Cytogen, Inc. — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

싸이토젠/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 송파구 법원로128, A동 8층(문정동, 문정SK V1 GL메트로시티) 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    ◆ 감사보고    ◆ 영업보고    ◆ 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고     2. 결의사항    ◆ 제1호 의안 : 제11기 재무제표(결손금처리                    계산서 포함)승인의 건    ◆ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건       3-1호 의안 : 사내이사(고병천) 신규선임       3-2호 의안 : 사내이사(정소진) 신규선임       3-3호 의안 : 사외이사(정희교) 신규선임       3-4호 의안 : 사외이사(남광민) 신규선임        ◆ 제4호 의안 : 감사 선임의 건       4-1호 의안 : 감사 (김준동) 신규선임        ◆ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ◆ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    ◆ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정소진	1974-04	3	신규선임	전북대학교 분자생물학 석사 서울대학교 경영대학원 / Pharm MBA 종근당 효종연구소 (주)안지오랩 전략개발 이사 에이치엘비 생명과학 사업개발 이사 現) ㈜싸이토젠 사업개발 이사
고병천	1953-05	3	신규선임	미시간대학교 기계공학 박사 삼성전자 전무 삼성전기 부사장/연구소장 現) (주)싸이토젠 고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남광민	1980-08	3	신규선임	고려대학교 경영학과 삼일회계법인 Senior Maneger 現)법무법인 린 공인회계사(상장기업자문팀)	-
정희교	1958-10	3	신규선임	연세대학교 전기공학 박사 식품의약품안전처  의료기기심사부 부장 한국의료기기안전정보원 원장 現)연세대학교 의과대학 의료기기산업학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김준동	1961-12	3	신규선임	비상근	미주리대학교 경제학 박사 산업자원부 산업기술정책팀장 지식경제부 대변인 산업통상자원부 기획조정실장 대한상공회의소 상근부회장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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