DAEWON PHARMACEUTICAL CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 19, 2021

대원제약/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 관리사무실 회의장
4. 의안 주요내용		제60기 정기주주총회 목적사항 ▧ 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 ▧ 부의안건    제1호 의안 : 제60기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건      - 배당계획 : 현금배당 160원/주    제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건      - 전자증권법 시행 및 상법 시행령 개정반영      제4호 의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건      - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 손여원 선임의 건      - 제4-2호 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 박용주 선임의 건    제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안에 변경사항 발생 시 재공시 하겠습니다. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손여원	1959-09	3	신규선임	(現)식품의약품안전처 정책자문위원회 위원 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원장	-
박용주	1954-07	3	신규선임	(現)대한병원협회 노사협력부위원장 (주)부영 전무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손여원	1959-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(現)식품의약품안전처 정책자문위원회 위원 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원장
박용주	1954-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(現)대한병원협회 노사협력부위원장 (주)부영 전무