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Mar 16, 2026

대진첨단소재/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 342, 4층 본점회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제7기(2025.01.01~2025.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2호의안	정관 일부 변경의 건	-
3호의안	이사 선임의 건	-
3-1호의안	사내이사 김대식 선임의 건	-
3-2호의안	사내이사 이학영 선임의 건	-
3-3호의안	사내이사 오정백 선임의 건	-
3-4호의안	사외이사 차호영 선임의 건	-
3-5호의안	사외이사 김세나 선임의 건	-
4호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
4-1호의안	대표이사 유성준 보수한도 승인의 건	-
4-2호의안	사내이사 김기범 보수한도 승인의 건	-
4-3호의안	사내이사 김대식 보수한도 승인의 건	-
4-4호의안	사내이사 이학영 보수한도 승인의 건	-
4-5호의안	사내이사 오정백 보수한도 승인의 건	-
4-6호의안	사외이사 김수교 보수한도 승인의 건	-
4-7호의안	사외이사 차호영 보수한도 승인의 건	-
4-8호의안	사외이사 김세나 보수한도 승인의 건	-
5호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대식	1982-01	3년	신규선임	現) 대진첨단소재㈜ 상무 前) 월드피엘에스㈜ 부장
이학영	1972-09	3년	신규선임	現) (주)삼양에이알 대표이사 現) (주)삼양소재개발 대표이사 現) (주)탈리온 대표이사
오정백	1967-05	3년	신규선임	前) 대우전자 前) 중국 HOME사 기술고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차호영	1988-12	3년	신규선임	現) 공감합동관세사무소 대표관세사 前) Pwc 관세법인	-
김세나	1988-06	3년	신규선임	現) 난낫 대표 前) 세렌북파티 대표	-