Daehan Nupharm Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

대한뉴팜/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	09 : 00
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9(향남제약공단 회의실)
3. 의안 주요내용		1)보고안건  - 영업보고/감사보고/외부감사인선임보고/내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건  -제1호 의안 : 제36기(2019년1월1일~12월31일)재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  -제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보 노상규-재선임) -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노상규	1963-12	3년	재선임	상근	-현 대한뉴팜(주) 감사 -12년3월~16년7월 이브자리(주) 마케팅/전략개발 -07년7월~12년10월 CJ제일제당 글로벌 마케팅 총괄/상온식품 총괄 본부장