CX TECH — AGM Information 2018

Apr 19, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2415 錩新　公司提供

序號	1	發言日期	107/04/19	發言時間	17:52:21
發言人	陳光宗	發言人職稱	財務協理	發言人電話	02-23896788
主旨	公告本公司董事會決議補充107年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/19
說明	1.董事會決議日期:107/04/19 2.股東會召開日期:107/06/05 3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (2)本公司106年度營業報告。 (3)監察人審查106年度決算表冊報告。 (4)對外背書保證辦理情形報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (6)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1).解除本公司新任董事暨代表人競業禁止之限制案。 (2).本公司之重要子公司Phu Hung Securities Corporation擬於越南UPCOM (未上市公開發行公司交易平台)登記交易案。(本次增列) 7.召集事由四、選舉事項: (1).董事及監察人改選案 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/07 11.停止過戶截止日期:107/06/05 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.