DAEHO AL Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Jun 23, 2021

대호에이엘/주주총회소집결의/(2021.06.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-06-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-06-14
3. 정정사유	사외이사 후보자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 제2-1호 의안 : 사내이사 이승호 선임의 건  - 제2-2호 의안 : 사내이사 이우진 선임의 건  - 제2-3호 의안 : 사외이사 김연진 선임의 건  - 제2-4호 의안 : 사외이사 김태영 선임의 건	2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 제2-1호 의안 : 사내이사 이승호 선임의 건  - 제2-2호 의안 : 사내이사 이우진 선임의 건  - 제2-3호 의안 : 사외이사 김연진 선임의 건  - 제2-4호 의안 : 사외이사 강기철 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-07-09
3. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211, (주)대호에이엘 본사 강당
4. 의안 주요내용		1. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 제2-1호 의안 : 사내이사 이승호 선임의 건   - 제2-2호 의안 : 사내이사 이우진 선임의 건   - 제2-3호 의안 : 사외이사 김연진 선임의 건   - 제2-4호 의안 : 사외이사 강기철 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-05-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승호	1963-04	3	신규선임	부산대학교 경영학과 졸업 (주)엔지노믹스 대표이사 역임
이우진	1974-05	3	신규선임	서울대학교 생명과학부 박사 안국바이오진단(주) 연구소장 역임 현. GLK International CTO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김연진	1971-07	3	신규선임	이화여자대학교 의과대학 대학원 의학박사	-
강기철	1964-05	3	신규선임	SC제일은행 브랜치사업부장(리테일 영업점 총괄, 상무) 역임	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	77. 면역세포분비 단백질치료제 개발 및 판매업 78. 제한효소, DNA중합효소 판매업 79. 마이크로바이옴 관련 개발 및 판매업 80. 유전자분석 및 상품개발, 판매업		사업다각화에 따른 사업목적 신설
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
77. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자	81. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자	항목순연