DAEHYUN CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 13, 2019

대현/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 619 대현그린타워 15층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제37기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표                (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건                (현금배당 예정 : 보통주 1주당 80원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                                - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 1명, 사외이사 1명)   ·제3-1호 의안: 사내이사 신현균 선임의 건   ·제3-2호 의안: 사외이사 김교영 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신 현 균	1947-02	3	재선임	1972 한국외국어대학교 법학과 졸업 1982 ㈜대현 설립 (現) ㈜대현 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김 교 영	1947-01	3	재선임	1976 영남대학교      섬유공학과 졸업 2003 ~ 2014 ㈜엔씨에프             대표이사 (現) ㈜대현 사외이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	15. 인터넷 등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 부대사업 16. 통신판매업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
15. 기타 위 각호에 부대되는 일체의 사업	17. 기타 위 각호에 부대되는 일체의 사업	목적 추가에 따른 번호 재부여