DAECHANG SOLUTION CO.,LTD. — AGM Information 2019

Mar 12, 2019

대창솔루션/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전09시
2. 장소		울산시 울주군 삼동면 삼동로 387-22 (주)대창솔루션 울주공장 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 영업보고   2) 감사보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고  나.부의안건   1) 제1호의안 : 제42기(2018년1월1일∼2018년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   2) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건   3) 제3호의안 : 사외이사 문영도 재선임의 건   4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건   5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문영도	1950-10	3	재선임	부산대학교 법정대학 법학과 졸업 전) 부산지방국세청 세원관리국 현) 세무법인 티에스 대표세무사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1.기계류 제조업 및 판매업 2.철강재 특수강 비철금속 제조업 및 판매업 3.선박용부품 제조업 및 판매업 4.철강제품 제작 및 임가공업 판매업. 5.육해상 철구조물 및 해상플랜트 제작 판매 설치 수리 및 임대업. 6.보일러 및 원자로 제작 판매설치 및 수리업. 7.내연기관 및 터어빈 제작 판매설치 및 수리업. 8.동력전달장치 제작 판매설치 및 수리업. 9.금속일차제품 제조기제작 판매설치 및 수리업. 10.제2차금속 가공기계제작 판매설치 및 수리업. 11.하역운반기계제작 판매설치 및 수리업. 12.광산기계제작판매 설치 및 수리업. 13.펄프 제지지공기계 판매설치 및 수리업. 14.공업용로 및 발열기기 제작 판매설치 및 수리업. 15.포장하조기계제작 판매설치 및 수리업. 16.목공기계제작 판매설치 및 수리업. 17.농업용기계제작 판매설치 및 수리업. 18.주조기계제작 판매설치 및 수리업. 19.주물제작 판매설치 및 수리업. 20.산업차량 제작판매 설치 및 수리업. 21.강재 강구조물 및 강제품의 제품 판매설치 및 수리업. 22.기타 육상기계 제작판매 설치 및 수리업. 23.조선용기자재의 제작 판매설치 및 수리업. 24.목제품의 제조 및 판매업. 25.토목 및 건축업. 26.토목 건설 및 분양사업. 27.환경오염방지 시설업 및 제작판매업. 28.수출입업 및 중개무역. 29.부동산매매업 및 임대업. 30.기타 산업용 중간재 재료 도.소매업. 31.물품취급 장비제조판매 및 수리업. 32.고무 및 프라스틱용 가공기계의 제작판매 설치 및 수리업. 33.금속공작가공기계 제작판매설치 및 수리업. 34.산업용로보트제작 판매설치 및 수리업. 35.내연기관의 부분품 제작판매설치 및 수리업. 36.밸브 및 파이프 가공업제작 판매설치 및 수리업. 37.주택의 건설매매 및 임대업. 38.상가운영 및 임대사업. 39.각종 자동차 및 수송용 기계기구와 동 부분품의 제조 및 판매. 40.각종 엔진과 엔진장치설비의 제조 및 판매. 41.각종 기계설비 공구와 동 부분품의 제조 및 판매. 42.각종 전자 공업기기와 동 부분품의 제조 및 판매. 43.철도장비의 제조 판매 수리 및 동 부분품의 제조판매. 44.각종 중기 토목 건설기계 및 그 부품의 제작 매매 정비 및 임대업. 45.토목 건축 장치 및 철구조물에 관한 설계 및 감리업. 46.주차장 및 그와 관련된 편의시설 운영업. 47.기술용역업. 48. LNG선박엔진연료공급.시스템 제조업 및 판매업 49. LNG발전연료공급시스템제조 및 판매 50. 가스시설시공업 51. 해양플랜트제조 설치업 52. 초저온. LNG탱크. 액화설비제조 및 설치업 53. LNG수송. 벙커링 제조 및 운영업 54. 배출가스 제어장치 제조업 55. 기계설비공사업 56. 밸브제조 및 판매업 57. 대형철구조물제조 및 설치업 58. 바이오 의약품관련 연구 및 개발업 59. 바이오 신약 및 정밀화학 관련기술 연구개발, 임상실험업 60. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술자문 및 수탁업 61. 바이오 의약품, 원료 및 의약부외품의 제조, 수출 및 판매업 62. 바이오 의약품, 원료 및 의약부외품의 도소매, 통신판매 및 전자상거래업 63. 비임상 및 임상 시험 관련사업 64. 의료기기 및 의료용구 제조 및 도소매, 수출, 판매, 통신판매 및 전자상거래업 65. 완제의약품, 원료의약품의 도소매, 통신판매 및 전자상거래업 66. 유비쿼터스 플랫폼 솔루션 개발 및 판매업 67. 무선 센서 네트워크개발, 제조, 및 판매업 68. 정보통신기기 및 주변기기 개발, 제조 및 판매업 69. 전자제품 개발, 제조 및 판매업 70. 전자부품 개발 제조 및 판매업 71. 정보통신장비 시스템 개발업 72. 소프트웨어 개발 및 공급업 73. 정보통신공사업무선대기환경 모니터링 솔루션 개발 및 판매업 74. 센서 개발, 제조 및 판매업 75. 무선통신기기 개발, 제조 및 판매업 76. 정보시스템 개발 및 서비스 77. 정보인프라 구축 및 서비스 78. 사물인터넷 개발, 제조 및 판매업 79. 빅데이타 개발 및 판매업 80. 미세먼지 모니터링 솔루션 개발 및 판매업 81. 각종 안테나 시스템 제조 및 판매업 82. 각종 방송용 통신기기 제조 및 판매업 83. 각종 무선기기 제조 및 판매업 84. 광학기기 및 정밀 기기의 개발, 제조, 조립 및 도,소매업 85. 광학정밀부품개발 86. 전자집적회로 제조업 87. 연구용역 및 컨설팅업 88. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 "자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 사업 및 부대사업 일체	1.철강재,주강,주철,단강,합금철 소재부품의 제조, 조립 및 판매업 2.철강재와 비철금속 소재부품의 제조, 조립 및 판매업 3.철강 및 비철금속 제품의 임가공, 설치 및 수리업 4.기타 산업용 중간재 재료 도.소매업. 5.주조용 목제품의 제조 및 판매업 6.철강 및 비철금속 소재부품의 개발을 위한 기술용역 및 시험평가 대행업 7.육해상 철강구조물 제작,판매,가공,설치, 수리 및 임대업 8.1차 금속제품 제조용 기계의 제작, 판매, 설치 및 수리업 9.산업용로보트 제작,판매, 설치 및 수리업 10.공업용로 및 발열기기 제작, 판매 설치 및 수리업 11.비금속 제품 제조용 기계의 제작, 판매, 설치 및 수리업 12.각종 수송기계용 기계기구와 동 부분품의 제작, 판매, 설치 및 수리업 13.각종 에너지변환장치 설비와 동 부분품의 제작, 판매, 설치 및 수리업 14.각종 전자공업 제품 제조용 기계의 제작,판매, 설치 및 수리업 15.각종 중기 토목 건설기계 및 그 부품의 제작, 판매, 수리 및 임대업 16.기계설비 및 가스시설 시공업 17.압력용기의 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업 18.액화가스용기의 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업 19.액화가스 액화설비 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업 20.LNG 공급시스템 제조, 판매, 설치 및 임대업 21.LNG 탱크컨테이너, 탱크로리, 탱크트레일러의 제작,판매, 수리 및 임대업 22.LNG와 수소의 저장 및 충진시스템의 제작,판매,수리,운영 및 임대업 23.배출가스 제어장치 제조업 24.밸브제조, 가공, 판매 및 수리업 25.파이프 제조, 가공, 판매 및 수리업 26.신재생에너지 발전산업 27.의료용 바이오기술의 연구, 개발, 지적재산권 확보 및 기술이전 관련사업 28.바이오 신약 및 정밀화학 관련기술 연구, 개발, 임상실험 관련사업 29.신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술용역, 자문 및 수탁업 30.의료용 비임상 및 임상시험 관련사업 31.바이오 의약품, 원료 및 의약부외품의 제조, 도.소매, 통신판매 및 전자상거래업 32.의료기기 및 의료용구 제조 및 도소매, 수출, 판매, 통신판매 및 전자상거래업업 33.완제의약품, 원료의약품의 도소매, 통신판매 및 전자상거래업 34.광학기기 및 광학정밀부품의 개발, 제조, 조립, 판매 및 도.소매업 35.정보통신기기 및 주변기기 개발, 제조 및 판매업 36.전자제품 개발, 제조 및 판매업 37.소프트웨어 개발 및 공급업 38.각종 유무선 센서 및 통신기기와 소프트웨어 개발, 제조 및 판매업 39.요양병원 운영, 장례업 및 상조 관련 서비스업 40.연구용역 수탁, 자문, 지적재산권의 확보 및 거래업 41.수출.입업 및 중개무역 42.부동산 매매 및 임대업과 그와 관련된 편의 시설 운영업 43.토목과 건축관련 설계,감리 및 분양사업 44.환경오염방지 시설운용 제작 및 판매업 45. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 "자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 사업 및 부대사업 일체	사업목적 통폐합
사업목적 삭제	-		-