Daesung Fine Tech. Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

대성파인텍/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09시
2. 장소		창원상공회의소 지하세미나실A (경남 창원시 성산구 중앙대로 166)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도의 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 정관 일부변경 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김병준 선임 승인의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박근표 선임 승인의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이영환 선임 승인의 건 4) 제4호 의안 : 사외이사 선임 승인의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 노상규 선임 승인의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 황구주 선임 승인의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 김용길 선임 승인의 건 5) 제5호 의안 : 상근감사 주환조 선임 승인의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- "상법 제368조의 4 제1항에 의거한 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자적위임장권유제도를 당 회사는 2026년 03월 26일에 개최하는 제27기 정기주주총회에서 활용하기로 의결하였습니다.
※관련공시	2025-12-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병준	1958-11	3년	재선임	부산 동아대학교 졸업 前) LG전자 금형설계실 前) (주)선광테크윈 대표이사 現) (주)대성엠텍 대표이사 現) (주)대성파인텍 대표이사
박근표	1964-01	3년	재선임	창신대학교 졸업 現) (주)대성파인텍 부사장
이영환	1970-12	3년	재선임	경북기계공업고등학교 졸업 現) (주)대성파인텍 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노상규	1965-01	3년	신규선임	서울대학교 경영학학사 University of Minnesota 경영학 석사, 박사 現) 서울대 경영대학/경영전문대학원 교수 現) (주)위메이드플레이 사외이사	(주)위메이드플레이(사외이사)
황구주	1957-10	3년	신규선임	前) 중소기업기술정보진흥원 기술개발사업 평가위원 前) 창원대학교 산업시스템공학과 교수 前) 케이알컨설팅 전문위원	-
김용길	1956-01	3년	신규선임	前) 온정약국 現) 온정온누리약국 대표 약사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주환조	1972-07	3년	재선임	상근	고려대학교 경영학과 졸업 前) 에스브이파트너스 前) 진일회계법인 공인회계사 前) 이촌회계법인 공인회계사 現) 태일회계법인 공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- AI 기반 지능형 모빌리티 개발 및 제조업 - 수퍼커패시터 개발 및 제조업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-