9) Odluka o imenovanju revizora Društva

Točka 1.

Za revizora poslovanja Društva u 2017. godini imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2/a, Zagreb.

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu zaključenjem redovne Glavne skupštine.

Dalekovod d.d.