DAEHO AL Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Oct 15, 2024

대호에이엘/주주총회소집결의/(2024.10.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-10-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-09-12
3. 정정사유	임시주주총회 의안 세부내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 의장 불신임 및 임시의장 김준혁 선임의 건 (주주제안) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 (이사회제안) - 제2-2호 의안 : 이사회 구성과 소집에 관한 사항 (이사회제안) - 제2-3호 의안 : 이사회 내 별도 위원회 설치 (이사회제안) - 제2-4호 의안 : 이익배당 절차개선 및 소수주주 차등배당 규정 (이사회제안) - 제2-5호 의안 : 이사의 수 변경 (주주제안) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김영대 선임의 건 (이사회제안) - 제3-2호 의안 : 사내이사 이해은 선임의 건 (이사회제안) - 제3-3호 의안 : 사내이사 육영수 선임의 건 (이사회제안) - 제3-4호 의안 : 사외이사 송개동 선임의 건 (이사회제안) - 제3-5호 의안 : 사내이사 천정숙 선임의 건 (주주제안) - 제3-6호 의안 : 사내이사 정대홍 선임의 건 (주주제안) - 제3-7호 의안 : 사내이사 최재영 선임의 건 (주주제안) - 제3-8호 의안 : 사내이사 최덕환 선임의 건 (주주제안) - 제3-9호 의안 : 사내이사 이동헌 선임의 건 (주주제안) - 제3-10호 의안: 사내이사 김준혁 선임의 건 (주주제안) - 제3-11호 의안 : 사외이사 권승욱 선임의 건 (주주제안) - 제3-12호 의안 : 사외이사 김성근 선임의 건 (주주제안) - 제3-13호 의안 : 사외이사 김정익 선임의 건 (주주제안) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 송학동 선임의 건 (이사회제안) - 제4-2호 의안 : 감사 오원용 선임의 건 (이사회제안) - 제4-3호 의안 : 감사 최진영 선임의 건 (주주제안)

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-10-31
3. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 본사 강당
4. 의안 주요내용		1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 의장 불신임 및 임시의장 김준혁 선임의 건 (주주제안) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 (이사회제안) - 제2-2호 의안 : 이사회 구성과 소집에 관한 사항 (이사회제안) - 제2-3호 의안 : 이사회 내 별도 위원회 설치 (이사회제안) - 제2-4호 의안 : 이익배당 절차개선 및 소수주주 차등배당 규정 (이사회제안) - 제2-5호 의안 : 이사의 수 변경 (주주제안) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김영대 선임의 건 (이사회제안) - 제3-2호 의안 : 사내이사 이해은 선임의 건 (이사회제안) - 제3-3호 의안 : 사내이사 육영수 선임의 건 (이사회제안) - 제3-4호 의안 : 사외이사 송개동 선임의 건 (이사회제안) - 제3-5호 의안 : 사내이사 천정숙 선임의 건 (주주제안) - 제3-6호 의안 : 사내이사 정대홍 선임의 건 (주주제안) - 제3-7호 의안 : 사내이사 최재영 선임의 건 (주주제안) - 제3-8호 의안 : 사내이사 최덕환 선임의 건 (주주제안) - 제3-9호 의안 : 사내이사 이동헌 선임의 건 (주주제안) - 제3-10호 의안: 사내이사 김준혁 선임의 건 (주주제안) - 제3-11호 의안 : 사외이사 권승욱 선임의 건 (주주제안) - 제3-12호 의안 : 사외이사 김성근 선임의 건 (주주제안) - 제3-13호 의안 : 사외이사 김정익 선임의 건 (주주제안) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 송학동 선임의 건 (이사회제안) - 제4-2호 의안 : 감사 오원용 선임의 건 (이사회제안) - 제4-3호 의안 : 감사 최진영 선임의 건 (주주제안)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-09-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영대	1960-01	3	신규선임	전 법무부 소속 공무원(서기관) 전 법무연수원 교수 전 (주)이더블유케이(케일럼) 감사 전 법무법인 하이라인 상임고문 현 (주)대호에이엘 상임감사
이해은	1983-11	3	신규선임	현 브로인로펌 변호사 현 서울시 공익변호사 현 구리시 인사위원회 위원 현 포항시 법률자문관 현 주식회사 뱅코 이사
육영수	1965-04	3	신규선임	현 (주)대호에이엘 생산본부장
천정숙	1953-04	3	신규선임	전 재영산업(주) 대표이사 현 (주)한양에스제이 대표이사
정대홍	1962-12	3	신규선임	전 현대글로벌 모터스 부회장 현 AIK오토택 대표이사
최재영	1984-12	3	신규선임	전 보미건설 근무 현 (주)한양건설 전무이사
최덕환	1965-05	3	신규선임	전 (주)매그넘벤쳐캐피탈 부회장 전 (주)알파투자파트너스 이사
이동헌	1965-10	3	신규선임	전 (주)레이젠 소주공장 법인장 현 (주)자연디자인 이사
김준혁	1974-10	3	신규선임	전 (주)위디츠 대표이사 전 (주)에스엔케이 홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송개동	1964-10	3	신규선임	전 서울동부지방법원 판사 전 서울중앙지방법원 판사 전 법무법인 동서남북 변호사 현 법무법인(유한) 우송 구성원 변호사	-
권승욱	1961-02	3	신규선임	전 JDS 대표이사 현 한국제주권투위원회 회장	한국제주권투위원회 회장
김성근	1960-10	3	신규선임	전 대우자동차 현 유진종합건설 회장	유진종합건설 회장
김정익	1979-04	3	신규선임	전 (주)셀바스제임즈 CMO 현 (주)스노우파이프 대표이사	(주)스노우파이프 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송학동	1966-12	3	신규선임	상근	전 농림축산식품부 향토산업육성사업 심사위원 전 한양대학교 겸임교수 현 학교법인 문영학원 이사 현 하나회계법인 이사
오원용	1971-05	3	신규선임	비상근	전 금융감독원(선임검사역) 전 법무법인(유한)광장(전문위원, 금융형사팀) 현 ㈜테라웨이브(비등기 이사) 현 ㈜선향통상(등기이사)
최진영	1988-10	3	신규선임	비상근	전 (주)한양건설 대표이사 현 (주)한양건설 전무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	85. 연료 및 자원의 개발, 가공 및 판매업 86. 철, 비철금속류 및 광물자원 등의 수출입업		사업다각화에 따른 사업목적 신설
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
85. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자	87. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자	항목순연