DAIYANG METAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

대양금속/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		충남 예산군 신암면 추사로 146-8 (주)대양금속 관리동 지하1층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 의결사항   - 제1호 의안 : 제47기 재무제표     (2019.01.01~2019.12.31) 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인 신규)   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성제	1969-02	3	신규선임	전) ㈜제이에스앤파트너스 부사장 현) 해동운수 이사	해동운수 이사