DAEYOUNG PACKAGING CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

대영포장/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 265(원시동) 3층 회의실
4. 의안 주요내용		회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계 관리제도                 운영실태보고 나. 결의사항    제1호의안-제42기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표     (대차대조표,손익계산서,자본변동표,이익잉여금처분      계산서(안),현금흐름표 및 주석) 승인의 건    제2호의안-정관 일부 변경의 건    제3호의안-이사 선임의 건              사내이사4명(권혁홍,김민배,강병은,권지혜)              사외이사2명(권병성,이병석)    제4호의안-감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건              감사위원1명(김선규)    제5호의안-감사위원회 감사위원 선임의 건              감사위원2명(권병성,이병석)    제6호의안-이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권혁홍	1941-11	3	재선임	現)신대양제지(주) 대표이사
김민배	1954-05	3	신규선임	現)대양판지(주)청주 사업본부장
강병은	1967-06	3	재선임	現)대양그룹 PI본부장/現)대영포장(주)사내이사
권지혜	1974-04	3	신규선임	現)신대양제지(주)사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권병성	1963-06	3	재선임	前)서울지방환경청 現)(주)광메탈 부사장 現)케이알지 대표이사	-
이병석	1955-11	3	재선임	前)외환은행 근무 前)중국농업은행 서울지점     부대표	-
김선규	1964-03	3	재선임	前)삼일/한영 회계법인    회계사 現)회계사무소 신화 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권병성	1963-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	前)서울지방환경청 現)(주)광메탈 부사장 現)케이알지 대표이사
이병석	1955-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	前)외환은행 근무 前)중국농업은행 서울지점 부대표
김선규	1964-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	前)삼일/한영 회계법인 회계사 現)회계사무소 신화 대표