D-LINK — AGM Information 2020

Jun 18, 2020

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 友訊科技股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2332）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 10 親自出席無須寄回

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第1
聯
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國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
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※COVID-19(新冠肺炎)疫情期間※

1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.
※※
com.tw)電子投票行使表決權。

※個人資料運用告知條款※

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

※2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩※
戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連
※續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫※
※攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。※
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地
※點，屆時將另行公告。※
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股東服務通知

• 一、 股東會紀念品：7-11商品卡35元。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於 委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含) 以上】自109年5月15日起至6月9日止洽徵求 人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書 及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業 時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所 得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及 補發。徵求場所自109年5月15日起詳見證基 會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國 信託商業銀行代理部網站(https://ecorp. ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服

• 2 語音專線(02)6636-5566按股票代號:2332查 詢。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股 東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或 採電子投票之股東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發 放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式： A.對象：限已於109年5月16日至6月12日 完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股 東會出席通知書或身分證明文件。C.領 取期間及地點：自109年7月7日起至7月9 日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業 銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號) 領取，恕不郵寄及補發。

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國109年6月15日上午9時整假自由廣場會議中心－國際演藝廳(地址：台北市內湖區瑞光路 399號2樓)舉行本公司109年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.108年 度審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈虧撥補 案。(三)選舉事項：選舉第十二屆董事案。(四)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.擬解除董事競 業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、1. 本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。

1. 採提名制之候選人名單：【董事：胡雪、高宏毅、簡志豪、浦聚投資股份有限公司代表人：陳壽 山、浦聚投資股份有限公司代表人：戴偉衡、明泰科技股份有限公司、浦聚投資股份有限公司代表 人：胡雪、浦聚投資股份有限公司代表人：高宏毅、李亦秦、戴偉衡、李中旺、友訊投資有限公司 代表人：林仕國、友訊投資有限公司代表人：馮忠鵬、友訊投資有限公司代表人：吳裕群、友訊投 資有限公司代表人：陳彥松、黃國興】、【獨立董事：李鎮宜、 王健珉 、洪佩君、陳立君、鍾祥 鳳、李勝琛、陳進明】。

2. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

3. 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse. com.tw】。

4. 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後 (無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章， 並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以 憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

5. ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投 資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件 即可。

6. 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月16日起至109年6月12日止，請逕登入 臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依 相關說明操作之。

7. 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

8. 八、敬請 察照辦理為荷。

9. 此 致

      貴股東

友訊科技股份有限公司 董事會 敬啟

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友訊科技股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 109 出席通知書 109
時間：109年6月15日上午9時整
地點：自由廣場會議中心－國際演藝廳
本股東決定親自出席本公 (地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 109 年 6 月 15 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
友訊科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
10 友訊
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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友訊科技股份有限公司 109 年 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 109 年 6 月 15 日

第 1 聯 第 2 聯	序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	1	日 盛 證 券 股 份 有 限 公 司 ︵ 簡 稱 ： 日 盛 證 券 ／ 日 盛 証 ／ 日 盛 証 券 ／ 日 盛 證 ／ 日 盛 ︶	1.高聚投資股份有限公司 2. 薩摩亞商捷睿投資有限 公司台灣分公司 3.高宏毅 4.前勁投資有限公司 5.云瑋投資股份有限公司 6.捷訊投資股份有限公司 7.高宏鈞	董事被選舉人： 1.浦聚投資股份有限公司 代表人：胡雪 2.浦聚投資股份有限公司 代表人：高宏毅 3.簡志豪 獨立董事被選舉人： 1.王健 珉 2.李鎮宜 3.陳立君	1.堅持誠信正直。 2. 強調研發、設計，堅持 創新及領先潮流之經營 理念，促進營業收益。 3.追求永續經營。 4. 兼顧員工福利與股東權 益，盡力回饋社會。	1.日盛證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中山區南京東路二段85號1樓及7樓、台北市重慶南路一段10號1樓 電話：(02)2541-9977 2.永豐金證券股份有限公司 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 3.富邦綜合證券股份有限公司 地址：台北市中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300 4.群益金鼎證券股份有限公司 地址：台北市大安區敦化南路二段97號1樓、B2 電話：(02)2702-3999 5.宏遠證券股份有限公司 地址：台北市大安區信義路4段236號3樓 電話：(02)7719-8899 6.第一金證券股份有限公司 地址：台北市大安區安和路一段27號6樓 電話：（02)2563-5711 7.元富證券股份有限公司 地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1 電話：(02)2768-6668 8.台新國際商業銀行股份有限公司 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 9.國票綜合證券股份有限公司 地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓 電話：(02)2593-6666 10.華南永昌綜合證券股份有限公司 地址：台北市民生東路四段54號4樓 電話：(02)2718-6425 【限徵求1,000股(含)以上股東委託書】
	2	吳沛忻	不適用	董事被選舉人： 1.李中旺 2. 友訊投資有限公司代表人 林仕國 3. 友訊投資有限公司代表人 馮忠鵬 4. 友訊投資有限公司代表人 吳裕群 5. 友訊投資有限公司代表人 陳彥松 6.黃國興 獨立董事被選舉人： 1.鍾祥鳳 2.李勝琛 3.陳進明	1.強化公司治理。 2.確保公司永續經營。 3.善用企業核心資源。 4.創造股東最大利益。	1.元大證券股份有限公司暨全省徵求場所 地址：台北市承德路3段210號1樓、B1或 B2 電話：(02)2586-5859 2.全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 4.聯洲企管顧問股份有限公司暨全省徵求場所 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓 電話:(02)2382-5390 【限徵求1,000股(含)以上股東委託書】
	3	許馨宇
	4	黃士珍
	5	黃琡燕
	6	黃薇靜
	7	黃麗雪
	8	黃俊仁
	9	黃俊義
	10	黃春燕
	11	鄭茜文

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委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應
請徵求人提供徵求委託書之書面
及廣告內容資料，或參考公司彙
總之徵求人書面及廣告資料，切
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人
之背景資料及徵求人對股東會各
項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書
用紙，委託書與親自出席通知書
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或
受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋
章，並應由委託人親自填具徵求
人或受託代理人姓名。但信託事
3業或股務代理機構受委託擔任徵
求人，及股務代理機構受委任擔
任委託書之受託代理人者，得以
當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編
號、住址。受託代理人如非股東
，請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號；徵求人如為信
託事業、股務代理機構，請於股
東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達股務代理人
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。

委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	友訊 10
友訊科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 9 年6 月1 5 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.108年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.108年度盈虧撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.選舉第十二屆董事案。 4.修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.擬解除董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
		股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
		號 姓 名 或 名 稱
		持 有 股 數
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受託代理人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
		住 址

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徵求場所及人員簽章處：