DAEWOONG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

대웅/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하1층 베어홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 제62기 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안: 사내이사 후보 윤재춘      제2-2호 의안: 사외이사 후보 이훈석      제2-3호 의안: 사외이사 후보 강영철 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) - 제5호 의안 : 주식배당 결정의 건                (주식배당 1주당 0.05주_주주제안)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 '제62기 재무제표 및 연결재무제표'는 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서는 보고안건으로 시행됩니다. * 이사회 승인일 : 2022년 3월 8일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤재춘	1959-10	3	재선임	㈜대웅제약 경영지원본부 본부장 ㈜대웅제약 COO 한올바이오파마㈜ 대표이사 대웅바이오㈜ 대표이사 ㈜대웅제약 대표이사 ㈜대웅 대표이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이훈석	1965-10	3	신규선임	한국가스공사 UAE지사 법무담당이사 법무법인 태평양 기업법무 자문	-
강영철	1956-09	3	신규선임	㈜풀무원홀딩스 미국부문 사장 ㈜풀무원홀딩스 전략경영원장 사장 국무조정실 규제조정실장 한국규제학회 부회장 KDI 국제정책대학원 초빙교수(현)	주식회사 휴비스 (사외이사)