DAEWON MEDIA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 21, 2022

대원미디어/주주총회소집결의/(2022.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 11:30
2. 장소		서울시 용산구 한강대로23길 55 아이파크몰 리빙파크 6층 팝콘D스퀘어 대원콘텐츠라이브
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건   가. 제1호 의안 : 제44기(2021.1.1~2021.12.31)       연결 및 별도 재무제표 승인의 건   나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 정욱       제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 김명섭   라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건       제4-1호 의안 : 감사 후보자 이선규   마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 급박하게 변경 상황이 발생시 대표이사에게 모든 권한을 위임하여, 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 하도록 하겠습니다. - 제44기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정욱	1946-03	3	재선임	- 동국대학교 - 대원미디어(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명섭	1970-09	3	신규선임	- 경희대학교 법학과 졸업 - 경희대학교 국제법무대학원 석사 - 하버드로스쿨 PIL 과정 수료 - (현)법무법인(유) 로고스 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이선규	1972-06	3	재선임	비상근	- 서강대학교 경영학과 졸업 - 안건회계법인 회계사 - 삼일회계법인 회계사 - (현)한미회계법인 회계사