Cyviz AS — AGM Information 2021

Mar 24, 2021

Cyviz AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Cyviz AS, org.nr. 965 451 129 ("Selskapet"), den 24. mars 2021 kl. 12:00.

Generalforsamlingen ble avholdt i Selskapets lokaler i Drammensveien 165, 0287 Oslo. På grunn av Covid-19 situasjonen og for å følge myndighetenes smittevernstiltak, ble alle aksjonærer oppfordret til å avgi fullmakt til styrets leder i stedet for fysisk oppmøte.

Dagsorden: Agenda:

Styrets leder, Ole Jørgen Fredriksen, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøte. Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 7 835 703 aksjer, tilsvarende 66,77% av aksjene var representert, hvor samtlige aksjer var representert ved fullmakt.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Ole Jørgen Fredriksen (styrets leder) ble valgt som møteleder og Erik Fausa Olsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden 3. Approval of the notice and the agenda

4. Kapitalforhøyelse 4. Capital increase

• (i) Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 1 265 000 ved utstedelse av 1 150 000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1,10.
• (ii) De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 43 per aksje.
• (iii) De nye aksjene utstedes til Karbon Invest AS.

Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of Cyviz AS, org. no 965 451 129 (the "Company") was held on 24 March 2021 at 12:00.

The general meeting was held at the Company's premises in Drammensveien 165, 0287 Oslo. Due to the Covid-19 situation and to follow the current authorities' guidelines and regulations, all shareholders was encouraged to give a power of attorney to the chairman of the board of directors instead of physical attendance.

1. Åpning og registrering av aksjonærer 1. Opening and registration of shareholders

The chairman of the Company's board of directors, Ole Jørgen Fredriksen, opened the general meeting and accounted for shareholder attendance. The list of attending shareholders showed that 7,835,703 shares, corresponding to 66.77% of the Company's shares were presented, all of which were represented by proxy.

2. Election of a chairperson and a person to cosign the minutes

Ole Jørgen Fredriksen (chairman of the board) was elected as chairperson, and Erik Fausa Olsen was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. The notice and the agenda were approved.

Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

• (i) The Company's share capital shall be increased by NOK 1,265,000 by issuing 1,150,000 new shares, each with a nominal value of NOK 1.10.
• (ii) The new shares are issued at a subscription price of NOK 43 per share.
• (iii) The new shares are issued to Karbon Invest AS.
• (iv) Tegning av de nye aksjene skal skje i generalforsamlingsprotokollen.
• (v) Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 10. april 2021 til særskilt emisjonskonto.
• (vi) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
• (vii) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 1 000 000.
• (viii) Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.
• (ix) Vedtaket under dette punkt 4 om kapitalforhøyelse betinget av at generalforsamlingen godkjenner vedtaket om valg av styremedlem i punkt 5 nedenfor.

Karbon Invest AS tegner seg herved for 1 150 000 nye aksjer i Selskapet hver med pålydende NOK 1,10, til en tegningskurs NOK 43 per aksje og i henhold til vilkårene i vedtaket over.

For/on behalf of Karbon Invest AS For/on behalf of Karbon Invest AS

Signatur/signature: Signatur/signature:

Navn/name: Jens Rugseth Navn/name: Jens Rugseth

Signatur/signature: Signatur/signature:

Navn/name: Rune Syversen Navn/name: Rune Syversen

Med umiddelbar virkning og frem til ordinær generalforsamling i 2022 velges Rune Syversen som ny styreleder i Selskapet til erstatning for Ole Jørgen Fredriksen.

• (iv) The subscription of the new shares shall be done in the minutes of the general meeting.
• (v) Payment of the subscription amount shall be made no later than 10 April 2021 to a separate issue account.
• (vi) The new shares entitle to dividends from the date the capital increase is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.
• (vii) The Company's estimated expenses in connection with the capital increase are NOK 1,000,000.
• (viii) Article 4 of the Articles of Association shall be amended to reflect the share capital and the number of shares following the capital increase.
• (ix) The resolution under this section 4 on capital increase is conditional on the general meeting approving the resolution on the election of the new board member in section 5 below.

Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.

Følgende aksjetegning fant deretter sted: The following shares were then subscribed for:

Karbon Invest AS hereby subscribes for 1,150,000 new shares in the Company, each with a nominal value of NOK 1.10, at a subscription price of NOK 43 per share and in accordance with the terms of the resolution above.

5. Valg av styremedlem 5. Election of a new board member

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

With immediate effect and until the annual general meeting in 2022, Rune Syversen is elected as the new chairman of the board of the Company to replace Ole Jørgen Fredriksen.

Etter dette består styret av følgende medlemmer: Following the resolution the board of directors will consist of the following members:

• Rune Syversen (styreleder)
• Patrick Hegge Kartevoll
• Thomas S. Wrede-Holm
• Ingeborg Molden Hegstad

7 832 703 aksjer stemte for forslaget. 0 aksjer stemte mot forslaget. 3 000 aksjer avstod fra å stemme.

Det var ikke flere saker på dagsorden, så møtet ble avsluttet.

• Rune Syversen (chairman)
• Patrick Hegge Kartevoll
• Thomas S. Wrede-Holm
• Ingeborg Molden Hegstad

7,832,703 shares voted in favor of the proposal. 0 shares voted against the proposal. 3,000 shares abstained from voting.

There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

***

Oslo, 24. mars 2021 / 24 March 2021

______________________________ ______________________________

Ole Jørgen Fredriksen Møteleder/chairperson

Erik Fausa Olsen Medundertegner/co-signer

Vedlegg 1 – Oversikt over møtende aksjonærer og stemmeavgivning per sak

Vedlegg: Appendices:

Appendix 1 - Overview of attending shareholders and voting per case

Cyviz AS

Ekstraordinær generalforsamling 24. mars 2021 kl 12:00			Stemmeinstruks
			Godkjennelse av innkalling og vdagsorden			Kapitalforhøyelse			Valg av Rune Syversen som styreleder
Aksjonær	Antall aksjer	Fullmakt til	FOR	MOT	AVSTÅR	FOR	MOT	AVSTÅR	FOR	MOT	AVSTÅR
Investinor Direkte AS	4 911 267	COB	X			X			X
Karbon Invest AS	769 367	COB	X			X			X
Spinoza	464 173	COB	X			X			X
Silvercoin Industries AS	457 951	COB	X			X			X
Norport AS	404 405	COB	X			X			X
LIN AS	217 278	COB	X			X			X
Six Seven AS	138 925	COB	X			X			X
Haakon Morten Sæter	127 500	COB	X			X			X
Skagenkaien Venture AS	102 426	COB	X			X			X
Camilla Hardeland	74 187	COB	X			X			X
Torunn M Hardeland	74 187	COB	X			X			X
Fausa Finans AS	18 037	COB	X			X			X
Kjell Inge Johnsen	4 000	COB	X			X			X
Erling Johan Høie	3 000	COB	X			X					X
Kokstad Holding AS	69 000	COB	X			X			X
Sum fullmakter/fremmøtte	7 835 703		7 835 703	0	0	7 835 703	0	0	7 832 703	0	3 000
			100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	99,96 %	0,00 %	0,04 %
Total antall registrerte aksjer	11 735 597
% fremmøtte/fullmakter	66,77 %