DAEWOONG PHARMA — AGM Information 2020

Feb 27, 2020

대웅제약/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하 1층 베어홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 시 제 1호 의안은 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 재무제표 및 배당 승인 이사회 결의예정일 : 20년 3월 5일
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이충우	1966-03	3	재선임	상근	고려대 대학원 법학 법무법인 서린 대표변호사 법무법인 에이펙스 법무법인 화현 대표변호사(현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	(16) 생명공학과 관련한 제품의 연구,개발,제조,가공,매매업 (17) 식품, 생활용품 및 각종 물품을 판매하는 소매업, 일반제품 및 상품유통업 (18) 엑셀러레이터 활동(창업자 선발,보육,투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기술컨설팅업		신규사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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