DAISHIN SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

대신증권/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		대신위례센터 1관 5층 (서울시 송파구 위례순환로 387)
4. 의결권행사기준일		2026-01-01
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호	제65기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호	정관 변경의 건	2-1호 전자 주주총회 도입 관련 변경의 건 2-2호 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 2-3호 사외이사 명칭 변경(독립이사)의 건 2-4호 감사위원회 구성 강화의 건 2-5호 그 외의 정관 변경의 건
3호	이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 3인)	3-1호 사내이사 양홍석 선임의 건 3-2호 사내이사 진승욱 선임의 건 3-3호 사외이사 김성호 선임의 건 3-4호 사외이사 조선영 선임의 건 3-5호 사외이사 이관영 선임의 건
4호	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2인)	4-1호 감사위원이 되는 사외이사 한승희 선임의 건 4-2호 감사위원이 되는 사외이사 이재은 선임의 건
5호	사외이사인 감사위원 조선영 선임의 건	-
6호	이사 보수한도 승인의 건	-
7호	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양홍석	1981-04	2	재선임	2021.11 ~ 현재 대신증권 부회장 2014.1 ~ 2021.11 대신증권 사장 2008.3 ~ 2013.12 대신증권 부사장
진승욱	1968-08	2	신규선임	2025.10 ~ 현재 대신증권 부사장(기획지원총괄) 2024.11 ~ 2025.9 대신증권 전무(기획지원총괄) 2022.6 ~ 2024.11 대신자산운용 대표이사전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성호	1950-03	1	재선임	2009.5 ~ 현재 재단법인 행복세상 이사장 2006.8 ~ 2007.9 제58대 법무부 장관 2004.1 ~ 2006.8 국가청렴위원회(구 부패방지위원회) 사무처장	-
조선영	1978-10	1	재선임	2018.4 ~ 현재 학교법인 광운학원 이사장 2008.3 ~ 2011.08 연세대학교 대학원 경영연구소 연구원 2002.2 ~ 2004.08 Arthur Anderson Consulting 컨설턴트	학교법인 광운학원(이사장) KG스틸(사외이사)
이관영	1971-02	2	신규선임	2026.2 ~ 현재 중앙대학교 경영전문대학원 원장 2021.4 ~ 현재 금융감독원 금융투자업 인사심사평가위원 2021.1 ~ 2024.12 한국예탁결제원 글로벌사업부 자문위원	-
한승희	1961-03	1	재선임	2025.8~현재 세무법인 센트릭 회장 2023.1~2025.8 법무법인(유한)대륙아주 고문 2017.6~2019.6 제22대 국세청 청장	세무법인 센트릭(대표) 현대글로비스(사외이사)
이재은	1959-11	2	신규선임	2018.7~현재 한국상장사협의회 내부회계관리제도 운영위원장 2010.9~2025.2 홍익대학교 경영대학 교수 2004.7~2007.6 삼일회계법인 회계감사 심리실장	KT밀리의서재(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한승희	1961-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	2025.8~현재 세무법인 센트릭 회장 2023.1~2025.8 법무법인(유한)대륙아주 고문 2017.6~2019.6 제22대 국세청 청장
이재은	1959-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2018.7~현재 한국상장사협의회 내부회계관리제도 운영위원장 2010.9~2025.2 홍익대학교 경영대학 교수 2004.7~2007.6 삼일회계법인 회계감사 심리실장
조선영	1978-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	2018.4 ~ 현재 학교법인 광운학원 이사장 2008.3 ~ 2011.08 연세대학교 대학원 경영연구소 연구원 2002.2 ~ 2004.08 Arthur Anderson Consulting 컨설턴트

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용 (상법 개정에 따른 배제조항 삭제, 2026.09.10. 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용)
집중투표제 배제	-	-