DA-CIN — Board/Management Information 2015

Jun 25, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2535 達欣工　公司提供

序號	2	發言日期	104/06/25	發言時間	16:24:43
發言人	陳士修	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)27062929#718
主旨	代重要子公司達欣開發公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/25
說明	1.股東常會日期:104/06/25 2.重要決議事項: 一、承認103年度營業報告書及決算表冊案。 二、董監事任期屆滿，重新指派。 新任董事及監察人名單資料如下: 職稱/姓名/備註 董事/王人治/達欣工程(股)公司法人代表人 董事/戴元廷/達欣工程(股)公司法人代表人 董事/王才濟/達欣工程(股)公司法人代表人 監察人/鄭雙慶/達欣工程(股)公司法人代表人 三、推選董事長案 四、解除新任董事競業禁止之限制案 五、通過承認103年度盈餘分派案(每股配發股票股利2.528846154元)。 六、訂定股票股利配發基準日 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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