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DA-CIN — AGM Information 2016
Jun 29, 2016
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AGM Information
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達欣工程股份有限公司 一○五年股東常會 議事手冊
日期:中華民國一○五年六月十三日 地點:台北市敦化南路二段201號地下1樓 (遠東國際大飯店)
目 錄
壹、會議議程 ........................................................................... 1 貳、討論事項一 ......................................................................... 2 參、報告事項 ............................................................................. 3 肆、承認事項 ........................................................................... 5 伍、討論事項二 ....................................................................... 7 陸、臨時動議 ............................................................................. 7
附錄
一、『公司章程』修正條文前後對照表 ........................................................................... 8 二、營業報告書 ................................................................................................................. 12 三、監察人查核報告書 ..................................................................................................... 14 四、 104 年度個體財務報表暨會計師查核報告書 .......................................................... 15 五、 104 年度合併財務報表暨會計師查核報告書 .......................................................... 24 六、『董事選舉辦法』修正條文前後對照表 ................................................................. 33 七、員工分紅及董事、監察人酬勞相關資訊 ................................................................. 35 八、公司章程 ..................................................................................................................... 36 九、股東會議事規則 ......................................................................................................... 41 十、董事及監察人選舉辦法 ............................................................................................. 46 十一、董事、監察人持股情形 ......................................................................................... 47 十二、其他說明事項 ......................................................................................................... 47
達欣工程股份有限公司一○五年股東常會會議議程
一、時 間:中華民國一○五年六月十三日 ( 星期一 ) 上午九時整
二、地 點:台北市敦化南路二段201號地下1樓(遠東國際大飯店)
三、開會程序:
一 ( ) 宣佈開會
( 二 ) 主席就位
( 三 ) 主席致詞
( 四 ) 討論事項一
- 1 、討論修訂『公司章程』部份條文案。
( 五 ) 報告事項
-
1 、一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
-
2 、一○四年度營業狀況報告。
-
3 、監察人查核一○四年度決算表冊報告。
-
4 、一○四年度對外背書保證情形報告。
-
5 、一○四年度本公司募集轉換公司債轉換情形報告。
( 六 ) 承認事項
-
1 、承認一○四年度營業報告書及財務報告案。
-
2 、承認一○四年度盈餘分派案。
( 七 ) 討論事項二
- 1 、討論修訂『董事選舉辦法』部份條文案。
( 八 ) 其他議案及臨時動議
( 九 ) 散會
-1-
討論事項一
第一案(董事會提)
-
案 由:修訂『公司章程』部分條文案,提請 討論。
-
說 明:一、配合新修正公司法增列第 235 條之 1 、修正第 235 條及第 240 條條文, 爰修正公司章程有關分派員工酬勞及董監酬勞之來源與順序,其比率係 依相關法令規定予以合法化,惟不涉及本公司薪資政策之修正。
-
二、本公司配合上開公司法修正,擬訂公司章程修正草案,以便薪酬委員會 得依據修正後公司章程草案,對董事、監察人及經理人酬勞提出建議。
-
三、本公司爰依電子投票相關規定及配合證交法第 14 條之 2 、 14 條之 4 和 金管會規定設置獨立董事並成立審計委員會,予以章程部份條文修訂。
-
四、本次修訂之『公司章程』修訂前後對照表,請參閱本手冊第 8 頁附錄一。
-
五、提請 討論。
決 議:
-2-
報告事項
一、一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
-
說明:(一)依本公司擬提請一○五年股東常會決議修正後之章程第二十七條,本公司應 以年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監事酬勞前之利益,於保留彌補數額 後,如有餘額應提撥 1% 至 5% 之員工酬勞及不高於 5% 為董監酬勞。
-
(二)經第二屆第五次薪資報酬委員會提出建議,擬按擬修訂後之本公司章程分派 一○四年度董監酬勞新台幣 1000 萬元、員工酬勞 1500 萬元(全數以現金發 放)。員工酬勞依績效及貢獻度等設定權數計算之,兼任員工之董事及經理人 已分派董事酬勞,不發放員工酬勞。
二、一○四年度營業狀況報告。
-
說明:(一)本公司一○四年度合併營業收入計 11,870,261 仟元,較上年度合併營業收入 11,381,480 仟元增加 488,781 仟元;個體營業收入 11,787,395 仟元,較上年度個 體營業收入 10,787,412 仟元減少 999,983 仟元,一○四年度稅後純益 326,474 仟 元,每股盈餘 1.58 元。
-
(二)營業報告書暨決算表冊,詳議事手冊第 12 頁附錄二及議事手冊第 15~32 頁附錄 四至五。
三、監察人查核一○四年度決算表冊報告。
- 說明:本公司一○四年度決算表冊,業經會計師查核簽證,並經監察人審查完竣,分別提 出查核報告書及監察人查核報告書,刊載於議事手冊第 14~32 頁附錄三至五。
四、一○四年度對外背書保證情形報告。
- 說明:截至 104 年 12 月 31 日止,本公司對外背書保證總金額為 1,529,700 仟元。
五、一○四年度本公司募集轉換公司債轉換情形報告。
- 說明:(一)本公司為償還銀行借款,發行國內第二次有擔保轉換公司債新台幣 6 億元整, 截至股東會停止過戶日( 105 年 4 月 15 日)止,公司轉換價格為新台幣 23.5 元, 尚未有投資人進行轉換申請。
-3-
- (二)本公司為償還銀行借款,發行國內第三次無擔保轉換公司債新台幣 6 億元整, 截至股東會停止過戶日( 105 年 4 月 15 日)止,公司轉換價格為新台幣 23.6 元, 尚未有投資人進行轉換申請。
-4-
承認事項
-
第一案(董事會提)
-
案 由:本公司一○四年度營業報告書及財務報告案,提請 承認。
-
說 明:一、本公司一○四年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所林安惠、 陳清祥會計師查核簽證之財務報告,請參閱議事手冊第 12 頁附錄二及議 事手冊第 15~32 頁附錄四至五,業經本公司監察人查核完畢,並出具書 面查核報告在案。
-
二、提請 承認。
-
決 議:
-
第二案(董事會提)
-
案 由:本公司一○四年度盈餘分派案,提請 承認。
-
說 明:一、本公司一○四年度稅後盈餘 326,474,398 元,依公司章程及相關規定辦 理盈餘分配如附表。
達欣工程股份有限公司 一○四年度盈餘分派表
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | 單位:新台幣元 | 單位:新台幣元 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 期初未分配盈餘 精算(損)益列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 本期稅後純益(a) 減:提列法定盈餘公積(b)=(a)x 10% 本期可供分配盈餘 減:股東現金股利每股1元 期末未分配盈餘數 董事長:王人正 總經理:廖肇邦 |
項目 | 金額 | ||
| 期初未分配盈餘 精算(損)益列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 本期稅後純益(a) 減:提列法定盈餘公積(b)=(a)x 10% 本期可供分配盈餘 減:股東現金股利每股1元 期末未分配盈餘數 |
452,905,433 (20,548,367) 432,357,066 326,474,398 (32,647,439) 726,184,025 (219,622,890) |
452,905,433 (20,548,367) |
||
| 506,561,135 |
- 二、配合所得稅法第66 條之6、第66 條之9 及第73 條之2 規定,本次盈餘
-5-
分配係採個別辨認方式,優先分派最近年度盈餘。
-
三、104 年度股東現金股利分配係依本公司105 年3 月14 日止流通在外股數 (219,622,890 股)為計算標準,本次現金股利按分配比例計算,元以下 捨去,不足一元所餘金額,依公平原則,由小數點數自大至小及戶號由 前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。股利分派如嗣後因買回本 公司股份、庫藏股轉讓或註銷、辦理現金增資及員工認股權憑證之行 使、可轉換公司債轉換普通股影響流通在外股份數量,致股東配息率因 此發生變動者,擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
-
四、現金股利俟股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日及發放日。 五、提請 承認。
決 議:
-6-
討論事項二
第一案(董事會提)
-
案 由:修訂『董事選舉辦法』部分條文案,提請 討論。
-
說 明:一、依證券交易法第 14 條之 2 及第 14 條之 4 及金管證發字第 1020053112 號、第 10200531121 號函,規定擴大獨立董事及審計委員會之設置範圍, 並因應電子投票採候選人提名制,爰將『董事選舉辦法』名稱及部份條 文予以修正。
-
二、本次修訂之『董事選舉辦法』修訂前後對照表,請參閱本手冊第 33~34 頁附錄六。
-
三、提請 討論。
決 議:
臨時動議
散會
-7-
附錄一
達欣工程股份有限公司 公司章程修正條文對照表
| 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 修訂原因 |
|---|---|---|---|
| 第十四條 | 股東會之決議,除公司法及本章程另 有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,而股東之出席得 由股東親自出席或出具委託書由他人 代為出席;其決議應有出席股東表決 權過半數之同意行之。依主管機關規 定,本公司股東亦得以電子方式行使 表決權,以電子方式行使表決權之股 東視為親自出席,其相關事宜悉依法 令規定辦理。 |
股東會之決議,除公司法及本章程另 有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決 權過半數之同意行之。 |
配合金管證 交字第 1030044333 號令公告訂 定「公司應採 電子投票之 適用範圍」規 定辦理 |
| 第十七條 | 本公司設董事七至九人,監察人二 人,任期三年,由股東會就有行為能 力之人選任,連選得連任。 前項董事名額中設置獨立董事,獨立 董事名額不得少於三人。 董事選舉採公司法第一百九十二條之 ㄧ之候選人提名制度。 有關獨立董事之任期、專業資格、持 股、兼職限制、提名與選任方式及其 他應遵行事項,依證券主管機關之規 定辦理。 |
本公司設董事七人,監察人二人,任 期三年,由股東會就有行為能力之人 選任,連選得連任。 |
配合證券交 易法第14 條 之2 及第14 條之4 規 定,金管證發 字第 1020053112 號及 10200531121 號規定辦理 |
| 第十七條 之一 |
本公司依據證券交易法第十四條之四 規定自民國一○六年選任之第十屆董 事會起設置審計委員會,由全體獨立 董事組成,其中至少一人具備會計或 財務專長,且其中至少一人在國內有 住所,並由其中一人擔任召集人。審 計委員會成立之日同時廢除監察人。 審計委員會負責執行公司法、證券交 易法及其他法令規定監察人之職權, 以及證券交易法規定審計委員會之職 權。 |
(新增) | 配合證券交 易法第14 條 之2 及第14 條之4 規 定,金管證發 字第 1020053112 號及 10200531121 號規定辦理 |
| 權。 | |||
| 第廿七條 | 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指 稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬 勞前之利益),應提撥1%至5%為員工 |
本公司年度決算如有盈餘,應先提繳 稅款及彌補以往年度虧損,次提百分 之十為法定盈餘公積,再依主管機關 |
配合公司法 增訂第235 條之1 並修 |
-8-
| 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 修訂原因 |
|---|---|---|---|
| 酬勞及不高於5%為董事酬勞。但公司 | 規定提撥特別盈餘公積,如尚有盈餘 再分配予員工紅利百分之一至百分之 五,董事、監察人酬勞百分之一至百 分之五,另股東紅利由董事會擬具分 派議案,必要時得酌提特別盈餘公積 或酌予保留盈餘,於提請股東會決議 後分派之。 前項所述分配員工之紅利,含從屬公 司員工僅限分配股票紅利。 |
正第235 條 及240 條條 文規定辦理 |
|
| 尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘 金額)時,應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞得以股票或現金為之, 其發給對象得包括符合董事會所訂條 件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅 得以現金為之。 前二項應由董事會決議行之,並報告 股東會。 本公司審計委員會設置前,監察人酬 勞倂同董事酬勞,以年度獲利之不高 於5%分派,並準用本條之規定。 |
|||
| 第廿七之 一條 |
本公司年度總決算如有本期稅後淨 利,應先彌補累積虧損(包括調整未 分配盈餘金額),依法提撥10%為法定 |
本公司所處產業環境屬於穩定成熟 期,惟為發展及轉型之需要,股利政 策應考量財務結構,盈餘及長期營運 規劃等因素,本公司依二十七條分派 之股東股利部份,其中現金股利不低 於股東股利總數之百分之三十。 |
配合公司法 增訂第235 條之1 並修 正第235 條 及240 條條 條文規定辦 理 |
| 盈餘公積;但法定盈餘公積累積已達 本公司實收資本額時,不在此限。次 依法令或主管機關規定提撥或迴轉特 別盈餘公積。嗣餘盈餘,連同期初未 分配盈餘(包括調整未分配盈餘金 額),由董事會擬具盈餘分配議案,提 |
|||
| 請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司所處產業環境屬於穩定成熟 期,惟為發展及轉型之需要,股利政 策應考量財務結構,盈餘及長期營運 規劃等因素,本公司依二十七條分派 之股東股利部份,其中現金股利不低 於股東股利總數之百分之三十。 |
|||
| 第三十條 | 本章程訂立於中華民國五十五年十一 月二十九日,且呈奉主管官署核准登 記後施行之,如有變更時亦同。 第一次修訂於民國五十七年十二月十 六日 第二次修訂於民國五十九年七月八日 第三次修訂於民國六十年一月一日 第四次修訂於民國六十四年九月十五 日 第五次修訂於民國六十六年二月二日 第六次修訂於民國七十一年二月一日 |
本章程訂立於中華民國五十五年十一 月二十九日,且呈奉主管官署核准登 記後施行之,如有變更時亦同。 第一次修訂於民國五十七年十二月十 六日 第二次修訂於民國五十九年七月八日 第三次修訂於民國六十年一月一日 第四次修訂於民國六十四年九月十五 日 第五次修訂於民國六十六年二月二日 第六次修訂於民國七十一年二月一日 |
-9-
| 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 修訂原因 |
|---|---|---|---|
| 第七次修訂於民國七十二年七月二日 第八次修訂於民國七十二年九月十日 第九次修訂於民國七十四年十月二日 第十次修訂於民國七十九年九月一日 第十一次修訂於民國八十一年四月十 五日 第十二次修訂於民國八十一年五月廿 一日 第十三次修訂於民國八十一年八月十 八日 第十四次修訂於民國八十一年十二月 十五日 第十五次修訂於民國八十二年四月十 二日 第十六次修訂於民國八十三年四月三 十日 第十七次修訂於民國八十三年八月廿 七日 第十八次修訂於民國八十四年五月十 三日 第十九次修訂於民國八十五年五月十 一日 第二十次修訂於民國八十六年五月廿 二日 第二十一次修訂於民國八十七年四月 三十日 第二十二次修訂於民國八十九年六月 二十一日 第二十三次修訂於民國九十年六月七 日 第二十四次修訂於民國九十一年六月 二十七日 第二十五次修訂於民國九十二年六月 二十七日 第二十六次修訂於民國九十四年六月 二十三日 第二十七次修訂於民國九十五年六月 二十三日 第二十八次修訂於民國九十六年六月 |
第七次修訂於民國七十二年七月二日 第八次修訂於民國七十二年九月十日 第九次修訂於民國七十四年十月二日 第十次修訂於民國七十九年九月一日 第十一次修訂於民國八十一年四月十 五日 第十二次修訂於民國八十一年五月廿 一日 第十三次修訂於民國八十一年八月十 八日 第十四次修訂於民國八十一年十二月 十五日 第十五次修訂於民國八十二年四月十 二日 第十六次修訂於民國八十三年四月三 十日 第十七次修訂於民國八十三年八月廿 七日 第十八次修訂於民國八十四年五月十 三日 第十九次修訂於民國八十五年五月十 一日 第二十次修訂於民國八十六年五月廿 二日 第二十一次修訂於民國八十七年四月 三十日 第二十二次修訂於民國八十九年六月 二十一日 第二十三次修訂於民國九十年六月七 日 第二十四次修訂於民國九十一年六月 二十七日 第二十五次修訂於民國九十二年六月 二十七日 第二十六次修訂於民國九十四年六月 二十三日 第二十七次修訂於民國九十五年六月 二十三日 第二十八次修訂於民國九十六年六月 |
-10-
| 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 修訂原因 |
|---|---|---|---|
| 十五日 第二十九次修訂於民國九十七年六月 十三日 第三十次修訂於民國九十八年六月十 六日 第三十一次修訂於民國九十九年六月 十八日 第三十二次修訂於民國一○○年六月 十日 第三十三次修訂於民國一○一年六月 十二日 第三十四次修訂於民國一○四年六月 十日 第三十五次修正於中華民國一○五年 六月十三日 |
十五日 第二十九次修訂於民國九十七年六月 十三日 第三十次修訂於民國九十八年六月十 六日 第三十一次修訂於民國九十九年六月 十八日 第三十二次修訂於民國一○○年六月 十日 第三十三次修訂於民國一○一年六月 十二日 第三十四次修訂於民國一○四年六月 十日 |
-11-
附錄二
營業報告書
各位股東女士、先生:
一、一○四年度營業報告
本公司一○四年度合併營業結果:合併營業收入為新台幣 11,870,261 仟元,相較 於一○三年度合併營業收入 11,381,480 仟元,增加金額 488,781 仟元;一○四年合併 稅後純益 325,551 仟元,相較一○三年度合併稅後純益 518,087 仟元,減少金額 192,536 仟元。一○四全年度財務收支及獲利能力,合併營業活動淨現金流入 1,266,675 仟元, 合併投資活動淨現金流出 574,249 仟元,合併籌資活動淨現金流出 565,536 仟元,每 股稅後盈餘為 1.58 元。
本公司一○四年度個體營業結果:營業收入為新台幣 11,787,395 仟元,相較於一 ○三年度個體營業收入 10,787,412 仟元,增加金額 999,983 仟元;一○四年稅後純益 326,474 仟元,相較一○三年度稅後純益 523,207 仟元,減少金額 196,733 仟元。一○ 四年全年度財務收支及獲利能力,個體營業活動淨現金流入 1,132,295 仟元,個體投 資活動淨現金流出 430,227 仟元,個體籌資活動淨現金流出 410,994 仟元,每股稅後 盈餘為 1.58 元。
二、一○五年度營業計畫概要
(一)經營方針
本公司拓展多元事業版圖,包括深耕承攬本業、積極拓展海外市場、跨足 建築土地開發領域、參與專案投資興建等。以財務管理、預算管理及品質管理 三大循環來建構本公司的經營框架,以鞏固競爭優勢及提升獲利。
承攬本業:成為營造業的翹楚,包括營收、獲利、施工技術及品質,推動資訊 化管理,導入建築資訊模型 (BIM )、施工前與業主、設計單位對各介面進行整合 以提昇管理。
國內專案開發:專案開發策略聯盟並承攬營造工程以增加獲利空間,並躍上建 築舞台留下經典代表之作。
海外市場:工程承攬、營建管理及開發案策略聯盟,做為永續經營新基石及台 灣資源活化新管道。
(二)重要之產銷政策
公司承攬本業將維持多元化接案及中長線業務佈局的策略,針對市場機 會、公司承攬能量及新案發展等面向審慎評估。專案開發案陸續興建,包括淡 海新市鎮、興安街地上權案及中山站 ( 捷一 ) 聯合開發案等。海外市場方面,新加 坡參與土地開發案及承攬興建,馬來西亞合作開發土地案及營建管理,越南胡 志明市土地啟動第一期興建銷售。
三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
國內景氣仍處低迷,國內外各個層面混沌不明,瞬息萬變的經營環境,唯一不變 的是堅持公司永續經營,持續改善學習和不斷努力成長!將持續強化國內營運績效,
-12-
積極推展海外及國內不動產市場,提升長期穩定營運獲利,讓股東大眾及全體員工共 享榮耀。
衷心感謝各位股東持續支持,謹代表本公司全體同仁,敬祝各位身體健康,萬事如意!
董事長:王人正 經理人:廖肇邦 會計主管:鄭双慶
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-13-
附錄三
達欣工程股份有限公司
監察人查核報告書
董事會造送本公司 104 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案 等;其中財務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所林安惠及 陳清祥會計師查核竣事,並出具查核報告。
上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核,認為 符合公司法相關法令規定,爰依公司法第二百一十九條之規定報告如 上。敬請 鑒核
此致
達欣工程股份有限公司105 年股東常會
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附錄四之一
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-16-
| ���������� ������� ��104 ��103 �12 �31 � �������� 104�12�31� 103�12�31� � � � � � � � � � � ���� 1100 �������������� $ 1,712,767 12 $ 1,425,069 10 1125 ������������������ 453,809 3 128,142 1 1150 ����������� 193,258 2 202,205 1 1170 ������������������� 3,900,066 28 3,272,555 23 1190 ����������������� 641,898 5 1,681,386 12 1324 ����������������� 2,525,827 18 2,316,994 17 1474 ������������ 41,604 - 35,148 - 1476 ��������������� 145,069 1 156,731 1 1478 ������� 117,814 1 128,345 1 1479 ��������������������� 174,651 1 238,325 2 11XX ������ 9,906,763 71 9,584,900 68 ����� 1523 ������������������� 83,250 1 100,000 1 1543 ��������������������� 204,413 1 236,954 2 1550 ������������������ 2,947,050 21 2,259,599 16 1600 �������������������� 384,027 3 372,187 3 1760 ����������������� 292,941 2 171,969 1 1801 ����������� 2,204 - 4,283 - 1840 ��������������� 47,108 - 43,108 - 1920 ����� 4,947 - 4,172 - 1980 ���������������� 86,303 1 99,000 1 1985 ����������������������� - - 1,136,690 8 15XX ������� 4,052,243 29 4,427,962 32 1XXX ���� $ 13,959,006 100 $ 14,012,862 100 � � � � � � � ���� 2100 ������������� $ 690,000 5 $ 920,000 7 2150 ���� 26,957 - 11,619 - 2170 ���������������� 3,889,731 28 3,701,835 26 2190 ��������������� 825,159 6 554,342 4 2219 �������������� 257,420 2 245,278 2 2230 ������������ 73,806 - 35,870 - 2250 ��������������� 49,996 - 35,079 - 2312 ������������� 100,946 1 84,724 1 2320 ������������������� 367,000 3 11,000 - 2399 ����������� 112,253 1 87,498 1 21XX ������ 6,393,268 46 5,687,245 41 ����� 2501 ����������������������� 51,360 - 31,680 - 2530 ������������� 1,130,140 8 1,106,853 8 2540 ������������� 1,662,713 12 2,590,173 18 2570 ��������������� 23,428 - 23,492 - 2640 ��������������������� 119,665 1 106,456 1 2645 ����� 100,501 1 501 - 25XX ������� 3,087,807 22 3,859,155 27 2XXX ���� 9,481,075 68 9,546,400 68 �� �� 3110 ��� 2,196,229 16 2,196,229 16 3200 ���� 1,176,004 8 1,155,562 8 ���� 3310 ������ 425,361 3 373,040 3 3320 ������ - - 232,187 2 3350 ����� 758,836 5 602,478 4 3300 ������ 1,184,197 8 1,207,705 9 3400 ���� 72,832 1 58,297 - 3500 ���� ( 151,331 ) ( 1 ) ( 151,331 ) ( 1 ) 3XXX ���� 4,477,931 32 4,466,462 32 ������� $ 13,959,006 100 $ 14,012,862 100 ������������������ ������������������105 �3 �22 ������ ������� ������� �������� 附錄四之二 |
�������� 103�12�31� |
�������� 103�12�31� |
|
|---|---|---|---|
| � | � | ||
| 10 1 1 23 12 17 - 1 1 2 68 1 2 16 3 1 - - - 1 8 32 100 7 - 26 4 2 - - 1 - 1 41 - 8 18 - 1 - 27 68 16 8 3 2 4 9 - ( 1 ) 32 100 |
-17-
附錄四之三
����������
�������
�� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| 104�� � � � � 4000 ������������ ��� $11,787,395 5000 ������������ ��������� 10,917,912 5900 ���� 869,483 6000 ������������� 290,257 6900 ���� 579,226 �������� 7010 ���������� ����� 54,865 7020 ���������� ����� ( 43,817 ) 7050 ���������� �� ( 68,493 ) 7070 ���������� ��������� �������� ( 73,738 ) 7000 �������� �� ( 131,183 ) 7900 ���� 448,043 7950 ������������� 121,569 8200 ����� 326,474 |
104�� | |
|---|---|---|
������
-18-
������
| 104�� � � � � ������ 8310 ���������� 8311 �������� ������ ��������( $ 24,757 ) 8349 �������� ������ ������ �� 4,209 ( 20,548 ) 8360 ���������� ��� 8361 �������� ������� ������� ��� 32,779 8362 �������� ������� ������ �� ( 17,929 ) 8380 �������� ������� ������� ������� ��������( 379 ) 8399 �������� ������� ������� ���� 64 14,535 8300 �������� ������� �� ( 6,013 ) 8500 ��������� $ 320,461 ����� |
104�� | � - - - - - - - - - 3 |
103�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � ( $ 17,395 ) 2,957 ( 14,438 ) 53,192 ( 29,335 ) 863 ( 147 ) 24,573 10,135 $ 533,342 |
� | |||||
- - - - - - - - - 5 |
-19-
������
104�� 103�� � � � � � � � � ���������� 9710 ���� $ 1.58 $ 2.54 9810 ���� $ 1.40 $ 2.24
-
������������������
-
������������������ 105 � 3 � 22 ������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-20-
| ���������� | ������� | ��104 ��103 �1 �1 ��12 �31 � ���������� |
������ | �������������� | ������ | � � � � ��������������� ������ ������ � � � � |
������ ������ ������ ����� ����� ������� �������� � � |
$ 1,024,878 $ 304,747 $ 260,309 $ 682,937 ( $ 623 ) $ 34,347 ( $ 151,331 ) $ 4,351,493 |
- 68,293 - ( 68,293 ) - - - - |
- - ( 28,122 ) 28,122 - - - - |
- - - ( 549,057 ) - - - ( 549,057 ) |
96,615 - - - - - - 96,615 |
34,069 - - - - - - 34,069 |
- - - 523,207 - - - 523,207 |
- - - ( 14,438 ) 53,908 ( 29,335 ) - 10,135 |
- - - ( 14,438 ) 53,908 ( 29,335 ) - 10,135 |
1,155,562 373,040 232,187 602,478 53,285 5,012 ( 151,331 ) 4,466,462 |
- 52,321 - ( 52,321 ) - - - - |
- - ( 232,187 ) 232,187 - - - - |
- - - ( 329,434 ) - - - ( 329,434 ) |
20,442 - - - - - - 20,442 |
- - - 326,474 - - - 326,474 |
- - - ( 20,548 ) 32,464 ( 17,929 ) - ( 6,013 ) |
- - - ( 20,548 ) 32,464 ( 17,929 ) - ( 6,013 ) |
$ 1,176,004 $ 425,361 $ - $ 758,836 $ 85,749 ($ 12,917 ) ($ 151,331 ) $4,477,931 |
������������������ | ������������������105 �3 �22 ������ | ������� �������� |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 附錄四之四 | � � |
�� ������ |
A1 103�1�1��� $ 2,196,229 |
102��������� | B1 ������ - |
B3 ������ - |
B5 �������2.5� - |
C5 ����������������� |
�������� - |
O1 ����������������� - |
D1 103���� - |
D3 103�������� - |
Z1 103�12�31��� 2,196,229 |
103��������� | B1 ������ - |
B3 ������ - |
B5 �������1.5� - |
O1 ����������������� - |
D1 104���� - |
D3 104�������� - |
Z1 104�12�31��� $ 2,196,229 |
������� |
-21-
附錄四之五
���������� �������
�� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 �������������� A20100 ���� A20200 ���� A20400 �������������� ����� A20900 ���� A22300 �������������� ����� A21200 ���� A21300 ���� A22500 ������������� A23100 ������ A29900 �������� A30000 ���������������� A31130 ���� A31150 ���� A31170 ������� A31200 ���� A31240 ������ A31250 ������ A32130 ���� A32150 ���� A32180 ����� A32170 ������� A32200 ���� A32210 ����� A32230 ������ A32240 ������� A32990 ������������ A33000 ������� A33100 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ������������� |
104�� $ 448,043 9,146 2,319 19,680 68,493 73,738 ( 4,194 ) ( 5,769 ) 672 ( 6,219 ) - 8,947 ( 627,511 ) 1,041,440 ( 369,920 ) 38,854 24,359 15,338 187,896 37,626 270,817 14,917 16,222 24,755 ( 11,548 ) 4,075 1,282,176 4,233 ( 70,690 ) ( 83,424 ) 1,132,295 |
103�� |
|---|---|---|
| $ 596,515 7,390 2,667 16,800 57,903 ( 264,077 ) ( 3,768 ) ( 5,392 ) 334 ( 33,747 ) 24,781 ( 122,863 ) 30,037 223,788 ( 1,845,552 ) 9,368 ( 127,296 ) ( 9,094 ) 108,820 2,672 ( 181,077 ) ( 4,911 ) 59,644 2,687 7,519 31,727 ( 1,415,125 ) 4,432 ( 55,870 ) ( 48,940 ) (1,515,503 ) |
������
-22-
������
| � � ��������� B00300 ���������� B00400 ������������ B01200 ������������ B01300 �������������� B01800 ������ B02200 ����������� B02700 ����������� B02800 ������������� B03700 ������� B03800 ������� B04500 ������ B05400 �������� B07600 ������ BBBB ���������� ��������� C00100 ������ C01200 ����� C01600 ������ C01700 ������ C03000 ������� C04500 ���� CCCC ������������� DDDD��������������� EEEE �������������� E00100����������� E00200����������� |
104�� ( $ 1,058,070 ) 734,159 - 35,581 ( 4,000 ) - ( 16,475 ) - ( 2,096 ) 1,300 ( 240 ) ( 126,155 ) 5,769 ( 430,227 ) ( 230,000 ) - 93,110 ( 44,670 ) 100,000 ( 329,434 ) ( 410,994 ) ( 3,376 ) 287,698 1,425,069 $ 1,712,767 |
103�� |
|---|---|---|
| ( $ 412,131 ) 321,423 ( 5,000 ) 38,887 - ( 50,000 ) ( 4,405 ) 1 ( 2,686 ) 4,068 ( 3,988 ) ( 27,975 ) 5,392 ( 136,414 ) ( 310,000 ) 1,195,000 1,819,000 ( 509,167 ) - ( 549,057 ) 1,645,776 ( 552 ) ( 6,693 ) 1,431,762 $ 1,425,069 |
-
������������������
-
������������������ 105 � 3 � 22 ������
������� ������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-23-
附錄五之一
==> picture [477 x 98] intentionally omitted <==
�������
��������������
������������������� 104 �� 103 � 12 � 31 ��� ���������� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������� 104 � 103 ����������� ������������������ 104 �� 103 � 12 � 31 ���� �������������11,423 ��� 602,301 ����������� �� 0.07%� 4.04%��� 104 � 103 ������������ 8,403 �� � 27,587 ��������������� 0.07%� 0.24%�
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������
�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� 104
-24-
�� 103 � 12 � 31 ������������ 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
������������������ 104 � 103 ���������� �����������������������������
������������
� � � � � �
� � � � � �
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==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
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����������������� ������� 0920123784 �
����������������� ������� 0920123784 �
�� �� �� �� 1 0 5 �� 3 �� 2 2 �
-25-
| � � 1100 1125 1147 1150 1170 1190 1200 1321 1324 1474 1476 1478 1479 11XX 1523 1543 1550 1600 1760 1801 1840 1915 1920 1980 1985 15XX 1XXX � � 2100 2150 2170 2190 2219 2230 2250 2312 2320 2399 21XX 2501 2530 2540 2570 2640 2645 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3500 31XX 36XX 3XXX 附錄五 |
�������������� ������� ��104 ��103 �12 �31 � 104�12�31� � � � � � ���� �������������� $ 2,112,828 14 ������������������ 453,809 3 ���������������������� 140,000 1 ����������� 193,258 1 ����������������� 3,907,718 26 ����������������� 640,699 4 ���������������� 199,279 1 �������������� 87,244 1 ����������������� 4,187,432 27 ������������ 41,604 - ��������������� 145,069 1 ���������� 117,814 1 ��������������������� 192,543 1 ������ 12,419,297 81 ����� ������������������� 83,250 1 ��������������������� 794,949 5 ������������������ 11,026 - �������������������� 461,814 3 �������������� 219,201 2 ����������� 3,573 - ��������������� 58,984 - ����� 16,698 - ����� 6,588 - ���������������� 86,303 1 ����������������������� 1,111,976 7 ������� 2,854,362 19 ���� $ 15,273,659 100 � � � � � ���� ������������� $ 755,381 5 ���� 30,523 - ���������������� 3,940,555 26 ��������������� 837,089 5 ����������� 290,435 2 ������������ 73,969 - ��������������� 49,996 - ������������� 100,946 1 ������������������� 458,994 3 ����������� 107,106 1 ������ 6,644,994 43 ����� ����������������������� 51,360 - ������������� 1,130,140 7 ������������� 2,514,607 17 ��������������� 23,428 - ��������������������� 119,665 1 ����� 100,501 1 ������� 3,939,701 26 ���� 10,584,695 69 ����������� �� ��� 2,196,229 14 ���� 1,176,004 8 ���� ������ 425,361 3 ������ - - ����� 758,836 5 ������ 1,184,197 8 ���� 72,832 - ���� ( 151,331 ) ( 1 ) ���������� 4,477,931 29 ����� 211,033 2 ���� 4,688,964 31 ������� $ 15,273,659 100 ������������������ ������������������105 �3 �22 ������ 之二 |
������� 103�12�31� |
������� 103�12�31� |
|
|---|---|---|---|---|
| � | � $ 1,982,664 128,142 - 202,205 3,272,555 1,682,752 182,537 140,296 3,960,813 35,148 156,731 128,345 241,682 12,113,870 100,000 805,830 22,526 455,638 93,143 4,377 52,884 15,896 4,280 99,000 1,136,690 2,790,264 $ 14,904,134 $ 1,160,365 17,284 3,773,086 556,241 289,297 36,435 35,079 84,724 11,000 93,558 6,057,069 31,680 1,106,853 2,907,413 23,492 106,456 501 4,176,395 10,233,464 2,196,229 1,155,562 373,040 232,187 602,478 1,207,705 58,297 151,331 ) 4,466,462 204,208 4,670,670 $ 14,904,134 |
� | ||
( |
13 1 - 1 22 11 1 1 27 - 1 1 2 81 1 5 - 3 1 - - - - 1 8 19 100 8 - 25 4 2 - - 1 - 1 41 - 7 20 - 1 - 28 69 15 8 2 2 4 8 - ( 1 ) 30 1 31 100 |
附錄五之二
��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
������� ������� ��������
-26-
附錄五之三
�������������� �������
�� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| 104�� � � � � 4000 ���������������$ 11,870,261 5000 ��������������� ������ 10,981,348 5950 ���� 888,913 6000 ������������� 347,033 6900 ���� 541,880 �������� 7010 ������������ ��� 40,396 7020 ������������ ��� ( 31,893 ) 7050 ������������ ( 83,921 ) 7060 ������������ ����������� �� ( 15,662 ) 7000 ���������� ( 91,080 ) 7900 ���� 450,800 7950 ������������� 125,249 8200 ����� 325,551 ������ 8310 ���������� 8311 ���������� ��������� ��� ( 24,757 ) 8349 ���������� ��������� ��� 4,209 ( 20,548 ) ����� |
104�� | � 100 92 8 3 5 - - 1 ) - 1 ) 4 1 3 - - - |
103�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 11,381,480 10,375,989 1,005,491 428,347 577,144 70,189 ( 9 ) ( 63,527 ) ( 5,713 ) 940 578,084 59,997 518,087 ( 17,395 ) 2,957 ( 14,438 ) |
� | |||||
( ( |
( ( ( ( ( |
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100 91 9 4 5 1 - 1 ) - - 5 - 5 - - - |
-27-
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| � � 8360 ������������ � 8361 ���������� ��������� ������ 8362 ���������� ��������� ���� 8370 ���������� ��������� ��������� ����� 8399 ���������� �������� �������� 8300 ��������� ������ 8500 ��������� ������ 8610 ����� 8620 ����� 8600 ���������� 8710 ����� 8720 ����� 8700 ���������� 9710 �� 9810 �� |
104�� | � - - - - - - 3 3 - 3 3 - 3 |
103�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 40,527 ( 17,929 ) ( 379 ) 64 22,283 1,735 $ 327,286 $ 326,474 ( 923 ) $ 325,551 $ 320,461 6,825 $ 327,286 $ 1.58 $ 1.40 |
� � $ 67,952 ( 29,335 ) 863 ( 147 ) 39,333 24,895 $ 542,982 $ 523,207 ( 5,120 ) $ 518,087 $ 533,342 9,640 $ 542,982 $ 2.54 $ 2.24 |
� | ||||
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- - - - - - 5 5 - 5 5 - 5 |
������������������
������������������ 105 � 3 � 22 ������
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==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-28-
| ���������� | ������ | � � � |
����� | � � � � � ������ � � � � |
151,331 ) $ 4,351,493 $ 244,019 $ 4,595,512 |
- - - - |
- - - - |
- ( 549,057 ) - ( 549,057 ) |
- 96,615 - 96,615 |
- 34,069 - 34,069 |
- - ( 49,451 ) ( 49,451 ) |
- 523,207 ( 5,120 ) 518,087 |
- 10,135 14,760 24,895 |
- 10,135 14,760 24,895 |
151,331 ) 4,466,462 204,208 4,670,670 |
- - - - |
- - - - |
- ( 329,434 ) - ( 329,434 ) |
- 20,442 - 20,442 |
- 326,474 ( 923 ) 325,551 |
- ( 6,013 ) 7,748 1,735 |
- ( 6,013 ) 7,748 1,735 |
151,331 ) $ 4,477,931 $ 211,033 $4,688,964 |
151,331 ) $ 4,477,931 $ 211,033 $4,688,964 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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������ | � � � � ������ ������ |
� � � � ������ ������ ����� ����� ������� � |
$ 1,024,878 $ 304,747 $ 260,309 $ 682,937 ( $ 623 ) $ 34,347 ( $ |
- 68,293 - ( 68,293 ) - - |
- - ( 28,122 ) 28,122 - - |
- - - ( 549,057 ) - - |
96,615 - - - - - |
34,069 - - - - - |
- - - - - - |
- - - 523,207 - - |
- - - ( 14,438 ) 53,908 ( 29,335 ) |
1,155,562 373,040 232,187 602,478 53,285 5,012 ( |
- 52,321 - ( 52,321 ) - - |
- - ( 232,187 ) 232,187 - - |
- - - ( 329,434 ) - - |
20,442 - - - - - |
- - - 326,474 - - |
- - - ( 20,548 ) 32,464 ( 17,929 ) |
$ 1,176,004 $ 425,361 $ - $ 758,836 $ 85,749 ( $ 12,917 ) ( $ |
������������������ | ������������������105 �3 �22 ������ | ������� �������� |
||||||||
| � � |
� � |
$ 2,196,229 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,196,229 | - | - | - | - | - | - |
$ 2,196,229 | |||||||||||||||||
| 附錄五之四 | �� | A1 103�1�1��� |
102��������� | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 �������2.5� |
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O1 ��������� |
D1 103������� |
D3 103�������� |
Z1 103�12�31��� |
103��������� | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 �������1.5� |
O1 ����������������� |
D1 104������� |
D3 104�������� |
Z1 104�12�31��� |
������� |
-29-
附錄五之五
�������������� �������
�� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 �������������� A20100 ���� A20200 ���� A20400 ������������� ������ A20900 ���� A22300 ������������� �� A21200 ���� A21300 ���� A22500 ������������� A23100 ������ A23800 ���������� A29900 �������� A30000 ��������������� � A31130 ���� A31150 ���� A31170 ������� A31180 ����� A31200 ������� A31240 ������ A31250 ������ A32130 ���� A32150 ���� A32180 ����� A32170 ������� A32200 ���� A32210 ����� A32230 ������ |
104�� $ 450,800 10,314 2,742 19,680 83,921 15,662 ( 14,694 ) ( 5,769 ) 672 ( 6,219 ) - 24,714 8,947 ( 635,163 ) 1,044,005 ( 10,920 ) ( 154,206 ) 49,139 24,359 13,239 167,469 25,181 280,848 14,917 16,222 13,548 |
103�� |
|---|---|---|
| $ 578,084 8,496 2,726 16,800 63,527 5,713 ( 25,299 ) ( 5,392 ) 334 ( 34,295 ) ( 750 ) 24,781 ( 122,863 ) 29,990 222,422 ( 23,087 ) ( 2,788,047 ) 10,825 ( 127,296 ) ( 28,866 ) 69,557 ( 27,665 ) ( 179,143 ) ( 4,911 ) ( 506,088 ) 1,005 |
������
-30-
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| � � A32240 ������� A32990 ������������ A33000 ������� A33100 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ������������� ��������� B00300 ���������� B00400 ������������ B00600 �������������� B01200 ������������ B01300 �������������� B01800 ������ B02700 ����������� B02800 ������������� B03700 ������� B03800 ������� B04500 ������ B05400 �������� B07300 �������� B07600 ������ BBBB ���������� ��������� C00100 ������ C01200 ����� C01600 ������ C01700 ������ C03000 ������� C04500 ���� C05800 �������� CCCC ������������� DDDD��������������� |
104�� ( $ 11,548 ) 4,075 1,431,935 9,023 ( 84,677 ) ( 89,606 ) 1,266,675 ( 1,058,070 ) 734,159 ( 140,000 ) - 35,581 ( 4,000 ) ( 17,065 ) - ( 3,665 ) 1,328 ( 1,934 ) ( 126,155 ) ( 197 ) 5,769 ( 574,249 ) ( 404,984 ) - 93,110 ( 44,670 ) 100,000 ( 308,992 ) - ( 565,536 ) 3,274 |
103�� | |
|---|---|---|---|
| $ 7,519 41,896 ( 2,790,027 ) 25,963 ( 61,397 ) ( 61,367 ) (2,886,828 ) ( 462,131 ) 461,971 - ( 5,000 ) 38,887 - ( 4,405 ) 1 ( 2,734 ) 4,068 ( 3,946 ) ( 27,975 ) ( 15,896 ) 5,392 ( 11,768 ) ( 69,635 ) 1,195,000 1,959,000 ( 509,167 ) - ( 514,988 ) ( 49,451 ) 2,010,759 15,053 |
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-31-
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104�� $ 130,164 1,982,664 $ 2,112,828 |
103�� | |
|---|---|---|---|
| ( $ 872,784 ) 2,855,448 $ 1,982,664 |
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-32-
附錄六
達欣工程股份有限公司 董事選舉辦法修正條文對照表(原名稱:董事及監察人選舉辦法)
| 修正條文 | 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 修訂原因 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一條 | 本公司董事之選舉,除法令或本公司 章程另有規定外,依本辦法之規定辦 理。 |
除法令或本公司 | 本公司董事及監察人之選舉,依本辦 法之規定辦理。 |
依實際作業 程序爰新增 之。 |
|
| 第二條 | 本公司董事之選舉,採用記名累積投 票法,選舉人之記名得以在選舉票上 列出號碼代之,本公司董事之選舉, 每一股份有與應選出人數相同之選舉 權,得集中選舉一人,或分配選舉數 人。 本公司董事選舉,應依公司法第一百 |
本公司董事及監察人之選舉,採用記 名累積投票法,選舉人之記名得以在 選舉票上列出號碼代之,本公司董事 及監察人之選舉,每一股份有與應選 出人數相同之選舉權,得集中選舉一 人,或分配選舉數人。 |
配合證券交 易法第14 條 之2 及第14 條之4 規定, 金管證發字 第 1020053112 號及 10200531121 號規定擴大 獨立董事及 審計委員會 之設置範圍 並因應電子 投票採候選 人提名制。 |
||
| 九十二條之一規定採候選人提名制, | |||||
| 獨立董事或非獨立董事一併進行選 舉,分別計算當選名額。 |
|||||
| 第三條 | 本公司董事,由股東會就有行為能力 之人選任之,並依公司章程所規定之 名額,由所得選舉票代表選舉權較多 者,依次分別當選為董事,如有二人 以上得權數相同而超過規定名額時, 由得權數相同者抽籤決定,未出席者 由主席代為抽籤。 |
本公司董事及監察人,由股東會就有 行為能力之人選任之,並依公司章程 所規定之名額,由所得選舉票代表選 舉權較多者,依次分別當選為董事或 監察人,如有二人以上得權數相同而 超過規定名額時,由得權數相同者抽 籤決定,未出席者由主席代為抽籤。 依前項同時當選為董事與監察人者, 應自行決定充任董事或監察人,其缺 額由原選次多數之被選舉人遞充。 |
配合第二條 修正,爰刪除 之。 |
||
| 第四條 | 選舉開始前應由主席指定監票員、計 票員各若干人,執行各項有關職務。 選舉用之投票櫃由本公司備製,於投 |
選舉開始前應由主席指定監票員、計 票員各若干人,執行各項有關職務。 |
依實際作業 程序爰新增 之。 |
||
| 票前由監票員當眾開驗。 | |||||
| 第五條 | 董事會應製備與應選出董事人數相同 之選舉票,並加填其權數,分發出席 股東會之股東。 |
董事會應製備與應選出董事或監察人 人數相同之選舉票,並加填其權數, 分發出席股東會之股東。 |
配合第二條 修正,爰刪除 之。 |
||
| 第七條 | 選舉票有下列情事之一者無效: 1.不用本辦法規定之選票。 2.以空白之選票投入投票箱者或未 |
選舉票有下列情事之一者無效: 1.不用本辦法規定之選票。 2.以空白之選票投入投票箱者。 |
依實際作業 程序爰新增 之。 |
-33-
| 修正條文 | 修正條文 | 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 修訂原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經投入票櫃之選舉票。 3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4.所填被選舉人之姓名與股東名簿 不符者。 5.除填被選舉人之戶名(姓名)及股 東戶號(身份證統一編號)外,夾寫 其它文字者。 6.所填被選舉人戶名(姓名)與其他 股東相同,而未填股東戶號(身份 證統一編號)以資識別者。 7.選舉票填列之被選舉人名額與合 計選舉權數,超過選舉名額或該選 舉票所載選舉權數者。 |
3.字跡模糊無法辨認或經塗改者。 4.所填被選舉人之姓名與股東名簿 不符者。 5.除填被選舉人之戶名(姓名)及股 東戶號(身份證統一編號)外,夾寫 其它文字者。 6.所填被選舉人戶名(姓名)與其他 股東相同,而未填股東戶號(身份 證統一編號)以資識別者。 7.同一選舉票填列被選舉人二人或 二人以上者。 |
|||||
| 舉票所載選舉權數者。 | ||||||
| 第八條 | 投票完畢後當場開票,應即於監票員 監督下當場開票,開票結果由主席當 場宣布。 |
應即於監票員 | 投票完畢後當場開票,開票結果由主 席當場宣布。 |
依實際作業 程序爰新增 之。 |
||
| 第九條 | 當選之董事由公司董事會分別發給當 選通知書。 |
當選之董事及監察人由公司董事會分 別發給當選通知書。 |
配合第二條 修正,爰刪除 之。 |
|||
| 第十條 | 本辦法經股東會通過後施行,修訂時 亦同。 |
經股東會通過後施行,修訂時 | 本辦法未規定事項悉依公司法及有關 法令規定辦理。 |
依董事選任 程序規定修 訂。 |
-34-
附錄七
員工分紅及董事、監察人酬勞相關資訊
- 一、公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍:
依本公司擬提請一○五年股東常會決議修正後之章程第二十七條,本公司 應以年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監事酬勞前之利益,於保留彌補數額 後,如有餘額應提撥1%至5%之員工酬勞及不高於5%為董監酬勞。
-
二、董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊:
-
1、本公司 105 年 3 月 22 日董事會通過擬議配發員工現金紅利、股票股利及董 監事酬勞金額:擬議配發員工現金紅利 15,000,000 元、董監事酬勞 10,000,000 元及股東現金紅利 219,622,890 元。
-
2、董事會擬議配發員工現金紅利、員工股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年 度估列金額之差異數、原因及處理情形:董事會擬議配發員工現金紅利金額 與 104 年度估列數差異 1,000,000 元,已依會計估計變動處理列為 105 年度 損益。
-35-
附錄八
達欣工程股份有限公司
公 司 章 程 第一章 總 則
-
第 一 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為達欣工程股份有限公司。 英文名稱為 DA-CIN CONSTRUCTION CO., LTD.
-
第 二 條:本公司所營事業如下:
-
一、E101011 綜合營造業
-
二、E503011 下水道用戶排水設備承裝商
-
三、E901010 油漆工程業
-
四、F111090 建材批發業
-
五、F113010 機械批發業
-
六、H701010 住宅及大樓開發租售業
-
七、H701020 工業廠房開發租售業
-
八、H701050 投資興建公共建設業
-
九、H701060 新市鎮、新社區開發業
-
十、H701080 都市更新重建業
-
十一、H701090 都市更新整建維護業 十二、J701040 休閒活動場館業 十三、J801030 競技及休閒運動場館業
-
十四、J802010 運動訓練業 十五、J803010 運動表演業 十六、J803020 運動比賽業 十七、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
-
第 三 條:本公司轉投資他公司而為有限責任股東時,所有投資總額不受限制。
-
第 四 條:本公司就業務上需要得對外保證。
-
第 五 條:本公司設總公司於台北市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司 或其他分支機構。
-
第 六 條:本公司公告方法依公司法第二十八條規定辦理。
第二章 股 份
-
第 七 條:本公司資本總額定為新台幣參拾伍億元整,分為參億伍仟萬股,每股金額 新台幣壹拾元整,授權董事會分次發行。
-
本公司得依主管機關相關規定,由董事會決議依其規定收回或買回本公司 股份。
-
第八條:本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,經依法簽證後發行 之。
-
本公司亦得免印製股票,但應洽台灣證券集中保管股份有限公司登錄。
-36-
-
第 九 條:股東名簿記載之變更,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三 十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止 之。
-
第 十 條:本公司股票事務之處理辦法悉依有關法令及主管機關之規定辦理。
第三章 股東會
-
第十一條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六 個月內召開。並由董事會於開會三十日前通知各股東召集之,臨時會於必 要時由董事會於十五日前通知各股東召集之。
-
第十二條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託 代理人出席,前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司,如有重複 者,以先送達者為有效,但聲明撤銷前項委託者,不在此限。
-
第十三條:本公司股東除公司法另有規定之外,每股有一表決權。
-
第十四條:股東會之決議,除公司法及本章程另有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十五條:股東會開會時,除公司法另有規定外,由董事會召開之,以董事長為主席, 董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二O 八條規定辦 理。
-
由董事會以外之其他召集權人召集時,主席由該召集權人擔任,召集權人 有二人以上時應互推一人擔任之。
-
第十六條:股東會之決議事項應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內 將議事錄分發各股東,前項議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 第一項議事錄之分發,得以公告方式為之。
-
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經 過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
第四章 董事及監察人
-
第十七條:本公司設董事七人,監察人二人,任期三年,由股東會就有行為能力之人 選任,連選得連任。
-
第十八條:董事缺額達三分之一時或監察人全體解任時,董事會應於六十日內召開股 東臨時會補選之,其任期以補足原任期之為限。
-
第十九條:董事、監察人任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事、監察 人就任時止。
-
第二十條:董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意, 互推一人為董事長,並得推派一人為副董事長。董事長依照法令、章程、 股東會及董事會之決議執行本公司一切業務。董事長請假或因故不能行使 職權時,其代理依公司法第二O八條規定辦理。
-37-
-
第二十條之一:董事會之召集,應載明召集事由,於七日前通知各董事及監察人。但 有緊急情事時,得隨時召集之。前項之召集通知,得以書面、傳真或電子 方式為之。
-
第廿一條:董事會議,除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,以出席董事過 半數之同意行之,董事因故不能出席時,得出具委託書列舉授權範圍,委 託其他董事代理出席董事會,但以一人受一人委託為限。
-
董事會開會時,如以視訊畫面會議為之,其董事以視訊畫面參與會議者, 視為親自出席。
-
第廿二條:董事會之議事應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內將議 事錄分發各董事,議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書,一 併保存於本公司。
-
第廿三條:監察人除依法執行監察職務外,得列席董事會議,但不得加入表決。
-
第廿四條:本公司董事、監察人執行本公司職務時,不論公司營業盈虧,公司得支給 報酬,其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值,衡量同 業標準於每月新台幣二十五萬元以內支領。如公司有盈餘時,另依第二十 七條之規定分配酬勞。
第五章 經理人
第廿五條:本公司得設置經理人,其委任、解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理。
第六章 會計
-
第廿六條:本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,於股東常會開 會三十日前送監察人審核後,提請股東常會承認。經股東常會承認後,董 事會應將財務報表及盈餘分派或虧損撥補之決議,分發各股東。
-
前項財務報表及盈餘分派或虧損撥補決議之分發,得以公告方式為之。
-
(一)營業報告書
-
(二)財務報表
-
(三)盈餘分配或虧損彌補之議案
-
第廿七條:本公司年度決算如有盈餘,應先提繳稅款及彌補以往年度虧損,次提百分 之十為法定盈餘公積,再依主管機關規定提撥特別盈餘公積,如尚有盈餘 再分配予員工紅利百分之一至百分之五,董事、監察人酬勞百分之一至百 分之五,另股東紅利由董事會擬具分派議案,必要時得酌提特別盈餘公積 或酌予保留盈餘,於提請股東會決議後分派之。
前項所述分配員工之紅利,含從屬公司員工僅限分配股票紅利。
- 第廿七條之一:本公司所處產業環境屬於穩定成熟期,惟為發展及轉型之需要,股利 政策應考量財務結構,盈餘及長期營運規劃等因素,本公司依二十七 條分派之股東股利部份,其中現金股利不低於股東股利總數之百分之 三十。
-38-
第七章 附則
第廿八條:本公司組織章程及辦事細則,得由董事會另訂之。
第廿九條:本章程未盡事宜,悉依公司法之規定辦理。
- 第三十條:本章程訂立於中華民國五十五年十一月二十九日,且呈奉主管官署核准登 記後施行之,如有變更時亦同。
第一次修訂於民國五十七年十二月十六日
第二次修訂於民國五十九年七月八日
第三次修訂於民國六十年一月一日
第四次修訂於民國六十四年九月十五日
第五次修訂於民國六十六年二月二日
第六次修訂於民國七十一年二月一日
第七次修訂於民國七十二年七月二日
第八次修訂於民國七十二年九月十日
第九次修訂於民國七十四年十月二日
第十次修訂於民國七十九年九月一日
第十一次修訂於民國八十一年四月十五日
第十二次修訂於民國八十一年五月廿一日
第十三次修訂於民國八十一年八月十八日
第十四次修訂於民國八十一年十二月十五日
第十五次修訂於民國八十二年四月十二日 第十六次修訂於民國八十三年四月三十日 第十七次修訂於民國八十三年八月廿七日 第十八次修訂於民國八十四年五月十三日 第十九次修訂於民國八十五年五月十一日 第二十次修訂於民國八十六年五月廿二日 第二十一次修訂於民國八十七年四月三十日 第二十二次修訂於民國八十九年六月二十一日
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第二十三次修訂於民國九十年六月七日 第二十四次修訂於民國九十一年六月二十七日 第二十五次修訂於民國九十二年六月二十七日 第二十六次修訂於民國九十四年六月二十三日 第二十七次修訂於民國九十五年六月二十三日 第二十八次修訂於民國九十六年六月十五日 第二十九次修訂於民國九十七年六月十三日 第三十次修訂於民國九十八年六月十六日 第三十一次修訂於民國九十九年六月十八日 第三十二次修訂於民國一○○年六月十日 第三十三次修訂於民國一○一年六月十二日 第三十四次修訂於民國一○四年六月十日
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附錄九
達欣工程股份有限公司 股東會議事規則
民國一○四年六月十日修訂
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第 一 條 本公司股東會除法令另有規定者外,悉依本規則辦理。
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第 二 條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應 注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應 有明確標示,並派適足適任人員辦理之。
- 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡 或其他出席證件出席股東會;本公司對股東出席所憑依之證明文件不得 任意增列要求提供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分 證明文件,以備核對。
本公司設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東;有選舉董事、監察人者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席 股東會時,僅得指派一人代表出席。
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第二條之一 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託 代理人,出席股東會。
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一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送 達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者, 不在此限。
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委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行 使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通 知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
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第二條之二 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開 之地點及時間,應充分考量獨立董事之意見。
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第 三 條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故 不能行使職權時,由副董事長代理之,未設副董事長或副董事長請假或 因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事未指定代理 人者,由董事互推一人代理之。
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前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司 財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人 者,亦同。
董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董 事、至少一席監察人親自出席,及各類功能性委員會成員至少一人代表 出席,並將出席情形記載於股東會議事錄。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,主席由該召集權人擔 任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
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第 四 條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
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第 五 條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計 票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起 訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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第 六 條 本公司股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交 之簽到卡計算之。加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半數 之股東出席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數以二次為限,延後時 間合計不得超過一小時,延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之 一以上股東出席時,由主席宣布流會。
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前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出 席時,得依公司法第一七五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各 股東於一個月內再行召集股東會。於當次會議未結束前,如出席股東所 代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司 法第一七四條規定重新提請股東會表決。
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第 七 條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議 程進行,非經股東會決議不得變更之。股東會如由董事會以外其他有召 集權人召集者,準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動 議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散會。主席違反議事規則, 宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席 股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
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第 八 條 出席股東發言前,需先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證 編號)及戶名,由主席指定發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者, 視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股 東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。
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第 九 條 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過 五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
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第 十 條 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派 二人以上代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
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第十一條 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
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第十二條 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論 之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
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第十三條 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具股東身 份。表決之結果,應當場報告,並做成記錄。
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股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於 計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
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第十三條之一股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並 應當場宣布選舉結果,包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保 存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟 終結為止。
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第十三條之二股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十 日內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事 經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
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第十三條之三徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當 日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司 (財 團法人中華民國證券櫃檯買賣中心) 規定之重大訊息者,本公司應於規 定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
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第十三條之四股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無 表決權者,不在此限。 本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權(依公司 法第一百七十七條之一第一項但書應採行電子投票之公司:本公司召開 股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使表決權);其以 書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。 以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次
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股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨 時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日 前送達公司,意思表示有重覆時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意 思表示者,不在此限。
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股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股 東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意 思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面 或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代 理人出席之表決權為準。
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第十四條 會議進行中,主席得酌定時間宣布休息,若有不可抗拒之情事時,主席 得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。
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股東會排定之議程於議事 (含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未 能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
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股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集 會。
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第十五條 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東之表決權過 半數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東 之表決權總數後,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日, 將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
第十五條之一股東會之表決,應以股份為計算基準。
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股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不 得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
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前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人 以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權百分 之三,超過時其超過之表決權,不予計算。
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第十六條 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序,如其 中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
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第十七條 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人 員)在協助維持秩序時,應佩戴『糾察員』字樣臂章。 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止 之。
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股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得 由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
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第十八條 本規則未規定事項,悉依公司法及其他有關法令及本公司章程之規定辦 理。
第十九條 本規定經董事會通過並股東會同意後施行,修改時亦同。
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附錄十
達欣工程股份有限公司
董事及監察人選舉辦法
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第一條 本公司董事及監察人之選舉,依本辦法之規定辦理。
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第二條 本公司董事及監察人之選舉,採用記名累積投票法,選舉人之記名得以在 選舉票上列出號碼代之,本公司董事及監察人之選舉,每一股份有與應選 出人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。
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第三條 本公司董事及監察人,由股東會就有行為能力之人選任之,並依公司章程 所規定之名額,由所得選舉票代表選舉權較多者,依次分別當選為董事或 監察人,如有二人以上得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽 籤決定,未出席者由主席代為抽籤。依前項同時當選為董事與監察人者, 應自行決定充任董事或監察人,其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
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第四條 選舉開始前應由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有關職務。 第五條 董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票,並加填其權數, 分發出席股東會之股東。
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第六條 被選舉人如為股東身份者,選舉人須在選舉票『被選舉人』欄填明被選舉 人戶名及股東戶號;如非股東身份者,應填明被選舉人姓名及身份證統一 編號。惟政府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列 該政府或法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人 有數人時,應分別加填代表人姓名。
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第七條 選舉票有下列情事之一者無效:
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不用本辦法規定之選票。
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以空白之選票投入投票箱者。
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字跡模糊無法辨認或經塗改者。
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所填被選舉人之姓名與股東名簿不符者。
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除填被選舉人之戶名 ( 姓名 ) 及股東戶號 ( 身份證統一編號 ) 外,夾寫其它 文字者。
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所填被選舉人戶名 ( 姓名 ) 與其他股東相同,而未填股東戶號 ( 身份證統 一編號 ) 以資識別者。
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同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
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第八條 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣布。
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第九條 當選之董事及監察人由公司董事會分別發給當選通知書。
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第十條 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
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附錄十一
達欣工程股份有限公司
董事、監察人持股情形
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一、本公司額定資本額為新台幣 3,500,000,000 元,實收資本額為新台幣 2,196,228,900 元。
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二、依 ( 公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則 ) 第二條之規定,全體董 事最低應持有股數計 15,000,000 股,全體監察人最低應持有股數計 1,500,000 股。
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三、截至本次股東會停止過戶日 (105.04.15) 股東會記載之個別及全體董事、監察人持 有股數如下所示:
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 任期 | 選任持有股份 | 選任持有股份 | 停止過戶日記載之股東 名簿持有股數 |
停止過戶日記載之股東 名簿持有股數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數 | 持股比例 | 持有股數 | 持股比例 | ||||
| 董事長 | 品欣投資(股)公司 代表人:王人正 |
103.05.26 | 3年 | 7,796,838 | 3.55% | 8,073,838 | 3.68% |
| 副董事長 | 王人治 | 103.05.26 | 3年 | 17,054,309 | 7.97% | 17,494,309 | 7.97% |
| 董 事 | 品欣投資(股)公司 代表人:戴立俊 |
103.05.26 | 3年 | 7,796,838 | 3.55% | 8,073,838 | 3.68% |
| 董 事 | 品欣投資(股)公司 代表人:廖肇邦 |
103.05.26 | 3年 | 7,796,838 | 3.55% | 8,073,838 | 3.68% |
| 董 事 | 品欣投資(股)公司 代表人:陸港華 |
103.05.26 | 3年 | 7,796,838 | 3.55% | 8,073,838 | 3.68% |
| 董 事 | 品欣投資(股)公司 代表人:謝天賀 |
103.05.26 | 3年 | 7,796,838 | 3.55% | 8,073,838 | 3.68% |
| 董 事 | 品欣投資(股)公司 代表人:譚國豪 |
103.05.26 | 3年 | 7,796,838 | 3.55% | 8,073,838 | 3.68% |
| 監察人 | 江輝雄 | 103.05.26 | 3年 | 500,000 | 0.23% | 500,000 | 0.23% |
| 監察人 | 黃添春 | 103.05.26 | 3年 | 1,001,000 | 0.46% | 1,001,000 | 0.46% |
附錄十二、其他說明事項
一○五年股東常會受理股東提案處理說明:
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一、 依公司法第 172 條之 1 規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項並以 300 字為限。
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二、 本公司依法於公開資訊觀測站公告,自 105 年 4 月 8 日起至 105 年 4 月 18 日止受理 股東就本次股東常會之提案。
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三、 本公司並未接獲任何股東提案。
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