D-LINK — AGM Information 2019

Mar 18, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2332 友訊　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/18	發言時間	18:29:03
發言人	苗華崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-66000123
主旨	本公司董事會決議召開民國108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/18
說明	1.董事會決議日期:108/03/18 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:自由廣場會議中心－國際演藝廳 (地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會查核報告。 (3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬以法定盈餘公積及資本公積發放現金案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)增訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (6)修訂「背書保證作業程序」案。 (7)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項: 1、受理股東提案，受理方式：書面方式；受理期間：108/04/08~108/04/18； 受理處所：友訊科技股份有限公司財務部(地址：114台北市內湖區新湖三路 289號)。 2、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依法載明於股東會召集 通知，並依相關規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.