DAEWOONG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

대웅/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하 1층 베어홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)   * 제3-1호: 사내이사 윤재춘   * 제3-2호: 사외이사 이건행 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안: 주식배당 결정의 건               (주식배당 1주당 0.05주_주주제안)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 시 1호의안은 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 재무제표 및 배당 승인 이사회 결의예정일 : 19년 3월 7일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤재춘	1959-10	3	재선임	카이스트 경영대학원 (주)대웅 대표이사 사장 (주)대웅제약 대표이사 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이건행	1961-04	3	재선임	서울대 대학원 법학과 법무법인(유)에이펙스 대표	세계물산