D-LINK — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

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本資料由　 (上市公司) 2332 友訊　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/05	發言時間	15:13:55
發言人	陳宜	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-66000123
主旨	公告本公司110年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/07/05
說明	1.股東會決議日:110/07/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 李中旺/董事長 友訊投資股份有限公司/法人董事 王炯棻/法人董事代表人 郭金河/法人董事代表人 戴偉衡/法人董事代表人 高宏毅/董事 陳進明/獨立董事 李勝琛/獨立董事 朱俊雄/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)解除董事長李中旺擔任D-Link International Pte. Ltd.法人董事代表人 D-Link Investment Pte.Ltd. Legal Representative (2)解除法人董事友訊投資(股)公司擔任友勁科技(股)公司法人董事 (3)解除法人董事代表人王炯棻擔任 董事長：金智富資產管理(股)公司 台灣鋼鐵(股)公司 台灣網通投資控股(股)公司 榮剛材料科技(股)公司 精剛精密科技(股)公司 宏剛精密工業(股)公司 廣州金耘特殊金屬有限公司 天津金耘特殊金屬有限公司 西安金耘特殊金屬有限公司 嘉興金耘特殊金屬有限公司 嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 禾揚投資(股)公司 ALLOY TOOL STEEL INC. G-YAO ENTERPRISES LTD. (聚曜企業有限公司) ALL WIN ENTERPRISES LTD. (歐盈企業有限公司) FAITH ENTERPRISES LTD. (暉賢企業有限公司) 副董事長：春日機械工業(股)公司 董事：春雨工廠(股)公司 智冠科技(股)公司 台灣苯乙烯工業(股)公司 友勁科技(股)公司 春邦精密(股)公司 春雨生醫(股)公司 春雨投資(股)公司 上海春日機械工業有限公司 獨立董事：皇龍開發(股)公司 (4)解除法人董事代表人郭金河擔任：永洋科技(股)公司董事長 易通展科技(股)公司法人董事代表人 (5)解除法人董事代表人戴偉衡擔任： 董事長：?祿東進(股)公司 匯?管理顧問有限公司 英屬維京群島商華遠匯管理顧問(股)公司台灣分公司 董　事：東林科技(股)公司 位速科技(股)公司 連訊通信（股）公司 總經理：華速創業投資(股)公司 (6)解除董事高宏毅擔任： 董事長：D-Link (India) Ltd. 法人董事代表人：D-Link Canada Inc. D-Link Holding Co. Ltd D-Link Shiang-Hai (Cayman) Inc. D-Link International Pte. Ltd. D-Link Russia Investment Co.Ltd. D-Link Mexicana S.A de C.V D-Link Japan K.K. D-Link Investment Pte.Ltd. D-Link Latin-America Company Ltd Representative：Wishfi Pte. Ltd. D-Link International Pte. Ltd. (7)解除獨立董事陳進明擔任： 獨立董事：凌通科技(股)公司、熱映光電(股)公司、連騰科技(股)公司 (8)解除獨立董事李勝琛擔任： 董　　事：台灣苯乙烯工業(股)公司 獨立董事：台灣農林(股)公司、大同(股)公司 (9)解除獨立董事朱俊雄擔任： 獨立董事：蜜望實企業(股)公司、榮剛材料科技(股)公司、精剛精密科技(股)公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會代表已發 行股份總數超過二分之一股東出席，以出席股東表決權三分之二以上同意解 除上述董事及其代表人之競業行為。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:王炯棻/法人董事代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)上海春日機械工業有限公司/董事 (2)廣州金耘特殊金屬有限公司/董事長 (3)天津金耘特殊金屬有限公司/董事長 (4)西安金耘特殊金屬有限公司/董事長 (5)嘉興金耘特殊金屬有限公司/董事長 (6)嘉興翔陽金屬材料科技有限公司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海春日機械工業有限公司 －中國上海市青浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號 (2)廣州金耘特殊金屬有限公司 －廣東省經濟技術開發區西區淡水三街46號 (3)天津金耘特殊金屬有限公司 －天津市濱海新區天津開發區第十大街70號 (4)西安金耘特殊金屬有限公司 －西安市未央區鳳城十二路與明光路交彙處凱瑞A座 (5)嘉興金耘特殊金屬有限公司 －浙江省嘉興市塘彙街曙光路128號 (6)嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 －浙江省嘉興市塘彙街曙光路128號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)上海春日機械工業有限公司－各種螺絲、螺帽機械及零件之製造、裝配、買賣業務。 (2)廣州金耘特殊金屬有限公司－鍛件及粉末冶金製品製造；其他有色金屬壓延加工；模 具製造；有色金屬合金製造；通用和專用儀器儀表的元件、器件製造；機械技術諮詢 、交流服務；銷售本公司生產的產品。 (3)天津金耘特殊金屬有限公司－特殊鋼材（工具鋼、合金鋼、軸承鋼、不銹鋼、高速鋼 、碳鋼、鍛件）、特殊合金材料（切削加工用硬質合金、鈦合金）、精密模具、模具 標準件的生產、加工、銷售，並提供相關的技術諮詢服務。 (4)西安金耘特殊金屬有限公司－生產加工、銷售高品質高強度特鋼鍛軋材以及航空航天 、車用、醫療、能源等行業用新型材料（工模具鋼、合金鋼、不銹鋼、雙相不銹鋼、 機械用鋼、鈦合金、高溫合金等特殊金屬材料）和特殊鍛件以及精密拉伸模具、模具 標準件（用鋼結合金、碳鋼、特殊鋼等特殊金屬材料生產），以及上述產品的來料加 工、進出口及技術諮詢服務等業務。 (5)嘉興金耘特殊金屬有限公司－加工、生產銷售切削加工用硬質合金、合金鋼、合金鐵 、高溫合金、鈦及鈦合金、特殊鍛件、輥輪、鑄錠、鍛胚、壞料、線材、管材以及精 密拉伸模具、沖壓模具、機具標準件（用鋼結合金、鏡面鋼、特殊鋼、碳鋼、特殊金 屬材料生產）；特殊鍛件、模具標準件的設計。 (6)嘉興翔陽金屬材料科技有限公司－生產銷售金屬合金材料、飛機零配件、精密機械設 備、模具及標準件。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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