DAEWON PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

대원제약/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		충북 진천군 광혜원면 용소2길 44 (대원제약 진천공장 대회의실)
4. 의안 주요내용		제65기 정기주주총회 목적사항 ▧ 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 ▧ 부의안건 - 제1호 의안 : 제65기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 :이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 백승호 선임의 건 제 3-2호 : 사내이사 백승열 선임의 건 제 3-3호 : 사외이사 장성완 선임의 건 - 제4호 의안 :감사위원회 위원 장성완 선임의 건 - 제5 호의안 :이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회의 세부 의안은 향후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제65기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다. 구체적인 전자투표제도 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승호	1956-05	3	재선임	(現)대원제약(주) 대표이사 회장
백승열	1959-03	3	재선임	(現)대원제약(주) 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장성완	1972-09	3	신규선임	(現) 광교회계법인 전무 (前) 삼정KPMG 이사	(주)케이씨씨 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장성완	1972-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(現) 광교회계법인 전무 (前) 삼정KPMG 이사