DAEHAN SHIPBUILDING Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

대한조선/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		전라남도 해남군 화원면 관광레저로 1100 (대한조선 기술교육원 203호)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. (감사위원 전원 참석) - 당사 제39기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명을 재선임하고자 합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제39기 정기주주총회부터 도입할 예정이며, 한국예탁결제원 운영시스템을 활용할 예정입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
-	감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고	-
1	제39기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	현금배당 보통주 250원 승인 포함
2	정관 일부 변경의 건	제2-1호 : 전자주주총회 미개최 조항 추가 제2-2호 : 서면에 의한 의결권 행사 조항 삭제 제2-3호 : 상법 개정법률 반영에 따른 문구 수정 제2-4호 : 부칙 신설
3	사내이사 왕삼동 선임의 건	-
4	2026년 이사 보수 한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕삼동	1968-03	2	재선임	- (현)대한조선(주) 사업부문 대표이사 (2024 ~ 현재) - 대한조선(주) 경영본부장 (2023 ~ 2024) - 대우조선해양(현, 한화오션) 경영기획실장 전무 (2022 ~ 2023) - 대우조선해양(현, 한화오션) 전략기획담당 상무 (2021 ~ 2022)