Daesung Fine Tech. Co., Ltd — AGM Information 2021

Feb 1, 2021

대성파인텍/주주총회소집결의/(2021.02.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 09시
2. 장소		경남 창원시 의창구 중앙대로 166(신월동) (창원상공회의소 지하교육장)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리      제도의 운영실태보고   3) 영업보고   4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항   1) 제1호 의안 : 제22기(2020.1.1~2020.12.31)      재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사의 종속회사인 DAESUNG FINE TEC (THAILAND) CO., LTD(이하, 종속회사)는 2018년 10월 23일자로 청산을 위한 이사회 결의에 따라 종속회사의 재산을 처분하여 모두 환가하고 부채를 상환하였으며, 2020년 12월 24일자로 청산절차가 종료되어 법적실체가 소멸되었습니다. 이러한 변화로 당사는 당기부터 연결재무제표를 작성하지 않습니다. 따라서 당기의 재무제표는 개별재무제표이며, 당기 재무제표에 포함된 비교표시 대상 전기 재무제표는 연결기준으로 작성하였습니다. 2. 제1호 의안 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2(제무재표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2020-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)