DAESUNG INDUSTRIAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

대성산업/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 구로구 경인로 662 쉐라톤디큐브시티호텔 7층 가드니아홀
4. 의안 주요내용		□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고               ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고              ○ 제1호 의안 : 제9기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)                 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건      * 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여, 감사위원      전원 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우      에는 이사회 승인에 따라 보고사항으로 전환될 수      있음 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(8명)    - 제3-1호 : 사내이사 김영대 선임의 건    - 제3-2호 : 사내이사 이은우 선임의 건    - 제3-3호 : 사외이사 김용섭 선임의 건    - 제3-4호 : 사외이사 배  순 선임의 건    - 제3-5호 : 사외이사 원종욱 선임의 건    - 제3-6호 : 사외이사 주광일 선임의 건    - 제3-7호 : 사외이사 최용호 선임의 건    - 제3-8호 : 사외이사 양창삼 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(3명)    - 제4-1호 : 감사위원(사외이사) 김용섭 선임의 건    - 제4-2호 : 감사위원(사외이사) 배  순 선임의 건    - 제4-3호 : 감사위원(사외이사) 원종욱 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집ㆍ통지 공고사항을   참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영대	1942-10	3	재선임	- 현 대성산업(주) 대표이사 회장 - 서울대 법학 학사 - 서울대 경영학 석사
이은우	1955-05	3	재선임	- 현 석유가스사업부 사장 - 선린상업고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용섭	1941-10	3	재선임	- 현 대성산업(주)   사외이사 - 전 대우정보시스템   대표이사 - 전 대우인력개발원   원장 - 해군사관학교 학사 - 아주대 경영학 석사	없음
배  순	1943-01	3	재선임	- 현 대성산업(주)   사외이사 - 전 리크머스코리아   대표이사 - 전 C&G해운 사장 - 전 GRACE TOP   CONSULTANCY 회장 - 연세대 경제학 학사	없음
원종욱	1958-12	3	재선임	- 현 대성산업(주)   사외이사 - 현 우덕회계법인   공인회계사 - 전 대한도시가스   상임감사 - 서울대 경영학   학사/석사	JR제11호위탁관리 부동산투자회사 (감사)
주광일	1943-08	3	재선임	- 현 대성산업(주)   사외이사 - 전 서울고검 검사장 - 전 국민고충처리위원회   위원장 - 전 법무법인 나라   고문 변호사 - 전 MD KIRK 로스쿨   교수 - 전 한림국제대학원   겸임교수 - 서울대 법학   학사/석사/박사	없음
최용호	1943-11	3	재선임	- 현 대성산업(주)   사외이사 - 전 대구도시가스   사외이사 - 전 LG 마이크론   사외이사 - 전 오산에너지 고문 - 전 대구은행 사외이사 - 한국중소기업학회 회장   - 고려대 정치외교학 학사 - 경북대 경제학 박사	없음
양창삼	1944-02	3	재선임	- 현 대성산업(주)   사외이사 - 전 한양대 경영학부   학장 - 현 연변과기대   상경학부 교수 - 현 한양대 경영학부   명예교수 - 서울대 정치학 학사 - 연세대 경영학 박사	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용섭	1941-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 현 대성산업(주) 사외이사 - 전 대우정보시스템 대표이사 - 전 대우인력개발원 원장 - 해군사관학교 학사 - 아주대 경영학 석사
배  순	1943-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 현 대성산업(주) 사외이사 - 전 리크머스코리아 대표이사 - 전 C&G해운 사장 - 전 GRACE TOP   CONSULTANCY 회장 - 연세대 경제학 학사
원종욱	1958-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 현 대성산업(주) 사외이사 - 현 우덕회계법인 공인회계사 - 전 대한도시가스 상임감사 - 서울대 경영학 학사/석사