DAEHO AL Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jun 14, 2023

대호에이엘/주주총회소집결의/(2023.06.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-06-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-31
3. 정정사유	주주총회 개최일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2023-06-16	2023-08-22
5. 이사회결의일(결정일)	2023-05-31	2023-06-14

-

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-08-22
3. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 본사 강당
4. 의안 주요내용		1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 이사 해임의 건 -제4-1호 의안: 사내이사 강지연 해임의 건 -제4-2호 의안: 사내이사 이경열 해임의 건 -제4-3호 의안: 사내이사 고두민 해임의 건 -제4-4호 의안: 사외이사 유환철 해임의 건 -제4-5호 의안: 사외이사 배동욱 해임의 건 5) 제5호 의안 : 감사 김영만 해임의 건 6) 제6호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사7명, 사외이사3명) -제6-1호 의안: 사내이사 김권엽 선임의 건 (소수주주추천) -제6-2호 의안: 사내이사 최정부 선임의 건 (소수주주추천) -제6-3호 의안: 사내이사 윤명열 선임의 건 (소수주주추천) -제6-4호 의안: 사내이사 소 근 선임의 건 (소수주주추천) -제6-5호 의안: 사내이사 노영호 선임의 건 (이사회추천) -제6-6호 의안: 사내이사 임정근 선임의 건 (이사회추천) -제6-7호 의안: 사내이사 이근환 선임의 건 (이사회추천) -제6-8호 의안: 사외이사 이동근 선임의 건 (소수주주추천) -제6-9호 의안: 사외이사 김성진 선임의 건 (소수주주추천) -제6-10호 의안: 사외이사 김종복 선임의 건(소수주주추천) 7) 제7호 의안 : 상근감사 정영진 선임의 건(소수주주추천)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-06-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-04-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2023-05-02 주주총회소집결의 2023-05-03 주주총회소집결의 2023-05-31 주주총회소집결의 2023-06-13 소송등의판결ㆍ결정 2023-06-13 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2023-06-13 소송등의판결ㆍ결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김권엽	1958-07	3	신규선임	전 (주)피코 전무이사
최정부	1970-02	3	신규선임	전 (주)동강 중국지사장
윤명열	1966-01	3	신규선임	전 하나은행 현 보아스컨설팅(주) 대표
소 근	1962-10	3	신규선임	전 세이브더칠드런 한국 사무총장 전 DGB유페이 대표이사
노영호	1964-06	3	재선임	전 (주)대호에이엘 대표이사 현 (주)대호에이엘 사장
임정근	1971-11	3	신규선임	전 금융감독원 회계감독국 전 광주지검, 인천지검 부천지청 서울남부지검, 대검중앙수사부 파견근무 현 법률사무소 가원 대표변호사 현 (주)버킷스튜디오, (주)빗썸홀딩스, (주)빗썸코리아 사내이사
이근환	1982-09	3	신규선임	현 법무법인 담박 변호사 현 이촌1동 마을변호사 현 국기원 법률자문위원회 위원 현 서초세무서 국세심사위원회 위원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동근	1948-06	3	신규선임	전 YTN보도본부장 전 YTN미디어 대표이사	-
김성진	1964-08	3	신규선임	전 서울북부지방검찰청 부장검사 현 법무법인 베이시스 대표변호사	-
김종복	1973-06	3	신규선임	전 서울중앙지방법원 판사 현 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영진	1975-05	3	신규선임	상근	현 (주)데일리커머스 대표이사