Daesung Fine Tech. Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)대성파인텍

주주총회소집공고

2026년 03월 11일
회 사 명 :	주식회사 대성파인텍
대 표 이 사 :	김병준, 김종석
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 성산구 남면로 627
	(전 화) (055) 289-4885
	(홈페이지)http://www.dsfinetec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 조성근
	(전 화) (070) 4900 - 2230

주주총회 소집공고(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제21조(소집통지 및 공고)에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 26일 (목) 오전 9시2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 166 (신월동) (창원상공회의소 지하세미나실A)3. 회의목적사항

(1) 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리 제도의 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임보고(2) 결의사항 1) 제1호 의안 : 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김병준 선임 승인의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박근표 선임 승인의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이영환 선임 승인의 건 4) 제4호 의안 : 사외이사 선임 승인의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 노상규 선임 승인의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 황구주 선임 승인의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 김용길 선임 승인의 건 5) 제5호 의안 : 상근감사 주환조 선임 승인의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 16일 9시 ~ 2026년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 2026년 03월 11일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
조성주(출석률: 37%)	B(출석률: %)	C(출석률: %)	D(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2025.07.25	대표이사 선임의 건	-			-
2	2025.08.18	ESG 위원회 구성 및 규정 제정의 건	-
3	2025.08.26	지점 설치의 건	찬성	-	-
4	2025.08.28	합병경과 보고 및 공고의 건	찬성	-	-	-
5	2025.09.04	사업자단위과세자 종된사업장 상호 변경	찬성	-	-	-
6	2025.09.05	신한은행 대출 차입의 건	찬성	-	-	-
7	2025.09.05	지점 설치의 건	-	-	-	-
8	2025.09.10	1. 제3회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건2. 제4회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	-	-	-	-
9	2025.09.15	지점 이전의 건	-	-	-	-
10	2025.09.24	자회사 모노리스인천파크(주) 출자의 건	찬성	-	-	-
11	2025.12.03	모노리스제주파크(주) 금융기관 차입금 연대보증입보의 건	찬성	-	-	-
12	2025.12.26	사업자단위과세자 종된사업장 소재지 변경	찬성	-	-	-
13	2026.01.08	천안공장 완공에 따른 시설자금 담보교체 제공	-
14	2026.01.20	(주)대성엠텍 금전대여에 관한 건	-
15	2026.02.09	제27기(2025.1.1~2025.12.31) 결산 별도 재무제표 확정 및 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-
16	2026.02.10	우리은행 운전자금 차입 안건	-
17	2026.02.10	우리은행 시설자금 차입 안건	-
18	2026.02.19	제27기(2025.1.1~2025.12.31) 결산 연결 재무제표 확정 및 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-
19	2026.02.27	1. 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 정기주주총회 소집의 건2. 전자투표 및 전자위임장 권유 실시의 건	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000,000	4,000,000	4,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 자동차 부품 및 FINE BLANKING 금형을 생산하는 자동차사업부, 태양열, 태양광 발전 설비 및 보일러 등을 생산, 시공하는 에너지사업부, 피지컬 AI 기반 차세대 공간게임 개발과 이를 활용한 테마파크 운영 및 IP 사업을 진행하는 모노리스사업부로 구성되어 있습니다.

(1) 자동차부품 산업자동차 및 자동차부품 산업은 높은 기술집약도와 내수 의존도가 특징이며, 완성차 기업과 부품 제조기업 간의 수직계열화로 인해 신규 진입이 어려운 구조를 가지고 있습니다.산업 전반은 완만한 성장세를 보이고 있으나, 부품의 고급화·경량화·모듈화 및 글로벌 아웃소싱 확대에 따라 기술경쟁력을 갖춘 기업의 성장 가능성은 높습니다.또한 자동차는 경기변동에 민감한 내구소비재로, 경기침체 시 원가절감 압력과 산업 재편이 발생하나 경기회복 시 기술 및 원가경쟁력이 있는 기업 중심으로 성장이 차별화되는 특징이 있습니다.

(2) 에너지 산업태양에너지는 정부의 재생에너지 보급정책과 제도적 지원(RPS, 주택·건물 지원, 융·복합지원 등)에 힘입어 태양광 중심으로 빠르게 확대되고 있습니다. 정부 로드맵은 재생에너지 비중 확대(2030년 20% 목표 등)와 함께 2034년 신재생·신에너지 비중을 약 25.8%로 제시하고 있어 중장기적 수요는 견조합니다. 글로벌·국내 모두 태양광과 풍력이 향후 신규 설비 증설을 주도할 전망이며, 건물일체형 태양광(BIPV), ESS 연계형 모델 등 신사업 확대로 산업 구조는 고도화되고 있어 중장기적 성장 기회가 존재합니다. 다만 태양열과 심야전기 보일러 등 일부 전통 부문은 보조금 축소와 저가 경쟁 등의 영향으로 성장 여건이 제한적이므로 정책변화에 따른 리스크 관리는 필요합니다.

(3) 테마파크·레저 산업모노리스사업부가 속한 테마파크·레저 산업은 최근 디지털 기술·데이터 기반 운영·IP 중심 비즈니스 모델로 빠르게 전환되고 있습니다. 기존의 '대규모 설비형 테마파크’에서 벗어나, 확장현실(XR), IoT, 모빌리티, AI, 클라우드 플랫폼 등을 결합한 스마트 엔터테인먼트 산업으로 진화하고 있습니다.글로벌 테마파크 시장은 팬데믹 이후 빠르게 회복 중이며, 2026년 약 100조원 규모, 2028년까지 연평균 5~6% 성장이 예상됩니다(출처: Global Market Insights). 이와 함께 스마트 기술 기반 개인 맞춤형 체험, 실내 복합문화공간, 콘텐츠 기반 IP파크가 주요 성장 트렌드로 부상하고 있습니다.국내외 관광·레저 시장 역시 코로나 이후 빠른 회복세에 있으며, 특히 K-콘텐츠 영향으로 외국인 관광객이 급격히 증가 중입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 자동차사업부당사는 자동차부품 제조업(분류코드 033003)을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주력 제품은 Fine Blanking 부품입니다.□ 국내외 시장 여건국내 자동차부품 매출의 약 90%는 완성차 기업으로 공급되고 있으며, 수직계열화 구조로 시장 안정성이 높습니다. 1990년대 후반 이후 글로벌 소싱이 확대되면서 중국, 인도, 동유럽 등 신흥시장으로 수출이 다변화되었고, 기술력과 원가경쟁력을 갖춘 기업에게는 해외시장 확대의 기회가 확대되고 있습니다. □ 회사의 경쟁우위요소Fine Blanking 금형 및 부품 제조 분야에서 특화된 기술력과 지식재산권을 보유하고 있으며, 자체 금형 제작 역량을 기반으로 원가 경쟁력을 확보하였습니다. 글로벌 주요 자동차부품사를 포함한 다수의 고객사로 매출처를 다변화해 가고 있습니다.국내에서는 현대자동차 및 기아 등 완성차기업 및 협력업체들을 주요 매출처로 하고 있으며, 전기차 시대의 도래에 맞추어 전기차 시트 관련 주요 부품과 고급차종 부품 수요 확대에 따라 매출 성장이 기대됩니다.(나) 에너지사업부에너지사업부는 태양광 발전설비, 태양열 집열기, 태양열 온수기 및 보일러 등을 주력으로 하고 있으며, 산업용 오븐·노 및 노용 버너 제조업으로 분류됩니다.□ 국내외 시장 여건태양광 시장은 정부의 보급정책(주택·건물·지역지원사업, RPS, 융복합사업 등)에 힘입어 성장세를 지속 중이며, 다만 설치 과열, 인증서(REC) 가격 하락 등으로 단기 변동성은 존재합니다.태양열 시장은 저가 경쟁이 심화되었으나 정부의 융복합지원사업을 통한 한정적 수요는 유지되고 있습니다. 심야전기 보일러는 교체 시장 중심으로 전환되었으며, 한전 보조금 폐지 이후 수익성이 낮아 경쟁 완화 추세입니다.□ 회사의 경쟁우위요소당사는 태양광 설비 시공 및 판매 역량과 태양열 온수기보일러 제조 기술력을 바탕으로 정부·지자체 지원사업 중심의 사업 포트폴리오를 안정적으로 유지하고 있습니다. 또한 기계설비 및 금속가공 기술을 활용한 고효율 집열기 및 보일러 제작 기술을 확보하여 품질 경쟁력 측면에서 국내 중소 신재생에너지 기업 대비 기술적 우위를 보유하고 있습니다.현재는 태양광 관련 정부 및 지자체 융복합지원사업, 주택·공공기관 설치사업 등을 중심으로 수주 및 시공을 수행하고 있으며, 심야전기 부문은 교체 수요 위주로 운영되고 있습니다.태양광 중심의 에너지 전환을 지속 추진하여 친환경 에너지 비중을 점진적으로 확대할 계획이며, 축적된 기술력과 생산역량을 기반으로 차세대 에너지 저장장치인 슈퍼커패시터 제조를 신규사업으로 추진할 계획입니다.

(다) 모노리스사업부

모노리스사업부는 테마파크 개발 및 운영업(분류코드 901204)을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주력 제품(서비스)은 피지컬 AI 기반 공간게임 테마파크 "9.81파크" 입니다.모노리스사업부는 로보틱스와 AI 기술로 현실공간에 게임을 구현하는 피지컬 AI기반 엔터테인먼트 사업을 영위하고 있습니다. 고객이 탑승할 수 있는 모빌리티를 제작하고 이용자 데이터와 공간 데이터를 AI가 수집·학습하여 현실공간에서 다양한 게임을 즐길 수 있도록 하는 '스페이셜 게임(Spatial Game)' 시스템을 자체기술로 개발하였으며, 2개의 자회사를 통해 ‘9.81파크’ 라는 브랜드로 제주와 인천에서 테마파크 사업을 진행중입니다. 첫 번째 스페이셜 게임 테마파크 "9.81파크 제주"는 중력 레이싱을 메인 테마로, 실제 레이싱 스포츠와 모바일 앱을 통한 게임 경험을 결합한 새로운 개념의 엔터테인먼트입니다. 2020년 정식 개장 이후 누적 방문객 250만 명 이상을 기록하며, 차별화된 콘텐츠 공간으로 자리매김하였습니다.2027년 봄 개장 예정인 "9.81파크 인천공항"은 인천국제공항 제1터미널에서 차량으로 약 5분 거리인 파라다이스시티 리조트 맞은편 부지에 조성 중입니다. 기상 조건에 영향을 받지 않고 도심 환경에 최적화된 실내형 테마파크로 개발하여, 게임성과 몰입도를 강화함과 동시에 운영 효율성 제고라는 장점을 갖추고 있습니다.

□ 국내외 시장 여건

국내외 관광·레저 시장은 코로나 이후 회복세에 있으며, 특히 공항 및 관광거점형 복합레저시설 수요가 증가하고 있습니다.제주지역은 외국인 관광객의 빠른 증가세와 함께 2025년 하반기 부터 내국인 관광객이 다시 증가세로 전환하였고, 인천국제공항은 2025년 이용객수 7,400만 명을 돌파했으며, 9.81파크 인천공항점 개장시점인 2027년에는 이용객수 약 8,000만 명, 환승객 800만 명 수준이 예상됩니다. 또한, 주요 글로벌 도시들은 체험형·기술융합형 관광 콘텐츠를 통해 도시 경쟁력과 관광 매력을 높이는 전략을 강화하고 있습니다. 이와 같은 변화는 9.81파크의 도심형 실내모델과 글로벌 프랜차이즈 전개 전략에 유리한 환경으로 작용합니다.□ 회사의 경쟁우위요소모노리스사업부는 다음과 같은 경쟁우위를 확보하고 있습니다.1. 독자 개발 IP '9.81파크': 콘텐츠, 브랜드, 운영 경험을 자체 보유.2. 통합 기술 역량: 하드웨어(지능형 모빌리티 어트랙션)와 소프트웨어(AI 기반 운영·게임 플랫폼)를 결합한 시스템 설계 및 제작 기술 보유.3. End-to-End 밸류체인: 기획→개발→시공→운영까지 전 단계를 자체 수행, 기술 최적화 및 운영 효율성 확보.4. 클라우드 기반 스페이셜 게임 플랫폼: 전 세계 가맹 파크를 실시간 통합 관리하고, 콘텐츠 업데이트·데이터 분석·유저 관리가 가능한 구조.당사는 이러한 경쟁력을 바탕으로 9.81파크를 프랜차이즈 방식으로 글로벌로 확장하며, AR과 AI를 결합한 현실 공간 게임 사업과 전세계 9.81파크 유저들을 연결하는 온·오프라인 게임 플랫폼 사업으로 확장해 나갈 예정입니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 각 사업부별 시장점유율은 관련 기관 등의 공신력 있는 자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 각 사업부별 시장의 특성은 본 공고문 'Ⅰ. 사업의 개요 > 가. 업계의현황'을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

제 27기 정기주주총회에서 사업목적 추가를 통해 슈퍼커패시터 제품의 상용화와 피지컬 AI 기반 공간게임 플랫폼 사업을 본격 추진하고자 합니다.슈퍼커패시터는 2025년말 단일 셀 기준 16.5V, 1,000패럿 시제품 제작 및 테스트에 성공하였으며, 향후 당사의 생산 기술력을 기반으로 시제품 안정성 확인을 거쳐 상용 제품 생산을 추진할 계획입니다. AI기반 지능형 모빌리티 사업은 2025년 합병한 모노리스의 사업 구조를 반영한 목적사업으로, 자체 개발한 탑승형 모빌리티와 이용자·공간 데이터를 기반으로 실시간 게임 알고리즘, 위험 상황 사전 감지 및 제어, 주행 영상 자동 생성 기능 등이 적용된 '9.81파크' 시스템을 개발, 운영하고 있으며 피지컬 AI 기술을 엔터테인먼트 영역에 적용한 현실 공간 게임 사업을 확장해나갈 계획입니다.

(5) 조직도

조직도.jpg (주)대성파인텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://daesungfinetec.com/)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 26(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사대성파인텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기말	제 26(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산	28,608,867,713	13,310,474,004
현금및현금성자산	7,341,650,761	11,375,701,888
단기기타금융자산	1,330,365,633	-
매출채권	9,228,999,379	267,304,498
단기기타채권	302,353,052	139,378,910
재고자산	8,803,891,877	474,048,027
파생상품자산	184,879,660	-
기타유동자산	1,208,186,771	789,609,531
당기법인세자산	208,540,580	264,431,150
Ⅱ.비유동자산	202,575,255,465	104,564,833,647
장기기타금융자산	501,888,589	-
장기기타채권	270,155,086	165,638,113
당기손익-공정가치측정 금융자산	326,474,560	200,000,000
투자부동산	2,772,332,347	-
유형자산	196,146,492,222	104,072,675,647
무형자산	2,549,708,433	121,365,599
기타비유동자산	8,204,228	5,154,288
자 산 총 계	231,184,123,178	117,875,307,651
부 채
Ⅰ.유동부채	62,955,729,410	8,463,754,586
매입채무	3,747,659,927	27,181,992
단기기타채무	4,101,880,437	1,269,232,892
단기차입금	18,057,000,000	6,800,000,000
유동성장기부채	24,128,280,000	-
유동성전환사채	2,417,550,174	-
파생상품부채	4,583,978,000	-
유동성리스부채	3,645,904,591	364,689,286
기타유동부채	2,273,476,281	2,650,416
Ⅱ.비유동부채	53,771,778,805	54,443,485,780
장기기타채무	739,440,434	50,700,579
장기차입금	7,966,330,000	21,700,000,000
전환사채	6,223,553,215	-
확정급여채무	2,923,801,891	2,900,580,092
리스부채	25,204,262,425	24,779,246,992
기타비유동부채	182,719,480	163,071,775
이연법인세부채	10,531,671,360	4,849,886,342
부 채 총 계	116,727,508,215	62,907,240,366
자 본
Ⅰ.지배기업의 소유지분	114,456,614,963	54,968,067,285
자본금	13,406,782,600	9,367,389,100
자본잉여금	184,407,106,375	131,697,087,687
기타자본	3,768,210,570	3,371,524,499
결손금	(87,125,484,582)	(89,467,934,001)
Ⅱ.비지배지분	-	-
자 본 총 계	114,456,614,963	54,968,067,285
부 채 와 자 본 총 계	231,184,123,178	117,875,307,651

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사대성파인텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기	제 25(전) 기
Ⅰ.매출액	28,477,611,667	16,199,845,777
Ⅱ.매출원가	11,968,114,126	968,420,390
Ⅲ.매출총이익	16,509,497,541	15,231,425,387
판매비와관리비	24,434,962,456	21,545,758,659
Ⅳ.영업이익(손실)	(7,925,464,915)	(6,314,333,272)
기타수익	11,423,970,184	412,959,440
기타비용	131,100,980	11,092,468
금융수익	1,178,079,466	389,562,493
금융원가	2,552,331,326	865,256,444
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,993,152,429	(6,388,160,251)
Ⅵ.법인세비용(수익)	(31,452,191)	-
Ⅶ.당기순이익(손실)	2,024,604,620	(6,388,160,251)
지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실)	2,024,604,620	(6,388,160,251)
비지배지분 귀속 당기순이익(손실)	-	-
Ⅷ.기타포괄이익(손실)	317,844,799	19,892,706
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	317,844,799	19,892,706
Ⅸ.총포괄이익(손실)	2,342,449,419	(6,368,267,545)
지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익(손실)	2,342,449,419	(6,368,267,545)
비지배지분 귀속 총포괄이익(손실)	-	-
X.지배기업 지분에 대한 주당이익(손실)
1. 기본주당순이익(손실)	19	(70)
2. 희석주당순이익(손실)	19	(70)

연 결 자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사대성파인텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	비지배지분	총계
2024.01.01 (전기초)	9,035,237,000	124,533,903,207	2,984,290,589	(83,099,666,456)	-	53,453,764,340
총포괄이익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(6,388,160,251)	-	(6,388,160,251)
순확정급여부채의 재측정요소				19,892,706	-	19,892,706
총포괄이익소계	-	-	-	(6,368,267,545)	-	(6,368,267,545)
소유주와의 거래 등:
주식보상비	-	-	387,233,910	-	-	387,233,910
유상증자	332,152,100	7,167,843,900	-	-	-	7,499,996,000
신주발행비용	-	(4,659,420)	-	-	-	(4,659,420)
소유주와의 거래 등 소계	332,152,100	7,163,184,480	387,233,910	-	-	7,882,570,490
2024.12.31 (전기말)	9,367,389,100	131,697,087,687	3,371,524,499	(89,467,934,001)	-	54,968,067,285
2025.01.01 (당기초)	9,367,389,100	131,697,087,687	3,371,524,499	(89,467,934,001)	-	54,968,067,285
총포괄이익:
당기순이익(손실)	-	-	-	2,024,604,620	-	2,024,604,620
순확정급여부채의 재측정요소				317,844,799	-	317,844,799
총포괄이익소계	-	-	-	2,342,449,419	-	2,342,449,419
소유주와의 거래 등:
주식보상비	-	-	1,288,937,811	-	-	1,288,937,811
자기주식 취득	-	-	(892,251,740)	-	-	(892,251,740)
합병	4,039,393,500	51,402,741,238	-	-	-	55,442,134,738
신주발행비용	-	(55,034,550)	-	-	-	(55,034,550)
전환사채 전환권대가	-	1,362,312,000	-	-	-	1,362,312,000
소유주와의 거래 등 소계	4,039,393,500	52,710,018,688	396,686,071	-	-	57,146,098,259
2025.12.31 (당기말)	13,406,782,600	184,407,106,375	3,768,210,570	(87,125,484,582)	-	114,456,614,963

연 결 현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사대성파인텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기	제 26(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	(3,672,266,303)	(3,302,326,805)
1. 영업에서 창출된 현금	(2,535,671,360)	(2,251,672,177)
당기순이익(손실)	2,024,604,620	(6,388,160,251)
당기순이익(손실)에 대한 조정	(3,340,200,720)	4,961,463,356
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(1,220,075,260)	(824,975,282)
2. 이자수취	806,579,596	1,135,646,376
3. 이자지급	(2,025,205,175)	(2,226,517,524)
4. 법인세환급(납부)	82,030,636	40,216,520
Ⅱ. 투자활동현금흐름	(11,734,034,622)	(5,988,531,470)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	7,037,834,708	121,150,000
합병에 따른 현금유입	1,954,950,370	-
단기기타유동금융자산의 감소	2,616,087,970	7,200,000
기계장치의 감소	4,500,000	-
차량운반구의 감소	-	230,000
비품의 감소	6,676,368	-
장기기타채권의 감소	10,120,000	113,720,000
매각예정비유동자산의 감소	2,445,500,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(18,771,869,330)	(6,109,681,470)
단기기타금융자산의 증가	5,460,960	-
장기기타금융자산의 증가	24,257,796	-
토지의 취득	18,691,195	-
구축물의 취득	8,000,000	91,412,144
기계장치의 취득	287,500,000	-
공구와기구의 취득	33,500,000	-
비품의 취득	1,062,543,647	542,073,375
유기기구의 취득	48,168,439	612,977,491
건설중인자산의 취득	17,130,213,553	4,743,295,780
무형자산의 취득	2,290,000	25,824,280
장기기타채권의 증가	140,200,000	92,000,000
장기기타비유동자산의 증가	11,043,740	2,098,400
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,370,274,492	7,070,714,236
1. 재무활동으로 인한 현금유입	12,300,000,000	7,499,996,000
전환사채의 발행	9,800,000,000	-
유상증자	-	7,499,996,000
장기차입금의 차입	2,500,000,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금 유출	(929,725,508)	(429,281,764)
국고보조금의 반납	-	14,455,700
단기차입금의 감소	400,000,000	-
유동성장기부채의 감소	14,140,000	-
유동성리스부채의 감소	458,023,718	410,166,644
사채발행비용	2,527,240	-
신주발행비용	55,034,550	4,659,420
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,975,306	-
Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	(4,034,051,127)	(2,220,144,039)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	11,375,701,888	13,595,845,927
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	7,341,650,761	11,375,701,888

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 26년 3월중 공시 예정인 감사보고서 제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 27(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 26(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사대성파인텍	(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기	제 26(전)기
자 산
Ⅰ.유동자산	26,476,925,925	7,817,633,441
현금및현금성자산	3,612,116,851	5,165,074,473
단기기타금융자산	1,330,365,633	-
매출채권	10,172,151,901	583,749,144
단기기타채권	1,799,147,219	1,605,251,951
재고자산	8,512,694,808	-
파생상품자산	184,879,660	-
기타유동자산	675,485,813	239,926,073
당기법인세자산	190,084,040	223,631,800
Ⅱ.비유동자산	160,100,524,189	71,214,091,400
장기기타금융자산	501,888,589	-
장기기타채권	7,089,312,084	8,528,204,076
종속기업투자주식	70,592,637,543	62,092,637,543
당기손익-공정가치측정 금융자산	326,474,560	200,000,000
투자부동산	2,772,332,347	-
유형자산	76,259,966,405	266,729,894
무형자산	2,549,708,433	121,365,599
이연법인세자산	-	-
기타비유동자산	8,204,228	5,154,288
매각예정자산	-	-
자 산 총 계	186,577,450,114	79,031,724,841
부 채
Ⅰ.유동부채	31,331,692,142	2,247,441,646
매입채무	3,721,467,144	9,293,980
단기기타채무	3,286,811,606	420,496,085
단기차입금	13,057,000,000	1,800,000,000
유동성장기부채	1,828,280,000	-
유동성전환사채	2,417,550,174	-
파생상품부채	4,583,978,000
유동성리스부채	166,234,861	17,651,581
기타유동부채	2,270,370,357	-
Ⅱ.비유동부채	26,290,959,213	7,776,403,569
장기기타채무	729,240,434	30,300,579
장기차입금	6,066,330,000	-
전환사채	6,223,553,215	-
확정급여채무	2,192,167,696	2,234,455,936
리스부채	153,140,026	11,647,054
기타비유동부채	5,500,000,000	5,500,000,000
이연법인세부채	5,426,527,842	-
부 채 총 계	57,622,651,355	10,023,845,215
자 본
Ⅰ.자본금	13,406,782,600	9,367,389,100
Ⅱ.자본잉여금	184,407,106,375	131,697,087,687
Ⅲ.기타자본	3,632,019,786	3,235,333,715
Ⅳ.결손금	(72,491,110,002)	(75,291,930,876)
자 본 총 계	128,954,798,759	69,007,879,626
부 채 와 자 본 총 계	186,577,450,114	79,031,724,841

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사대성파인텍	(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기	제 26(전)기
Ⅰ.매출액	15,374,917,336	3,754,090,710
Ⅱ.매출원가	12,593,528,700	1,548,134,365
Ⅲ.매출총이익	2,781,388,636	2,205,956,345
판매비와관리비	12,083,035,981	9,340,807,363
Ⅳ.영업이익(손실)	(9,301,647,345)	(7,134,851,018)
기타수익	10,977,417,092	5,154,478
기타비용	120,344,357	1,201,262,256
금융수익	2,183,510,910	1,641,598,982
금융원가	1,409,200,250	108,107,687
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,329,736,050	(6,797,467,501)
Ⅵ.법인세비용(수익)	(286,709,367)	-
Ⅶ.당기순이익(손실)	2,616,445,417	(6,797,467,501)
Ⅷ.기타포괄손익	184,375,457	(51,912,526)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	184,375,457	(51,912,526)
Ⅸ.총포괄이익(손실)	2,800,820,874	(6,849,380,027)
Ⅹ.주당이익(손실)
1. 기본주당순이익(손실)	24	(75)
2. 희석주당순이익(손실)	24	(75)

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사대성파인텍	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총계
2024.01.01 (전기초)	9,035,237,000	124,533,903,207	2,848,099,805	(68,442,550,849)	67,974,689,163
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(6,797,467,501)	(6,797,467,501)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(51,912,526)	(51,912,526)
총포괄손익소계	-	-	-	(6,849,380,027)	(6,849,380,027)
소유주와의 거래 등:
주식보상비	-	-	387,233,910	-	387,233,910
유상증자	332,152,100	7,167,843,900	-	-	7,499,996,000
신주발행비용	-	(4,659,420)	-	-	(4,659,420)
소유주와의 거래 등 소계	332,152,100	7,163,184,480	387,233,910	-	7,882,570,490
2024.12.31 (전기말)	9,367,389,100	131,697,087,687	3,235,333,715	(75,291,930,876)	69,007,879,626
2025.01.01 (당기초)	9,367,389,100	131,697,087,687	3,235,333,715	(75,291,930,876)	69,007,879,626
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-		2,616,445,417	2,616,445,417
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	184,375,457	184,375,457
총포괄손익소계	-	-	-	2,800,820,874	2,800,820,874
소유주와의 거래 등:
주식보상비	-	-	1,288,937,811	-	1,288,937,811
자기주식 취득	-	-	(892,251,740)	-	(892,251,740)
합병	4,039,393,500	51,402,741,238	-	-	55,442,134,738
신주발행비용	-	(55,034,550)	-	-	(55,034,550)
전환사채 발행	-	1,362,312,000	-	-	1,362,312,000
소유주와의 거래 등 소계	4,039,393,500	52,710,018,688	396,686,071	-	57,146,098,259
2025.12.31 (당기말)	13,406,782,600	184,407,106,375	3,632,019,786	(72,491,110,002)	128,954,798,759

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사대성파인텍	(단위 : 원)

과목	제 27(당)기	제 26(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(7,931,904,212)	(4,008,173,115)
1. 영업에서 창출된 현금	(8,325,278,941)	(4,827,173,615)
당기순이익(손실)	2,616,445,417	(6,797,467,501)
당기순손익에 대한 조정	(9,228,087,321)	860,563,701
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(1,713,637,037)	1,109,730,185
2. 이자수취	686,652,266	870,617,279
3. 배당금수취	-	-
4. 이자지급	(352,965,363)	(106,994,709)
5. 법인세의 환급(납부)	59,687,826	55,377,930
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,905,247,271)	(4,508,803,678)
1.투자활동으로 인한 현금유입	9,037,834,708	3,106,720,000
합병에 따른 현금유입	1,954,950,370	-
단기기타유동금융자산의 감소	2,616,087,970	-
단기기타채권의 감소	2,000,000,000	3,000,000,000
기계장치의 처분	4,500,000	-
비품의 처분	6,676,368	-
장기기타채권의 감소	10,120,000	106,720,000
매각예정비유동자산의 감소	2,445,500,000	-
2.투자활동으로 인한 현금유출	(11,943,081,979)	(7,615,523,678)
단기기타유동금융자산의 증가	5,460,960	-
장기기타금융자산의 증가	24,257,796	-
종속기업투자주식의 취득	8,500,000,000	7,500,000,000
토지의 취득	18,691,195	-
구축물의 취득	8,000,000	-
기계장치의 취득	287,500,000	-
공구와기구의 취득	33,500,000
비품의 취득	179,868,445	52,600,998
건설중인자산의 취득	2,772,269,843	-
무형자산의 취득	2,290,000	22,000,000
장기기타채권의 증가	100,200,000	35,000,000
장기기타비유동자산의 증가	11,043,740	5,922,680
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	9,282,218,555	7,461,780,880
1.재무활동으로 인한 현금유입	9,800,000,000	7,499,996,000
전환사채의 발행	9,800,000,000	-
유상증자	-	7,499,996,000
2.재무활동으로 인한 현금유출	(517,781,445)	(38,215,120)
국고보조금의 반납		14,455,700
당기차입금의 상환	400,000,000	-
유동성장기부채의 상환	14,140,000	-
리스부채의 상환	46,079,655	19,100,000
사채발행비용	2,527,240	-
신주발행비용	55,034,550	4,659,420
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	1,975,306	-
Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	(1,552,957,622)	(1,055,195,913)
Ⅵ.기초현금및현금성자산	5,165,074,473	6,220,270,386
Ⅶ.기말현금및현금성자산	3,612,116,851	5,165,074,473

- 결손금처리계산서(안)

제 27(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사대성파인텍	(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기		제 26(전) 기
처리예정일: 2026-03-26		처리확정일: 2025-03-28
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처리결손금		(72,491,110,002)		(75,291,930,876)
1. 전기이월미처리결손금	(75,291,930,876)		(68,442,550,849)
2. 당기순이익(손실)	2,616,445,417		(6,797,467,501)
3. 순확정급여부채의 재측정요소	184,375,457		(51,912,526)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리잉여금		(72,491,110,002)		(75,291,930,876)

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 26년 3월중 공시 예정인 감사보고서 제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 (상호) 본 회사는 주식회사 대성 파인텍이라 칭한다. 영문으로는 Daesung Fine Tech. Co., Ltd라 표기 한다.	제1조 (상호) 본 회사는 주식회사 디에스 엠 이라 칭한다. 영문으로는 DSM Corporation 이라 표기한다.	상호변경
제2조 (목적) 본 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다. <신설> <신설> 60.위 각호의 도소매업 및 무역업 61.각 호에 부대되는 사업일체	제2조 (목적) 본 회사는 아래의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 60. AI기반 지능형 모빌리티 개발 및 제 조업 61. 수퍼커패시티 개발 및 제조업 62 . 위 각호의 도소매업 및 무역업 63. 각 호에 부대되는 사업일체	<신설> <신설> <조항변경> <조항변경>
제7조 (1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 100원으로 한다.	제7조 (1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원 으로 한다.	액면병합
<신설>	제12조의 2(자기주식의 처분) 회사는 보유하고 있는 자기주식을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 처분할 수 있다. ①회사의 재무구조 개선 및 자금조달을 위하여 필요한 경우. ②전략적 제휴를 포함하여 경영상 협력관계에 있는 타 법인과의 주식 교환 또는 매각이 필요한 경우. ③임직원에 대한 성과급 지급, 스톡옵션 행사에 따른 주식 교부 및 우리사주조합에 대한 출연을 위하여 필요한 경우. ④신규 사업 투자 및 연구개발 자금 확보를 위하여 외부 투자자에게 매각하는 경우 ⑤주식시장에서의 유동성확보 및 주가 안정을 위하여 필요한 경우	상법 개정으로 신설
제30조(이사의 수) 본 회사의 이사는 15인 이내로 하되, 사외이사를 선임할 수 있다.	제30조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 15인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.	이사의 수 확보
제35조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③, ④ 생략 ⑤<신설>	제35조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③, ④ 생략 ⑤이사가 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하고 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	상법개정으로 일부변경 <신설>
부칙 이 정관은 2025년 7월 25일부터 시행한다	부칙 이 정관은 2 026년 3월 26일 부터 시행한다	시행일 변경
<신설>	부칙2(독립이사에 관한 적용) 이 정관 제30조(이사의 수)는 개정규정 독립이사의 용어 및 독립이사의 선임비율은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	독립이사 용어 및 선임비율 적용시기

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김병준	1958.11	해당사항없음(사내이사)	해당사항없음	없음	이사회
박근표	1964.01	해당사항없음(사내이사)	해당사항없음	없음	이사회
이영환	1970.12	해당사항없음(사내이사)	해당사항없음	없음	이사회
노상규	1965.01	해당	해당사항없음	없음	이사회
황구주	1957.10	해당	해당사항없음	없음	이사회
김용길	1956.01	해당	해당사항없음	없음	이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김병준	(주)대성파인테 대표이사	79.03~83.02 77.10~88.06 88.07~현재	동아대학교 기계공학과 졸업 ㈜LG전자 금형설계팀 ㈜대성파인텍 대표이사	없음
박근표	(주)대성파인텍 부사장	09.02~11.02 88.07~00.01 00.01~16.12 17.03~현재	창신대학교 졸업 대성정밀 관리차장 ㈜대성파인텍 공장장 ㈜대성파인텍 부사장	없음
이영환	(주)대성파인텍 개발총괄	86.03~89.03 93.10~96.11 96.11~현재	경북기계공업고등학교 졸업 ㈜태진 금형팀 대리근무 ㈜대성파인텍 상무이사	없음
노상규	서울대 경영대학/ 경영전문대학원 교수	1987 1990~1995 2025~현재 1995~현재	서울대학교 경영학 학사 University of Minnesota 경영학 석사, 박사 (주)위메이드플레이 사외이사 서울대 경영대학/경영전문대학원 교수	없음
황구주	케이알컨설팅 전문위원	2011~2017 2007~2023 2004~현재	중소기업기술정보진흥원 기술개발사업 평가위원 창원대학교 산업시스템공학과 교수 케이알컨설팅 전문위원	없음
김용길	온정온누리약국 대표약사	1983~2007 2007~현재	온정약국 온정온누리약국 대표 약사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김병준	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
박근표	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
이영환	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
노상규	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
황구주	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김용길	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 노상규] 본 후보자는 관련산업 분야 및 경영전반의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다. 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠으며, 회사의 지속성장 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 제고를 위하여 최선을 다하겠습니다.[사외이사 후보자 황구주] 본후보자는 당사 주력사업인 자동차부품사업에 대한 높은 이해도와 업무 경험으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하에 수행하고자 합니다. 또한 회사의 성장에 이바지하여 경쟁력 제고에 기여하며 주주 및 이해관계자의 이익 보호에 최선을 다하겠습니다.[사외이사 후보자 김용길] 본 후보자는 기업경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 통해 기업경영 및 기업성장을 위해 이사회의 의사결정이 합리적으로 이루어질 수 있도록 주어진 책무를 성실히 수행하고자 합니다. 또한 상장회사에 요구되는 회계 투명성 및 내부회계관리제도의 운영 적정성을 감독함으로써 회사의 재무 건정성과 신뢰도 제고 기야할 수 있도록 최선을 다하며 주주와 이해관계자의 이익 보호에 최선을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사외이사 후보자 노상규본 후보자는 서울대학교 경영대학 경영전문대학원 교수로 재직중이며 관련 사업에 대한 높은 이해도와 업무 경험으로 회사 성장에 크게 이바지할 것으로 판단하여 추천함

2. 사외이사 후보자 황구주본 후보자는 당사 주력사업인 자동차부품사업에 대한 높은 이해도와 업무 경험으로 회사의 성장에 크게 이바지하며 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함

3. 사외이사 후보자 김용길본 후보자는 기업경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 통해 기업경영 및 기업성장에 크게 이바지하여 회사가 성장하는데 주요한 역활을 할 것으로 판단하여 추천함

확인서 사외이사_노상규교수님.jpg . 사외이사_황구주.jpg . 사외이사_김용길.jpg .

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
주환조	1972.07	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
주환조	공인회계사	91.03~95.02 04.02~06.11 06.12~14.11 15.05~20.06 20.07~24.12 25.01~현재	고려대학교 학사 졸업 회계법인 이촌 에스브이파트너스 기업 IPO 진일회계법인 공인회계사 이촌회계법인 공인회계사 태일회계법인 공인회계사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
주환조	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 당사의 감사로서, 당사 경영전반에 대해 객관적이며 독립적으로 감사 업무를 충실히 수행하였으며, 회계분야에서의 풍부한 경험과 전문성, 당사에 대한 깊은 이해도를 바탕으로 경영 의사결정에 대한 올바른 판단과 회계투명성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함

확인서 감사_주환조.jpg .

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 ( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,172 백만원
최고한도액	1,500 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	40 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24 백만원
최고한도액	40 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며,사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템에 공시하고, 회사 홈페이지 (https://daesungfinetec.com/)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 권유에 관한 사항 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 실시하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표 방식으로 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.2) 전자투표 행사 수여기간 - 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)3) 행사방법 : - 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음