CX TECH — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2415 錩新　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/28	發言時間	21:00:48
發言人	陳光宗	發言人職稱	財務協理	發言人電話	02-23896788
主旨	公告董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/28
說明	1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓。 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司102年度營業報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 3.102年度背書保證報告。 4.其他報告事項。 (二)承認事項 1.102年度營業報告書及財務報表承認案。 2.102年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂本公司章程案。 2.修訂「取得或處份資產處理程序」案。 3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項:無

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