DAESUNG ENERGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

대성에너지/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		대구광역시 중구 명덕로 85 (남산동 본사 3층 강당)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도               운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건    -제1호 의안 : 제11기(2019.1.1~12.31) 재무제표                  (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및                  연결재무제표 승인의 건       ⊙이익배당(안) : 1주당 250원(액면의 25%)    -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       ⊙2020년도 이사보수 한도액 : 30억원
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-