DAEWON MEDIA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

대원미디어/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 11:00
2. 장소		서울시 용산구 한강대로 23길 55 아이파크몰 테마파크 6층 팝콘D스퀘어 대원콘텐츠라이브
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건   가. 제1호 의안 : 제41기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건   나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건       제2-1호 의안 : 이사 후보자 정욱       제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 한창우   다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건       제3-1호 의안 : 감사 후보자 이선규   라. 제4호 의안 : 정관 변경의 건   마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3, 의안 주요내용, 제 1호 의안 : 제41기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 내에는 현금배당 1주당 100원(최대주주외 특수관계인 3인에 대한 현금배당 1주당 50원 차등배당)을 포함하고 있습니다.
※관련공시	2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정욱	1946-03	3	재선임	- 동국대학교 - 대원미디어(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한창우	1975-03	3	재선임	- 한국외국어대학교 법학과 졸업 - (현)수원지방법원 개인파산관재인 - (현)수원지방검찰청 형사조정위원 - (현)법무법인 주한 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이선규	1972-06	3	신규선임	비상근	- 서강대학교 경영학과 졸업 - 안건회계법인 회계사 - 삼일회계법인 회계사 - (현)한미회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 영화 및 텔레비전 스튜디오 서비스업 - 화장품 제조, 도소매 및 수출입업 - 전 각호에 관련된 전자상거래 및 통신판매업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-