DAEBO MAGNETIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

대보마그네틱/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 화성시 시청로 155 모두누림센터 2층세미나실
3. 의안 주요내용		보고사항  1) 영업보고  2) 내부회계관리제도 운영실태보고  3) 외부감사인 선임 보고  4) 감사보고 부의안건  제1호 의안 : 제24기 사업년도        (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 감사 최선철 선임 승인의 건  제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건           (전자투표제도 및 전자위임장 제도 도입,            임원퇴직금지급규정 개정)  제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최선철	1959-06	3	신규선임	상근	부산대 경영학과 전)서울은행, 동남은행 전)선일회계법인 전)예교회계법인 현)당사경영자문