DAEWOONG PHARMA — AGM Information 2023

Mar 8, 2023

대웅제약/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로114길12 당사 별관 지하1층 베어홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 제21기 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 후보 박성수 제1-2호 의안: 사외이사 후보 김용진 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 '제21기 재무제표 및 연결재무제표'는 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서는 보고안건으로 시행됩니다. * 이사회 승인일 : 2023년 3월 8일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성수	1976-02	3	신규선임	서울대학교 약학 서울대학교대학원 약학 석사 ㈜대웅제약 미국지사 법인장 現) ㈜대웅제약 나보타사업 본부장 現) ㈜대웅 사내이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용진	1967-12	3	신규선임	서울대학교 의학과 서울대학교대학원 내과학 박사 서울대학교 연구처장, 산학협력단장 서울대학교 기획처장 現) 서울의대 내과 교수	-