DAE HWA PHARM CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

대화제약/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		【보고 사항】   제36기 (2019.01.01~2019.12.31) 감사보고,영업보고, 내부회계과리제도 운영실태 보고 【부의 안건】 ㆍ제1호 의안 : 제36기 연결재무제표, 재무제표 및   이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건   ※ 이익배당 예정내용: 1주당 100원(액면가 20%)                ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)   - 제2-1호 의안 : 사내이사 노병태(재선임)   - 제2-2호 의안 : 사내이사 김은석(재선임)   - 제2-3호 의안 : 사내이사 이상태(신임)   - 제2-4호 의안 : 사외이사 김종일(재선임) ㆍ제3호 의안 : 감사 선임(1명)의 건 (상근감사 강효원, 재선임) ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ㆍ제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노병태	1961-09	3	재선임	(現)(주)리독스바이오 이사 (現)대화제약(주) 대표이사 회장
김은석	1975-11	3	재선임	(現)(주)리독스바이오 이사 (現)대화제약(주) 대표이사 사장
이상태	1964-08	3	신규선임	(前)(주)리독스바이오 이사 (前)(주)씨트리 부사장 (現)대화제약(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종일	1961-10	3	재선임	(現)법무법인 아시아 구성변호사 (現)대한상사중재원 중재위원 (現)대화제약(주) 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강효원	1959-08	3	재선임	상근	(前)국세청 근무 (前)근로복지공단 고문 (前)(주)대우건설 고문 (現)세무법인 드림새시대 대표세무사 (現)학교법인 경희학원 고문 (現)대화제약(주) 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 동물의약품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 - 과학기술 조사연구 및 기술개발 연구 용역업		사업 목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 의약품 및 의약부외품의 제조 및 판매업. 2. 수출입업 및 그 대행업. 3. 수출입업에 대한 도.소매업. 4. 부동산 임대업. 5. 식품, 건강보조식품 제조 및 판매업. 6. 완제의약품, 원료의약품 도매업. 7. 완제의약품 및 원료의약품의 관련기술의 연구, 개발, 기술판매업. 8. 통신판매업 및 전자상거래. 9. 의료기기 판매업. 10. 화장품 제조, 판매업. 11. (신설) 12. (신설) 11. 각항에 관련된 부대사업 및 동업에 대한투자.	1. 의약품, 원료의약품, 의약부외품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매, 도ㆍ소매업 2. 각항에 관련된 수출입업 및 그 대행업 3. 각항에 관련된 수출입업에 대한 도ㆍ 소매업 4. 부동산 매매 및 임대업 5. 식품, 건강보조식품, 건강기능식품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 6. 완제의약품 도ㆍ소매업 7. 완제의약품 관련기술의 연구, 개발, 기술 판매업. 8. (현행과 같음) 9. 의료기기의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 10. 화장품, 화장품 원료의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업1. 의약품, 원료의약품, 의약부외품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매, 도ㆍ소매업 2. 각항에 관련된 수출입업 및 그 대행업 3. 각항에 관련된 수출입업에 대한 도ㆍ 소매업 4. (현행과같음) 5. 식품, 건강보조식품, 건강기능식품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 6. 완제의약품 도ㆍ소매업 7. 완제의약품 관련기술의 연구, 개발, 기술 판매업. 8. (현행과 같음) 9. 의료기기의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 10. 화장품, 화장품 원료의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 11. 동물의약품의 연구, 개발, 기술판매, 제조 및 판매업, 도ㆍ소매업 12. 과학기술 조사연구 및 기술개발 연구 용역업 13. 각항에 관련된 부대사업 및 동업에 대한 투자	목적 사항 추가 및 자구 수정 등 정비
사업목적 삭제	-		-