DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — AGM Information 2020

Mar 10, 2020

대우건설/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울시 중구 을지로 170 (주)대우건설 3층 푸르지오아트홀
4. 의안 주요내용		□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건   ㆍ제2-1호 : 사외이사 문린곤 선임의 건   ㆍ제2-2호 : 사외이사 양명석 선임의 건   ㆍ제2-3호 : 사외이사 장세진 선임의 건   - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원 문린곤 선임의 건   ㆍ제3-2호 : 감사위원회 위원 양명석 선임의 건   ㆍ제3-3호 : 감사위원회 위원 장세진 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문린곤	1955-10	3	신규선임	현) 한국항공우주산업 비상근고문 전) 현대건설 상근자문 전) 감사원 건설환경감사국 과장     감사원 국장 명예퇴직	-
양명석	1955-11	3	신규선임	전) 법무법인 바른 파트너 전) 하나마이크론 법률고문 전) 양명석 법률사무소(미국)	-
장세진	1949-10	3	신규선임	현) 서울사회경제연구소 소장 현) 인하대학교 경제학과 명예교수 전) 한국경제발전학회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문린곤	1955-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 한국항공우주산업 비상근고문 전) 현대건설 상근자문 전) 감사원 건설환경감사국 과장     감사원 국장 명예퇴직
양명석	1955-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 법무법인 바른 파트너 전) 하나마이크론 법률고문 전) 양명석 법률사무소(미국)
장세진	1949-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 서울사회경제연구소 소장 현) 인하대학교 경제학과 명예교수 전) 한국경제발전학회 회장