Dalekovod d.d. — AGM Information 2011

Jul 27, 2011

Na temelju lanka 277. Zakona o trgova kim društvima, i lanka 50. Statuta Društva, Uprava Društva na sjednici održanoj dana 14.07.2011. godine donijela je odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Dalekovod d.d. Zagreb, pa se objavljuje ovaj

P O Z I V

dioničarima za Izvanrednu Glavnu skupštinu trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb

koja e se održati dana 07. rujna 2011. godine (srijeda) u 16:00 sati u prostorijama Društva na Žitnjaku, Ul. Marijana avi a 4, Zagreb.

I.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže ovaj

D n e v n i r e d:

• 1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine
• a) Verifikacija prijava, punomo i i utvr ivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioni ara
• b) Potvrda da je Izvanredna Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlu ivati
• 2. Obavijest o nastupanju uvjeta za prestanak lanstva etiri lana u Nadzornom Odboru
• 3. Izbor lanova Nadzornog odbora

AD 2.)

ODLUKA o izboru članova Nadzornog odbora

To ka 1.

Za lanove Nadzornog odbora biraju se:

• 1. Nataša Ivanovi , dipl.oec, OIB: 20863256891, Fancevljev prilaz 3, Zagreb
• 1. mr.sc. Dubravko Štimac, dipl.oec., OIB: 40402971482, Vesla ka 2, Zagreb
• 1. Davor Doko, dipl.oec., OIB: 53427448851, Cvjetna cesta 7a, Zagreb
• 1. dr.sc. Ante urkovi , dipl.ing., OIB: 08630751083, Zelena magistrala 38, Zagreb

To ka 2.

Novo izabrani lanovi Nadzornog Odbora iz to ke 1. ove odluke nastavljaju mandat dosadašnjih lanova Nadzornog odbora, s time da mandat po inje te i danom donošenja ove odluke, a prestaje završetkom mandata postoje ih lanova Nadzornog odbora, odnosno 12.06.2014. godine.

To ka 3.

lanovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu a koja naknada je utvr ena Statutom Društva.

To ka 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

II.

Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne Glavne skupštine te korištenje prava glasa na Izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju slijede e uvjete i to da su:

• kao dioni ari upisani u Registar dionica Društva,

• da Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje u Izvanrednoj Glavnoj skupštini najkasnije 7 kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje Izvanredne Glavne skupštine Društva, odnosno zaklju no sa 30.08.2011. godine. Prijava se podnosi u pismenom obliku Upravi Društva.

Registar dionica Društva koji se vodi kod Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. zatvara se sa danom 30.08.2011. godine.

Prijenos dionica u injen unutar roka od sedam dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine pa do dana zaklju enja Izvanredne Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Obrasci prijave i punomo i te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka, dioni ari mogu dobiti na uvid i to svaki radni dan od 8 - 15 sati, po evši od dana objave ovog Poziva i to:

• na lokaciji Žitnjak, M. avi a 4, prizemno mala dvorana

• na lokaciji Velika Gorica, soba br. 203

• na web stranicama Društva.

Na Izvanrednoj Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomo nika.

Obrasci prijave i punomo i sastavni su dio ovog poziva i objavljuju se kao njegov prilog.

Ako se u prvom sazivu Izvanredne Glavne skupštine ne postigne kvorum Izvanredna Glavna skupština u drugom sazivu održat e se isti dan u roku od sat vremena nakon proteka sata u koji je zakazana Izvanredna Glavna skupština na istom mjestu, dakle 07. rujna 2011. godine u 17:00 sati.

DALEKOVOD d.d. Predsjednik Uprave Luka Mili i , vr

Prilozi:

A)

PRIJAVA

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu Dalekovoda d.d. koja e se održati u srijedu 07. rujna 2011. godine u 16:00 sati na adresi: Zagreb – Žitnjak, Marijana avi a 4.

Ja ________________________________ datum ro enja _______________, (Ime i prezime)

broj osobne iskaznice__________ imatelj sam ________ redovnih dionica Dalekovoda d.d. nominalne vrijednosti 100 kuna, prijavljujem se za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.

Ova prijava važi i za narednu Izvanrednu Glavnu skupštinu koja e se u slu aju nedostatka kvoruma na sazvanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini održati u roku od sat vremena u koji je zakazana Izvanredna Glavna skupština na istom mjestu dakle 07. rujna 2011. godine u 17:00 sati.

Potpis____________

Napomena:

Prijavu ste dužni predati najkasnije do 30. kolovoza 2011.

Prijava primljena ____________

Potpis __
-----------------------

PUNOMOĆ

kojom ja: __________________________________________________________________

(Ime, prezime, datum ro enja, OIB i adresa dioni ara – davatelja punomo i) opunomo ujem: ____________________________________________________________

(Ime, prezime, datum ro enja, OIB i adresa opunomo enika)

da me zastupa na Izvanrednoj Glavnoj skupštini dioni ara Dalekovoda d.d. koja e se održati 07. rujna 2011.

Opunomo enik je ovlašten zastupati me na ozna enoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini, a naro ito je ovlašten za predlaganje, raspravljanje, odlu ivanje i glasovanje po svim to kama dnevnog reda o kojima e se odlu ivati na ovoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Opunomo enik raspolaže sa ______ glasova, a koje je davatelj punomo i stekao upisom, ustupanjem, odnosno kupnjom ______redovnih dionica Dalekovoda d.d.

Ova punomo važi i za narednu Izvanrednu Glavnu skupštinu koja e se u slu aju nedostatka kvoruma na sazvanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini održati kako je navedeno u pozivu za sudjelovanje.

U Zagrebu, ____________2011.

Potpis davatelja punomo i ____________________

Primljeno dana________

Potpis _______________

B)