Czerwona Torebka S.A. — AGM Information 2021

May 26, 2021

Uchwała nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Pana/Pani ______ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . /

Głosów "przeciw": / . . . /

Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
• 2) Powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 3) Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
• 4) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzania;
• 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
• 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
• 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
• 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
• 9) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
• 10)Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
• 11)Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
• 12) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
• 13)Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
• 14)Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
• 15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
• 16) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
• 17) Wolne głosy i wnioski
• 18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . / Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . /

Głosów "przeciw": / . . . /

Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (wdrożonych w Spółce począwszy od sprawozdania finansowego za 2011 rok na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2012 roku) na które składają się:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 184.936.714 złotych,
• 1. rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.085.884 złotych,
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zwiększenie o kwotę 2.085.884 złotych,
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 2.781 złotych,
• 1. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
• 1. opinia i raport biegłego rewidenta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . / Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . / Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . / Uchwała została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania: Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . / Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (wdrożonych w spółce począwszy od sprawozdania finansowego za 2011 rok na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2012 roku), na które składają się:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 286.840.024 złotych,
• 1. rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 styczni 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.377.046 złotych,
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zmniejszenie o kwotę 2.377.046 złotych,
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 12.185.072 złotych,
• 1. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
• 1. opinia i raport biegłego rewidenta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . / Uchwała została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania: Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . / Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki - Panu Mateuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wobec rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie postanawia udzielić Panu Mateuszowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . / Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Panu Mariuszowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . / Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Marcinowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . / Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Michalskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Wiesławowi Michalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . /

Głosów "przeciw": / . . . /

Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . / Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mikołajowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Panu Mikołajowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . / Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia cały zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości 2.085.884 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . / Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 14/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Spółki "Czerwona Torebka" Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu na podstawie przepisu art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje Politykę członków Zarządu i Rady Nadzorczej "Czerwona Torebka" Spółka akcyjna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . / Głosów "wstrzymujących się": / . . . /