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Mar 4, 2020

대동기어/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 11시
2. 장소		경남 사천시 사남면 공단1로 42
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건            (사내이사2명,사외이사3명)   - 제3-1호의안 : 강경규(사내이사)   - 제3-2호의안 : 김준식(사내이사)   - 제3-3호의안 : 정현근(사외이사)   - 제3-4호의안 : 박희준(사외이사)   - 제3-5호의안 : 박대광(사외이사) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   - 제4-1호의안 : 정현근(감사위원)   - 제4-2호의안 : 박희준(감사위원)   - 제4-3호의안 : 박대광(감사위원) 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강경규	1963-09	2년	신규선임	대동공업 경영전략부문장(상무이사) (현)대동기어 전무이사
김준식	1966-05	2년	신규선임	(현)대동공업 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정현근	1961-12	2년	재선임	(현)현주산업 대표	-
박희준	1969-04	2년	신규선임	중소기업진흥공단 정책자문위원 등 (현)연세대학교 산업공학과 교수	-
박대광	1975-03	2년	신규선임	안진회계법인 세영회계법인 (현)삼원회계법인 상무이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정현근	1961-12	2년	재선임	사외이사인 감사위원	(현)현주산업 대표
박희준	1969-04	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	중소기업진흥공단 정책자문위원 등 (현)연세대학교 산업공학과 교수
박대광	1975-03	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인 세영회계법인 (현)삼원회계법인 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	5. 건설용기계,산업용기계 및 동 부품에 대한 제조·수리·판매·보관·창고업		사업범위확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-