CX TECH — AGM Information 2026

May 20, 2026

錫新科技股份有限公司

115 年股東常會議案參考資料

股東會時間：中華民國 115 年 6 月 11 日(星期四)上午 9 時整
股東會地點：台北市濟南路一段 2-1 號 5 樓
開會方式：實體股東會

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報告事項

一、本公司114年度營業報告，敬請 鑑察。

說明：

114年度營業報告書，請參閱本手冊第7~11頁(附錄一)。

二、審計委員會審查114年度決算表冊報告，敬請 鑑察。

說明：

審計委員查核報告書，請參閱本手冊第34頁(附錄三)。

三、114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告，敬請 鑑察。

說明：

114年度董事酬勞及員工酬勞業經115年3月12日董事會決議通過，自本公司114年度獲利分派董事酬勞NTD5,150,142元及員工酬勞NTD2,615,219元，全數以現金為之，上述金額與114年度認列費用無差異。

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承認事項

第一案 (董事會提)

案 由：114 年度營業報告書及財務報表承認案，謹提請 承認。

說明：

(一) 本公司 114 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿與張正修會計師查核簽證，並經審計委員會查核完竣。

(二) 114 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 7~33 頁(附錄一、二)。

(三) 敬請 承認。

決議：

第二案 (董事會提)

案 由：114 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說明：

(一) 本公司 114 年度盈餘分配案，業經本公司 115 年 3 月 12 日董事會決議通過。

(二) 本次擬發放股利 NTD143,200,000 元，按實際流通在外股數計算，每股配發約 NTD1.59 元。其中現金股利新台幣 43,200,000 元，按實際流通在外股數計算，每股配發新台幣 0.48 元。股票股利新台幣 100,000,000 元，按實際流通在外股數計算，每股配發約新台幣 1.11 元。

(三) 現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入。

(四) 前項股利分配俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息、配股基準日及辦理後續相關事宜。

(五) 嗣後如有依證券交易法買回或轉讓、註銷本公司股份，致影響流通在外股份總數時，擬由股東會授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息、配股基準日實際流通在外股份總數，調整股東配息、配股比率。

(六) 114 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 35 頁(附錄四)

(七) 敬請 承認。

決議：

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討論事項

第一案 (董事會提)

案 由：盈餘轉增資發行新股案，謹提請 討論。

說明：

（一）本公司為充實營運資金、強化財務結構，擬以股票股利新台幣100,000,000元增資發行新股10,000,000股，每股面額10元，其權利義務與已發行普通股股份相同，增資後累計股本新台幣1,000,000,000元。

（二）股票股利按配股基準日依股東名簿記載之股東持有股數每仟股無償配發約111.11股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日五日內，辦理自行合併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，其放棄拼湊或拼湊不足壹股之畸零股部份，依公司法二四○條規定，按面額以現金分派之（計算至元為止），可採劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用，所有不足壹股之股份授權董事長洽特定人按面額認購。

（三）本次發行之新股，俟股東常會通過並呈奉主管機關核備後，授權董事會另訂定配股基準日。

（四）上開配股條件及增資計劃如因法令或主管機關核定變更時，由股東會授權董事長全權辦理之。

（五）敬請 承認。

決議：

臨時動議：

散會