DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — AGM Information 2022

Feb 10, 2022

대우건설/주주총회소집결의/(2022.02.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-02-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-01-27
3. 정정사유	주주총회 일자 및 안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2022-02-22	2022-02-28
4. 의안 주요내용	□ 결의사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건    ㆍ제2-1호 : 사내이사 백정완, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년)    ㆍ제2-2호 : 사내이사 김보현, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년)    ㆍ제2-3호 : 사외이사 김재웅, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 및 임기 결정의 건    ㆍ후보 : 사외이사 윤광림    ㆍ임기 : 3년 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    ㆍ후보 : 감사위원 김재웅	□ 결의사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건    ㆍ제2-1호 : 사내이사 백정완, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년)    ㆍ제2-2호 : 사외이사 김재웅, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년)    ㆍ제2-3호 : 사외이사 이인석, 이사 선임 및 임기 결정의 건(3년) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 및 임기 결정의 건    ㆍ후보 : 사외이사 윤광림    ㆍ임기 : 3년 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    ㆍ제4-1호 : 감사위원 김재웅    ㆍ제4-2호 : 감사위원 이인석
5. 이사회결의일(결정일)	2022-01-27	2022-02-10
- 사외이사 참석여부	참석 4명 불참 -	참석 3명 불참 1명

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-02-28
3. 장소		서울특별시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오아트홀
4. 의안 주요내용		□ 결의사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임 및 임기 결정의 건    ㆍ제2-1호 : 사내이사 백정완, 이사 선임 및                임기 결정의 건(3년)    ㆍ제2-2호 : 사외이사 김재웅, 이사 선임 및                임기 결정의 건(3년)    ㆍ제2-3호 : 사외이사 이인석, 이사 선임 및                임기 결정의 건(3년) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 및                 임기 결정의 건    ㆍ후보 : 사외이사 윤광림    ㆍ임기 : 3년 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    ㆍ제4-1호 : 감사위원 김재웅    ㆍ제4-2호 : 감사위원 이인석
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백정완	1963-08	3	신규선임	전) ㈜대우건설 주택사업본부(본부장) 전) ㈜대우건설 리스크관리본부(본부장) 현) ㈜대우건설 주택건축사업본부(본부장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재웅	1958-09	3	신규선임	전) 서울지방국세청(청장) 현) 법무법인(유) 광장 고문실	㈜현대홈쇼핑 사외이사
이인석	1969-09	3	신규선임	전) 서울고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 사법발전위원회 전문위원 전)대전고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 상고제도개선특별위원회 위원 현) 법무법인(유) 광장 변호사	-
윤광림	1950-07	3	신규선임	전) ㈜대우건설 사외이사 현) 에이치산업㈜ 대표이사	에이치산업㈜ 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김재웅	1958-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 서울지방국세청(청장) 현) 법무법인(유) 광장 고문실
이인석	1969-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 서울고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 사법발전위원회 전문위원 전)대전고등법원 고법판사(부장판사) 전)대법원 상고제도개선특별위원회 위원 현) 법무법인(유) 광장 변호사
윤광림	1950-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) ㈜대우건설 사외이사 현) 에이치산업㈜ 대표이사