d'Alba Global Co., Ltd. — AGM Information 2025

Oct 2, 2025

달바글로벌/주주총회소집결의/(2025.10.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-11-18
3. 장소		서울시 마포구 마포대로 78 경찰공제회관 (자람빌딩)4층
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 자본준비금 감소의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-10-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
■ 제1호 의안 : 자본준비금 감소의 건 - 제1호 의안은 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거, 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하는 건이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다. - 자본준비금 감액 규모는 약 274억원이며, 관련법(상법 제461조의2, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제18조 제8호)에 의거, 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다. - 개인주주의 경우 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않으며, 주주는 배당금액 전액을 수령하게 됩니다. - 법인주주의 경우, 내국법인이 보유한 주식의 장부가액을 한도로 법인세법상 익금불산입이 적용됩니다. ■ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -제2호 의안은 향후 주주환원 및 마케팅 등의 목적으로 자기주식 취득을 위해 정관상 자기주식 취득 방법(주주총회 결의 → 이사회 결의)을 개정하는 건입니다. ※기타 사항 -당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일은 2025.10.17입니다. -당사 이사회는 임시주주총회 일시 및 장소의 변경이 필요할 경우 이에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-