CX TECH — AGM Information 2013

Aug 2, 2013

股票代碼：2415

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錩新科技股份有限公司 102年股東常會 議事手冊

股東會時間：中華民國102年6月13日(星期四)上午九時整 股東會地點：桃園縣中壢市中正路二段433巷33號

目 錄

頁次

壹、開會程序 .......................................................................................................................... 2 貳、開會議程 .......................................................................................................................... 3 一、報告事項 .................................................................................................................. 4 二、承認事項 .................................................................................................................. 5 三、討論事項 .................................................................................................................. 6 四、臨時動議 .................................................................................................................. 6 參、附錄 一、 101 年度營業報告書 ............................................................................................... 7 二、 101 年度財務報告 ( 含母子公司合併財務報告 ) .................................................. 10 三、 101 年度監察人查核報告書 ................................................................................. 28 四、 101 年度盈餘分配表 ............................................................................................. 31 五、公司章程修訂對照表 ............................................................................................ 32 六、資金貸與他人作業程序修訂對照表 .................................................................... 33 七、背書保證辦法修訂對照表 .................................................................................... 34 八、公司章程 ................................................................................................................ 36 九、股東會議事規則 .................................................................................................... 40 十、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 ............ 42 十一、全體董事、監察人持股情形 ............................................................................ 43

- 1 -1

、 壹 開會程序

錩新科技股份有限公司

102 年股東常會開會程序

一、 宣佈開會

二、 主席致詞

三、 報告事項

• 四、 承認事項

• 五、 討論事項

• 六、 臨時動議

• 七、 散會

- 2 -2

、 貳 開會議程

錩新科技股份有限公司

102 年股東常會議程

開會時間：中華民國 102 年 6 月 13 日 ( 星期四 ) 上午 9 時整 開會地點：桃園縣中壢市中正路二段 433 巷 33 號

一、報告出席股東股份已達法定出席股數，宣佈開會。

二、主席致詞

三、報告事項

( 一 ) 本公司 101 年度營業報告。

( 二 ) 監察人審查 101 年度決算表冊報告。

( 三 )101 年度背書保證報告。

( 四 ) 其他報告事項。

四、承認事項

一 ( )101 年度營業報告書及財務報表承認案。

( 二 )101 年度盈餘分配案。

五、討論事項

一 ( ) 修訂本公司章程案。

( 二 ) 修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

( 三 ) 修訂本公司背書保證辦法案。

( 四 ) 盈餘轉增資發行新股案。

六、 臨時動議

七、 散會

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報告事項

• 一、 本公司 101 年度營業報告，敬請 鑒察。 說明： 101 年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~9 頁 ( 附錄一 ) 。

• 二、 監察人審查 101 年度決算表冊報告，敬請 鑒察。 說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第 28 ～ 30 頁 ( 附錄三 ) 。

• 三、 101 年背書保證報告，敬請 鑒察。

• 說明：依據本公司『背書保證辦法』背書保證之限額為新台幣 66,273 萬元， 截至 101 年 12 月底止之背書保證金額美金 1,495 萬，約為新台幣 43,415 萬元，謹列明細 如下：

101 年 12 月 31 日

如下：			101 年12 月31日
背書保證公司	與本公司之關係	背書保證金額	目前實際動用金額
錩新科技(越南) 股份有限公司	100%持有子公司	USD1,145萬元	USD364萬元
錩新電子科技 (上海)有限公司	100%持有子公司	USD350萬元	USD100萬元

• 四、 其他報告事項 : 無

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承認事項

第一案 董事會提

• 案 由： 101 年度營業報告書及財務報表承認案，謹提請 承認。

• 說 明：

• （一） 本公司 101 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿與韋亮發會計師 查核簽證，並經監察人查 核完竣。

• （二） 101 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 7~27 頁 ( 附 錄一、二 ) 。

• （三） 敬請 承認。

決 議：

第二案 董事會提

案 由： 101 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

• 說 明：

• （一） 本公司 101 年度盈餘分配案，業經本公司 102 年 3 月 25 日董事會決議通過。

• （二） 本次擬發放股東股利新台幣 110,209,961 元，按實際流通在外股數計算，每股配發 約新台幣 1.29 元。其中現金股利新台幣 55,366,411 元，按實際流通在外股數計算， 每股配發約新台幣 0.65 元，股票股利新台幣 54,843,550 元，按實際流通在外股數 計算，每股配發約新台幣 0.64 元。

• （三） 現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止 ( 元以 下全捨 ) 。股票股利按配股基準日依股東名簿記載之股東持有股數每仟股無償配發 64 股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日五日內，辦理自行合併湊成 壹股之登記，其放棄拼湊或拼湊不足壹股之畸零股部份，依公司法二四○條規定， 按面額以現金分派之（計算至元為止），所有不足壹股之股份授權董事長洽特定人按 面額認購。前項股利分配俟股東常會通過後，授權董事長另訂定配息配股基準日。

• （四） 101 年度盈餘分配案如有依證券交易法買回或轉讓、註銷本公司股份，致影響流通 在外股份數量，將按配息配股基準日實際流通在外股數，授權董事長調整股東配息 配股比率。

• （五） 101 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 31 頁 ( 附錄四 )

• （六） 敬請 承認。

• 決 議：

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討論事項

第一案 董事會提

案 由：修訂本公司章程案，謹提請 討論。

說 明：

• （一） 因應塑膠事業的拓展，擬新增本公司章程營業項目。

• （二） 公司章程修訂對照表，請參閱本手冊第 32 頁 ( 附錄五 ) 。

• （三） 敬請 公決。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：修訂本公司資金貸與他人作業程序案，謹提請 討論。

說 明：

• （一） 為配合相關法令之修訂，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，修訂 對照表請參閱本手冊第 33 頁 ( 附錄六 ) 。

• （二） 敬請 公決。

決 議：

第三案 董事會提

案 由：修訂本公司背書保證辦法案，謹提請 討論。

說 明：

• （一） 為配合相關法令之修訂，擬修訂本公司「背書保證辦法」部份條文，修訂對照表請 參閱本手冊第 34-35 頁 ( 附錄七 ) 。

• （二） 敬請 公決。

決 議：

第四案 董事會提

案 由：盈餘轉增資發行新股案。

說 明：

• （一） 本公司為充實營運周轉金及強化公司財務結構之需求，擬以 101 年度盈餘配發之股 票股利新台幣 54,843,550 元增資發行新股 5,484,355 股，每股面額新台幣 10 元， 其權利義務與已發行普通股股份相同，增資後累計股本為新台幣 911,773,870 元。

• （二） 股票股利按配股基準日依股東名簿記載之股東持有股數每仟股無償配發 64 股，配發 不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日五日內，辦理自行合併湊成壹股之登記， 其放棄拼湊或拼湊不足壹股之畸零股部份，依公司法二四○條規定，按面額以現金 分派之（計算至元為止），所有不足壹股之股份授權董事長洽特定人按面額認購。

• （三） 本次發行之新股，俟股東常會通過並呈奉主管機關核備後，授權董事長另訂定配股 基準日。

• （四） 上開配股條件及增資計劃如因法令或主管機關核定變更時，由股東會授權董事長全 權辦理之。

• （五） 敬請 公決。

臨時動議

散會

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附錄一

錩新科技股份有限公司 營業報告書

首先，僅代表錩新科技感謝股東們多年來的支持與愛護。

101 年 2 月錩新歡度 40 周年慶， 40 年來不斷調整與創新，拓展產能多樣性，以高 品質的產品滿足客戶的需要，同年 10 月並榮獲由副總統吳敦義先生頒發的「海外 。 台商磐石獎」，海內外經營有成，備受肯定

回顧過去一年的經營成果，全體同仁兢兢業業努力下，雖全球經濟疲弱、中國大陸 經濟成長減緩、且歐美仍處於高失業率，本公司結算總體合併營收仍達 17.8 億新 台幣，稅後每股盈餘 2.07 元，較前一年成長 31.8% ，在不景氣的大環境中仍逆勢成 長。這些努力的成果除了謝謝股東們的支持外，更要感謝經營團隊及全體同仁勇於 克服各項經營環境之挑戰，以締造客戶、員工和全體股東之最大權益為目標，奮力 不懈以期共享營運之成果。在此僅就 101 年的營運狀況和未來的展望提出報告。

1. 101 年 年度營業報告

• 錩新科技為揚聲器零組件專業製造廠商，是同業中唯一兼具導磁極、導磁環、導 磁座及鋁音錐的開發技術能力，供貨世界知名音響大廠深獲好評，目前已為世界 第一大廠。錩新科技不因此而自滿，更是精益求精地不斷調整與創新，拓展產能 的多樣性，使產品不侷限於鍛造或金屬相關產品，並研發結合塑膠與鍛造金屬兩 種材質之植入成型技術，以提昇產品附加價值及節省客戶採購成本。在產品的多 樣性方面，錩新科技積極開發汽車與腳踏車鍛造零件市場，新產品包含變速箱控 制模組、活塞及方向機柱嵌件等，並已於 102 年初成功切入日本本田汽車 (Honda) 零件商供應鏈。

• 另為提供更多元的服務，錩新在北越的海陽省設立全自動化廠房，生產塑膠成型 產品，切入塑膠零組件市場，年產量可達 1,200 萬件。

(1) 營業計劃實施成果

(1) 營業計劃實施成果	(1) 營業計劃實施成果	(1) 營業計劃實施成果
單位：新台幣仟元
合 併	100 年度	101 年度
營業收入	1,794,752	1,777,150
成長率	6.69%	-0.98%
營業毛利	262,681	259,200
毛利率	14.64%	14.59%

101 年錩新整體合併營收 17.8 億，但製造本業合併營收較前一年微幅增加，達 17.37 億創歷年新高，惟去年全球原物料價格波動劇烈，國際原油價格於 101 年 3 月飆升至每桶 126.22 美元，創近年來新高，加上歐債危機持續、全球經濟延 續前 (2011) 年以來低迷態勢，高失業率和財富的縮水對全球的揚聲器市場造成很 大的壓力，且錩新生產基地位於中國與越南，此兩地物價上漲與基本工資大幅上

- 7 -7

調，使得公司毛利率微幅下降。但全體同仁努力進行能源節約，並尋求新原料供 應商，以原料替代降低營業成本、提高營業利益率，製造本業合併全年營業利益 率為 8% 。

(2) 財務收支及獲利能力分析

項	目	100 年度	101 年度
資產報酬率		5.97%	8.57%
股東權益報酬率		11.17%	13.83%
佔實收資本比率	營業利益	5.17%	3.61%
	稅前純益	17.49%	21.49%
純益率		14.84%	20.98%
每股盈餘(元)	追溯前	1.57	2.07
	追溯後	1.56	2.06

錩新製造本業營收創新高，加上去年處分中壢之土地與廠房，交易金額為新 台幣 3 億多元，扣除帳面價值及其他稅費，帳面獲利約 1 億 5 千餘萬。該筆 交易完成後錩新之淨負債將由新台幣 5.3 億下降至 1.6 億，降幅高達 70% ， 若再扣除原料的安全存量約 1.3 億，則錩新之其他淨負債僅約 0.3 億，大大 的強化了公司之財務結構。

101 年股東權益報酬率達 13.83% ，遠較前一年增加了 2.66% 。純益率由 14.84% 提高至 20.98% 。每股盈餘達 2.07 元，為近年新高。

(3) 研究發展近況

• 錩新科技對於提昇工廠生產效率、製程良率與公司總體競爭力不遺餘力。從 設計、製圖、模具、工法、設備、生產管理等各層面推動全面性的研發工作， 並應用於各種不同技術領域，例如冷間塑型加工、精密複合沖壓、精密加工、 金屬表面抗氧化處理、鋁合金精密複合引伸成型、鋁製品表面抗氧化處理等。 在新產品方面，錩新科技積極開發結合塑膠與鍛造金屬兩種材質之植入成型 技術，以提昇產品附加價值及節省客戶採購成本。日本首屈一指的精密冷間 鍛造、塑性加工製造商 Kamiita Sosei （上板塑性株式會社）之合作計畫仍 在進行，引進日本先進鍛造技術，評估導入鍛造模擬分析軟體，於產品開發 前模擬試作，專於生產加工層次較複雜，如需 CNC 精密車削、吊掛電鍍等， 以跨入汽車產業供應鏈體系，且所生產之產品以品質優良受到國際上多家高 知名度揚聲器製造廠的肯定。此外更榮獲導磁極加高頻增音罩鉚合技術專利 權，此項技術突破傳統只能使用膠水導致黏合不牢之缺點，可確保高頻增音 罩完全不脫落。且增購投影式三次元精密測量儀器，以配合客戶更嚴格的品 質要求，設備能力在同業始終保持領先地位。

• 另為拓展產品銷售面，錩新科技塑膠成型事業處技術中心，已著手進行自有 標準品設計及研發，可廣泛推廣到旅行用品、消費性電子產品、汽車零配件 等市場進行銷售。

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2. 102 年 營業計畫概要

(1) 經營方針

為擴大營業範圍及增強產能運用，錩新科技 101 年依產品開發類別將公司組 織調整為鍛造事業及塑膠成型事業兩大事業處，分別進行揚聲器、汽機車及 消費性塑膠產品等新產品開發工作。已站穩揚聲器鍛造零組件產品市場龍頭 的錩新科技，藉由切入塑膠零組件市場，開發產品的多元化與多功能性，以 提高產品的附加價值。如此不但滿足客戶於金屬鍛造與塑膠射出品結合的需 求，並可拓展新市場，擴大營業規模與產品種類增加營收。

塑膠成型事業處將對揚聲器客戶導入自動化金屬件植入成型技術，以提昇品 質及降低人力成本，並提高營業利益為目標。同時，積極擴展旅行用品、消 費性電子產品、客戶專用件及自有標準品開發，並導入各大旅行用品牌客 戶，以期推廣到消費性電子客戶，增加營收實績。

(2) 產銷政策

• 生產製程與研發方面，將以提昇產能效率、製程良率與產品品質為首要目 標，並導入節能與低污染等綠色生產概念。積極研發自動化機台、混料檢出 機，前者可提高產能並降低人力成本，檢出機則可降低出貨時混雜其他產品 提高良率。 101 年導入金屬盆架植入端子射出製程，導磁極、導磁環、導磁 座在同一製程裡完成鍛造與塑膠成型之結合。

• 關於銷售計劃，鍛造事業處計劃配合目前全球主要揚聲器開發及組裝客戶， 進行接續高功能高產值導磁極及導磁座產品開發。同時積極配合日本技術合 作廠商 Kamiita Sosei （上板塑性株式會社）進行汽車零組件市場業務開發 工作， 101 年以日系車廠為主試量產， 102 年初已成功切入汽車產業供應鏈。 塑膠成型事業處藉由越南北越廠地利之便，除提供主要客戶所需之外，更積 極開發北越與中國華南地區的市場，以節省客戶開發、服務與貨物交通運輸 的成本。並切入塑膠零組件市場，提供客製化產品，滿足不同客戶的各種需 求。

101 年 2 月歡度 40 周年慶的錩新科技，在股東們的支持與全體同仁的努力 下，從無到有，由中壢的中小企業到跨國的上市公司，在大陸上海、越南胡 志明市與海陽省建立生產基地。 40 年來不斷的成長，站穩揚聲器鍛造零組 件產品市場龍頭，藉由切入塑膠零組件市場，開發產品的多元化與多功能 性，且提高產品的附加價值，不但提供客戶所需，並藉此拓展新市場，相信 錩新的未來更將輝煌可期！

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董 事 長 丁廣欽 總 經 理 李 柔 財務協理 陳光宗

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附錄二

會計師查核報告

錩新科技股份有限公司 公鑒：

錩新科技股份有限公司民國一 ○ 一年及一 ○○ 年十二月三十一日之資產負 債表，暨民國一 ○一年及一 ○○年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權 益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管 理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意 見。列入上開財務報表中，採權益法之被投資公司錩新科技（開曼）股份有 限公司之轉投資公司 PHU HUNG SECURITIES CORPORATION （原名 FORTUNE SECURITIES CORPORATION ）之財務報表係由其他會計師查核， 因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關上述被投資公司之長 期股權投資及其投資損益，係依據其他會計師之查核報告認列。民國一 ○一年 及一 ○○年十二月三十一日上述經其他會計師查核之長期股權投資金額分別為 新台幣（以下同） 115,771 仟元及 154,145 仟元，占錩新科技股份有限公司資 產總額之 5.57% 及 6.39% ；民國一 ○一及一 ○○年度認列之相關投資損失淨額分 別為 63,633 仟元及 71,625 仟元，占錩新科技股份有限公司稅前淨利之 (34.55%) 及 (50.17%) 。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃 並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包 括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階 層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表 整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表 示之意見提供合理之依據。

- 10 -10

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報 告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準 則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公 認會計原則編製，足以允當表達錩新科技股份有限公司民國一 ○ 一年及一 ○○ 年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一 ○一及一 ○○年度之經營成果及現金流 量。

錩新科技股份有限公司民國一 ○一及一 ○○年度之合併財務報表，均業經本 會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

錩新科技股份有限公司民國一 ○一年度財務報表重要科目明細表，主要係 供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本 會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關 資訊一致。

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財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

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- 11 -11

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- 12 -
1 2 - 7 - 1 3 1 - - - - 2 2 9 6 1 5 3 ) ) 1 ) 4
％
三十一日 15 32 49 34 12 ( ( ( 51 100
每股面額為元 月 額 - 299 ) )
年十二 17,211 49,994 169,035 3,880 32,530 56,847 19,706 7,490 356,992 770,241 10,567 1,529 35,926 48,022 816,124 213,973 154,522 10,017 128,171 292,710 58,356 ) 26,115 84,471
單位：新台幣仟元，惟 ○○
一 金 $ 1,175,255 ( ( ( 1,238,336 $ 2,413,591
三十一日 ％ 1 - - 5 - 2 2 3 - - 13 21 - - 2 2 36 41 10 8 1 10 19 5 ) ( ) (1 ) (6 64 100
一年十二月 額 24,059 - 6,780 93,203 3,225 36,796 47,438 54,000 - 3,744 269,245 436,700 10,438 500 34,445 45,383 751,328 856,930 213,973 167,339 10,017 211,061 388,417 109,036 ) )24,812 )133,848
○一 金 $ ( ( ( 1,325,472 $ 2,076,800
益 仟
權 85,693
東 元，額定 10 一年○ 仟股 會計主管：陳光宗
股 81,612
年
及 仟股；發行，一 ○○
保留盈餘合計 股東權益其他項目合計
債 流動負債合計 其他負債合計 負債合計 本 普通股股本－每股面額 126,367 股及一 股本溢價 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 累積換算調整數 未認列為退休金成本之淨損失 股東權益合計
短期借款 應付短期票券 應付票據 應付帳款－關係人 應付所得稅 應付費用 其他應付款項 一年內到期長期借款 遞延所得稅負債－流動 其他流動負債 長期借款 應計退休金負債 存入保證金 遞延利益 股 資本公積 保留盈餘 股東權益其他項目
負 流動負債 長期負債 其他負債 股東權益 負債及股東權益總計
碼
表 代 2100 2110 2120 2150 2160 2170 2210 2272 2286 2298 21XX 2420 2810 2820 2881 28XX 2XXX 3110 3210 3310 3320 3350 33XX 3420 3430 34XX 3XXX
債
年十二月三十一日
負 ○○
產
錩新科技股份有限公司 資 一年及一○ ％ 7 - 9 - - 1 - 3 3 - - - 6 )2 4 - - - - 2 - 1 5 1 9
三十一日 10 27 60 60 ( 100
民國一 年十二月○○ 額 234,835 161,897 3,509 216,189 302 - 27,607 644,339 - 1,455,298 74,570 66,005 3,637 1,505 10,778 156,495 ) 56,951 99,544 14 1,046 166 1,226 43,499 - 37,357 112,110 20,218 213,184 $ 2,413,591 柔
一 金 $ 1,455,298 (
4 - 6 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 7 - 9
％ 經理人：李
三十一日 10 22 69 69 100
一年十二月 額 214,290 78,364 1,892 123,119 17,626 216 10,138 445,645 - - - 781 - 2,842 3,623 ) 1,391 2,232 124 1,585 - 1,709 - 1,131 43,173 146,617 1,078 191,999
○一 金 $ 1,435,215 1,435,215 ( $ 2,076,800
產
計
地
成本合計 總
本 權
流動資產合計 資 投資合計 土 房屋及改良物 機器設備 交通及運輸設備 雜項設備 固定資產合計 利 無形資產合計 其他資產合計 產
現金及約當現金 應收票據及帳款－淨額 其他應收款－非關係人 其他應收款－關係人 存貨－淨額 遞延所得稅資產－流動 預付費用及其他流動資產 採權益法之長期股權投資 以成本衡量之金融資產－非流動 成 減：累計折舊 專 電腦軟體成本 其他無形資產 出租資產 存出保證金 遞延所得稅資產－非流動 受限制資產－非流動 其他資產－其他
資 流動資產 投 固定資產 無形資產 其他資產 資
代碼 1100 1140 1160 1180 1210 1286 1298 11XX 1421 1480 14XX 1501 1521 1531 1551 1681 15X1 15X9 15XX 1720 1750 1780 17XX 1800 1820 1860 1887 1888 18XX 1XXX 董事長：丁廣欽
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錩新科技股份有限公司

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損 益 表
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民國一 ○一年及一 ○○年一月一日至十二月三十一日

代碼 4110銷貨收入 4190 銷貨退回及折讓 4100 銷貨收入淨額 5111 銷貨成本 5910 營業毛利 營業費用 6100 銷售費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業淨利 營業外收入及利益 7110 利息收入 7120 權益法認列之投資收益 －淨額 7130 處分資產利益 7140 處分投資利益 7160 兌換利益－淨額 7210 租金收入	一	○ 一	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 年 度 一 ○ ○ 年 度 ％ 金 額 ％ 101 $ 864,269 100 1 534 - 100 863,735 100 79 685,800 79 21 177,935 21 3 25,411 3 12 89,259 10 2 21,084 3 17 135,754 16 4 42,181 5 - 443 - 1 - - 19 5,575 1 - 165,671 19 - 10,972 1 - 3,114 1	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 年 度 一 ○ ○ 年 度 ％ 金 額 ％ 101 $ 864,269 100 1 534 - 100 863,735 100 79 685,800 79 21 177,935 21 3 25,411 3 12 89,259 10 2 21,084 3 17 135,754 16 4 42,181 5 - 443 - 1 - - 19 5,575 1 - 165,671 19 - 10,972 1 - 3,114 1	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 年 度 一 ○ ○ 年 度 ％ 金 額 ％ 101 $ 864,269 100 1 534 - 100 863,735 100 79 685,800 79 21 177,935 21 3 25,411 3 12 89,259 10 2 21,084 3 17 135,754 16 4 42,181 5 - 443 - 1 - - 19 5,575 1 - 165,671 19 - 10,972 1 - 3,114 1	單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元 年 度 一 ○ ○ 年 度 ％ 金 額 ％ 101 $ 864,269 100 1 534 - 100 863,735 100 79 685,800 79 21 177,935 21 3 25,411 3 12 89,259 10 2 21,084 3 17 135,754 16 4 42,181 5 - 443 - 1 - - 19 5,575 1 - 165,671 19 - 10,972 1 - 3,114 1
	金	額		金	額	％
		$ 851,066 5,909 845,157 672,211 172,946 23,257 103,365 15,355 141,977 30,969 1,663 5,098 160,244 - - 3,415			$ 864,269 534 863,735 685,800 177,935 25,411 89,259 21,084 135,754 42,181 443 - 5,575 165,671 10,972 3,114	100 - 100 79 21 3 10 3 16 5 - - 1 19 1 1

（接次頁）

- 13 -13

（承前頁）

		一	○	一		年	度	一		○ ○	年	度
代碼		金			額		％	金			額	％
7250	呆帳費用迴轉利益	$		2,784			-		$	-		-
7480	其他			6,320			1			330		-
7100	營業外收入及利益
	合計		179,524				21			186,105		22
	營業外費用及損失
7510	利息費用		18,087				2			21,544		3
7520	權益法認列之投資損失			-			-			61,800		7
7530	處分固定及出租資產損
	失			-			-			1,436		-
7560	兌換損失－淨額			7,968			1			-		-
7880	其 他			274			-			746		-
7500	營業外費用及損失
	合計		26,329				3			85,526		10
7900	稅前淨利		184,164				22			142,760		17
8110	所得稅費用			6,845			1			14,589		2
9600	本年度淨利	$	177,319				21		$	128,171		15
代碼		稅		前	稅		後	稅		前	稅	後
	每股盈餘
9750	基本每股盈餘	$	2.15		$ 2.07				$	1.67	$ 1.50
9850	稀釋每股盈餘	$	2.14		$ 2.06				$	1.66	$ 1.49

董事長：丁廣欽 經理人：李 柔

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會計主管：陳光宗

- 14 -14

			單位：新台幣仟元，惟	每股面額為元	項 目				合 計 股東權益合計	( $ 154,064 ) $1,056,427		- -	- -		( 154,064 ) 1,056,427	- 128,171	56,360 56,360	- ( 420 )	( 2,202 ) ( 2,202 )	15,435 -	15,435 -	( 84,471 ) 1,238,336		- -		- ( 40,806 )	- ( 40,806 )	- -		( 84,471 ) 1,197,530	- 177,319	( 50,680 ) ( 50,680 )	1,303 1,303	1,303 1,303	( $ 133,848 ) $1,325,472	( $ 133,848 ) $1,325,472
					其 他			庫 藏 股 票		( $ 15,435 )		-	-		( 15,435 )	-	-	-	-	15,435		-		-		-		-		-	-	-	-		$ -
					股 東 權 益		累 積 換 算 未認列為退休金	調 整 數 成本之淨損失		( $ 114,716 ) ( $ 23,913 )		- -	- -		( 114,716 ) ( 23,913 )	- -	56,360 -	- -	- ( 2,202 )	- -		( 58,356 ) ( 26,115 )		- -		- -		- -		( 58,356 ) ( 26,115 )	- -	( 50,680 ) -	- 1,303		( $ 109,036 ) ( $ 24,812 )
								盈 餘	未分配盈餘 合 計	$ 11,130 $ 164,539		( 1,113 ) -	( 10,017 ) -		- 164,539	128,171 128,171	- -	- -	- -	- -		128,171 292,710		( 12,817 ) -		( 40,806 ) ( 40,806 )		( 40,806 ) ( 40,806 )		33,742 211,098	177,319 177,319	- -	- -		$ 211,061 $ 388,417		會計主管：陳光宗
錩新科技股份有限公司	股東權益變動表	民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日						本 公 積 保 留	長 期 投 資 合 計 法定盈餘公積 特別盈餘公積	$ 420 $ 214,828 $ 153,409 $ -		- - 1,113 -	- - - 10,017		420 214,828 154,522 10,017	- - - -	- - - -	( 420 ) ( 420 ) - -	- - - -	- ( 435 ) - -		- 213,973 154,522 10,017		- - 12,817 -		- - - -		- - - -		- 213,973 167,339 10,017	- - - -	- - - -	- - - -		$ - $ 213,973 $ 167,339 $ 10,017
							1 0 元	行 資	金 額 股 本 溢 價	$ 831,124 $ 214,408		- -	- -		831,124 214,408	- -	- -	- -	- -	( 15,000 ) ( 435 )		816,124 213,973		- -		- -		40,806 -		856,930 213,973	- -	- -	- -		$ 856,930 $ 213,973		經理人：李 柔
							額		數	83,112,411		-	-		83,112,411	-	-	-	-	1,500,000 )		81,612,411		-		-		4,080,621		85,693,032	-	-	-		85,693,032
						每 股 面		定 發	金 額 股	$1,263,666		-	-		1,263,666	-	-	-	-	- (		1,263,666		-		-		-		1,263,666	-	-	-		$1,263,666
							－
							股 本	額	股 數	126,366,600		-	-		126,366,600	-	-	-	-	-		126,366,600		-		-		-		126,366,600	-	-	-		126,366,600
										一○○年一月一日餘額	九十九年度盈餘指撥	法定盈餘公積	特別盈餘公積		小 計	一○○年度淨利	累積換算調整數之變動	出售長期股權投資	未認列為退休金成本之淨損失之變動	庫藏股票註銷－1,500仟股		一○○年十二月三十一日餘額	一○○年度盈餘分配	法定盈餘公積	現金股利－每股0.5元		股票股利－每股0.5元			小 計	一○一年度淨利	累積換算調整數之變動	未認列為退休金成本之淨損失之變動		一○一年十二月三十一日餘額		董事長：丁廣欽
																							-	15						-

錩新科技股份有限公司

現 金 流 量 表 民國一 ○一年及一 ○○年一月一日至十二月三十一日

營業活動之現金流量 本年度淨利 折 舊 攤 銷 聯貸案交易成本攤銷 （迴轉）提列呆帳費用 存貨淨變現價值回升利益 提列備抵銷貨折讓 處分投資利益 以成本衡量之被投資公司清算利益 權益法認列之投資（收益）損失－淨額 未實現遞延利益 遞延利益轉收入 處分資產利益－淨額 應計退休金負債 遞延所得稅 營業資產及負債淨變動 應收票據及帳款 其他應收款 其他應收款－關係人 存 貨 預付費用及其他流動資產 應付票據 應付帳款－關係人 應付所得稅 應付費用 其他應付款項 其他流動負債 營業活動之淨現金流入（出） 投資活動之現金流量 購置固定及出租資產 出售固定資產價款	單位：新台幣仟元 一○一年度 一○○年度 $ 177,319 $ 128,171 2,227 4,529 763 871 720 2,886 ( 2,784 ) 1,969 - ( 3,479 ) 40 - - ( 160,320 ) - ( 5,351 ) ( 5,098 ) 61,800 5,304 13,923 ( 1,506 ) - ( 160,244 ) ( 4,139 ) 1,174 ( 3,948 ) 4,050 10,694 86,277 ( 126,919 ) 1,617 3,244 93,070 ( 84,582 ) ( 17,324 ) 3,706 17,469 ( 18,068 ) 6,780 ( 1,590 ) ( 75,832 ) ( 44,040 ) ( 655 ) 3,880 4,266 ( 17 ) ( 9,304 ) 19,905 ( 3,746 ) 2,252 124,583 ( 194,623 ) ( 1,786 ) ( 4,800 ) 315,448 1,479	單位：新台幣仟元 一○一年度 一○○年度 $ 177,319 $ 128,171 2,227 4,529 763 871 720 2,886 ( 2,784 ) 1,969 - ( 3,479 ) 40 - - ( 160,320 ) - ( 5,351 ) ( 5,098 ) 61,800 5,304 13,923 ( 1,506 ) - ( 160,244 ) ( 4,139 ) 1,174 ( 3,948 ) 4,050 10,694 86,277 ( 126,919 ) 1,617 3,244 93,070 ( 84,582 ) ( 17,324 ) 3,706 17,469 ( 18,068 ) 6,780 ( 1,590 ) ( 75,832 ) ( 44,040 ) ( 655 ) 3,880 4,266 ( 17 ) ( 9,304 ) 19,905 ( 3,746 ) 2,252 124,583 ( 194,623 ) ( 1,786 ) ( 4,800 ) 315,448 1,479
		$ 128,171 4,529 871 2,886 1,969 ( 3,479 ) - ( 160,320 ) ( 5,351 ) 61,800 13,923 - ( 4,139 ) ( 3,948 ) 10,694 ( 126,919 ) 3,244 ( 84,582 ) 3,706 ( 18,068 ) ( 1,590 ) ( 44,040 ) 3,880 ( 17 ) 19,905 2,252 ( 194,623 ) ( 4,800 ) 1,479

- 16 -16

增加採權益法之長期股權投資 處分採權益法之長期股權投資價款 長期股權投資之被投資公司清算退還股 款 以成本衡量之金融資產清算退還股款 存出保證金（增加）減少 無形資產及其他資產增加 受限制資產（增加）減少 投資活動之淨現金流入 融資活動之現金流量 短期借款增加（減少） 應付短期票券（減少）增加 舉借長期借款 償還長期借款 發放現金股利 存入保證金（減少）增加 融資活動之淨現金流出 本年度現金及約當現金淨（減少）增加數 年初現金及約當現金餘額 年底現金及約當現金餘額 現金流量資訊之補充揭露 本年度支付所得稅 本年度支付利息 不影響現金流量之投資及融資活動 一年內到期長期借款 同時影響現金及非現金項目之投資活動 固定及出租資產增加 應付工程款減少（增加） 購置固定及出租資產支付現金數	一○一年度 ( $ 35,880 ) - - - ( 1,131 ) ( 2,324 ) ( 34,507 ) 239,820 6,848 ( 49,994 ) 223,560 ( 523,527 ) ( 40,806 ) ( 1,029 ) ( 384,948 ) ( 20,545 ) 234,835 $ 214,290 $ 3,424 $ 17,365 $ 54,000 $ 1,681 105 $ 1,786	一○○年度
		$ - 289,182 14,498 7,271 830 ( 241 ) 149,542 457,761 ( 141,548 ) 19,999 796,400 ( 917,206 ) - 504 ( 241,851 ) 21,287 213,548 $ 234,835 $ 15 $ 18,749 $ 19,706 $ 4,875 ( 75 ) $ 4,800

董事長：丁廣欽 經理人：李 柔

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會計主管：陳光宗

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- 17 -17

關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國一 ○一年度（自一 ○一年一月一日至十二月三十一日止）依「關 係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應 納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入 編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭 露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係 企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：錩新科技股份有限公司

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- 18 -18

會計師查核報告

錩新科技股份有限公司 公鑒：

錩新科技股份有限公司及子公司民國一 ○ 一年及一 ○○ 年十二月三十一日 之合併資產負債表，暨民國一 ○一年及一 ○○年一月一日至十二月三十一日之合 併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。 上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核 結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司 PHU HUNG SECURITIES CORPORATION （原名 FORTUNE SECURITIES CORPORATION ）之財務報表係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合 併財務報表所表示之意見中，有關上述子公司財務報表所列之金額，係依據 其他會計師之查核報告，其民國一 ○一年及一 ○○年十二月三十一日之資產總額 分別為新台幣（以下同） 410,905 仟元及 809,775 仟元，占合併資產總額之 16.16% 及 24.90% ；民國一 ○一及一 ○○年度之營業收入淨額分別為 39,586 仟元 及 76,404 仟元，占合併營業收入淨額之 2.23% 及 4.26% 。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃 並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工 作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評 估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨 評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之 查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

- 19 -19

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報 告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編 製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達錩新科技股份有限公司及子 公司民國一 ○一年及一 ○○年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一 ○一及 一 ○○年度之合併經營成果與合併現金流量。

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勤業眾信聯合會計師事務所

會 計 師 黃 秀 椿

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會 計 師 韋 亮 發
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財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

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- 20 -20

			單位：新台幣仟元，惟	每股面額為元	一○○年十二月三十一日	金 額 ％		$ 536,286 17	49,994 2	70,361 2	8,962 -	112,609 3	102,181 3		49,981 2	9,753 -	9,753 -	940,127 29	940,127 29					800,516 24	800,516 24		10,567 -	10,662 1	10,662 1	21,229 1	21,229 1		22,586 1	22,586 1		1,784,458 55	1,784,458 55								816,124 25	816,124 25		213,973 7	213,973 7		154,522 5	154,522 5	10,017 -	10,017 -	128,171 4	128,171 4	292,710 9	292,710 9		( 58,356 ) ( 2 )	( 26,115 ) ( 1 )	( 26,115 ) ( 1 )	( 84,471 ) ( 3 )	( 84,471 ) ( 3 )	1,238,336 38		229,199 7	229,199 7			1,467,535 45	1,467,535 45	$ 3,251,993 100	$ 3,251,993 100
					一○一年十二月三十一日	金 額 ％		$ 129,539 5	- -	85,774 3	12,388 1	112,287 4	88,976 4		83,040 3	4,638 -		516,642 20						436,700 17			10,438 1	10,126 -		20,564 1			64,489 3			1,038,395 41									856,930 34			213,973 8			167,339 7		10,017 -		211,061 8		388,417 15			( 109,036 ) ( 4 )	( 24,812 ) ( 1 )		( 133,848 ) ( 5 )		1,325,472 52		179,034 7				1,504,506 59		$ 2,542,901 100
錩新科技股份有限公司及子公司	合併資產負債表	民國一○一年及一○○年十二月三十一日			一○一年十二月三十一日 一○○年十二月三十一日	金 額 ％ 金 額 ％ 代 碼 負 債 及 股 東 權 益	流動負債	$ 592,146 23 $ 571,197 18 2100 短期借款	2110 應付短期票券	18,857 1 19,592 1 2120 應付票據及帳款	2160 應付所得稅	289,400 12 362,570 11 2170 應付費用	108,983 4 231,103 7 2210 其他應付款項	272,939 11 304,397 9 2272 一年內到期長期借款	6,628 - 6,852 -	1,609 - 317,624 10 2298 其他流動負債		58,443 2 65,962 2 21XX 流動負債合計		1,349,005 53 1,879,297 58		長期負債	2420 長期借款	49,012 2 57,217 2		其他負債	2810 應計退休金負債	- - 74,570 2 2820 存入保證金		370,193 15 435,781 13 28XX 其他負債合計		705,830 28 642,269 20	4,667 - 5,667 - 29XX 受託買賣貸項－淨額		21,913 1 16,538 1	64,119 2 79,252 2 2XXX 負債合計		1,166,722 46 1,254,077 38 ( 561,236 ) ( 22 ) ( 527,241 ) ( 16 ) 母公司股東權益		38,978 1 51,450 2 股 本		644,464 25 778,286 24 3110 普通股股本－每股面額10元，額定，126,367		仟股；發行，一○一年85,693仟股及一○○	年81,612仟股		124 - 14 - 資本公積	14,628 1 16,581 1 3210 股本溢價		252,454 10 271,165 8 保留盈餘	- - 166 - 3310 法定盈餘公積		267,206 11 287,926 9 3320 特別盈餘公積		3351 未分配盈餘		33XX 保留盈餘合計		股東權益其他項目	- - 43,499 1 3420 累積換算調整數	13,676 - 10,049 - 3430 未認列為退休金成本之淨損失		28,670 1 26,034 1 34XX 股東權益其他項目合計 43,173 2 37,357 1 母公司股東權益合計			146,617 6 112,110 3	1,078 - 20,218 1 3610 少數股權		233,214 9 249,267 7		3XXX 股東權益合計		$ 2,542,901 100 $ 3,251,993 100 負債及股東權益總計		經理人：李 柔 會計主管：陳光宗
						產
						代 碼 資	流動資產	1100 現金及約當現金	1310 公平價值變動列入損益之金融資產－流動		1140 應收票據及帳款－淨額		1178 其他應收款	1210 存貨－淨額	1286 遞延所得稅資產－流動	1291 受限制資產－流動		1298 預付費用及其他流動資產		11XX 流動資產合計			投資	1480 以成本衡量之金融資產－非流動		固定資產	成 本	1501 土 地		1521 房屋及改良物		1531 機器設備	1551 交通及運輸設備		1631 租賃改良	1681 雜項設備		15X1 成本合計	15X9 減：累計折舊	1670 未完工程及預付設備款		15XX 固定資產合計			無形資產		1720 專 利 權	1750 電腦軟體成本		1782 土地使用權	1788 其他無形資產		17XX 無形資產合計				其他資產			1800 出租資產	1820 存出保證金		1830 遞延費用		1860 遞延所得稅資產－非流動	1887 受限制資產－非流動	1888 其他資產－其他		18XX 其他資產合計				1XXX 資 產 總 計		董事長：丁廣欽
																																-	21					-

錩新科技股份有限公司及子公司 合併損益表 民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日 單位：新台幣仟元，惟每股 盈餘（損失）為元 一 ○ 一 年 度 一 ○ ○ 年 度 代碼 金 額 ％ 金 額 ％ 營業收入 4110 銷貨收入 $ 1,746,387 98 $ 1,722,293 96 4190 銷貨退回及折讓 ( 8,823 ) - ( 3,945 ) - 4100 銷貨收入淨額 1,737,564 98 1,718,348 96 4800 其他營業收入 39,586 2 76,404 4 4000 營業收入－淨額 1,777,150 100 1,794,752 100 營業成本 5110 銷貨成本 1,329,515 75 1,372,667 76 5800 其他營業成本 188,435 10 159,404 9 5000 營業成本合計 1,517,950 85 1,532,071 85 5910 營業毛利 259,200 15 262,681 15 營業費用 6100 銷售費用 66,871 4 82,094 5 6200 管理費用 196,736 11 161,826 9 6300 研究發展費用 15,354 1 21,084 1 6000 營業費用合計 278,961 16 265,004 15 6900 營業淨損 ( 19,761 ) ( 1 ) ( 2,323 ) - 營業外收入及利益 7110 利息收入 33,035 2 53,752 3 7130 處分資產利益 155,186 9 223 -	錩新科技股份有限公司及子公司 合併損益表 民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日 單位：新台幣仟元，惟每股 盈餘（損失）為元 一 ○ 一 年 度 一 ○ ○ 年 度 代碼 金 額 ％ 金 額 ％ 營業收入 4110 銷貨收入 $ 1,746,387 98 $ 1,722,293 96 4190 銷貨退回及折讓 ( 8,823 ) - ( 3,945 ) - 4100 銷貨收入淨額 1,737,564 98 1,718,348 96 4800 其他營業收入 39,586 2 76,404 4 4000 營業收入－淨額 1,777,150 100 1,794,752 100 營業成本 5110 銷貨成本 1,329,515 75 1,372,667 76 5800 其他營業成本 188,435 10 159,404 9 5000 營業成本合計 1,517,950 85 1,532,071 85 5910 營業毛利 259,200 15 262,681 15 營業費用 6100 銷售費用 66,871 4 82,094 5 6200 管理費用 196,736 11 161,826 9 6300 研究發展費用 15,354 1 21,084 1 6000 營業費用合計 278,961 16 265,004 15 6900 營業淨損 ( 19,761 ) ( 1 ) ( 2,323 ) - 營業外收入及利益 7110 利息收入 33,035 2 53,752 3 7130 處分資產利益 155,186 9 223 -	錩新科技股份有限公司及子公司 合併損益表 民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日 單位：新台幣仟元，惟每股 盈餘（損失）為元 一 ○ 一 年 度 一 ○ ○ 年 度 代碼 金 額 ％ 金 額 ％ 營業收入 4110 銷貨收入 $ 1,746,387 98 $ 1,722,293 96 4190 銷貨退回及折讓 ( 8,823 ) - ( 3,945 ) - 4100 銷貨收入淨額 1,737,564 98 1,718,348 96 4800 其他營業收入 39,586 2 76,404 4 4000 營業收入－淨額 1,777,150 100 1,794,752 100 營業成本 5110 銷貨成本 1,329,515 75 1,372,667 76 5800 其他營業成本 188,435 10 159,404 9 5000 營業成本合計 1,517,950 85 1,532,071 85 5910 營業毛利 259,200 15 262,681 15 營業費用 6100 銷售費用 66,871 4 82,094 5 6200 管理費用 196,736 11 161,826 9 6300 研究發展費用 15,354 1 21,084 1 6000 營業費用合計 278,961 16 265,004 15 6900 營業淨損 ( 19,761 ) ( 1 ) ( 2,323 ) - 營業外收入及利益 7110 利息收入 33,035 2 53,752 3 7130 處分資產利益 155,186 9 223 -	錩新科技股份有限公司及子公司 合併損益表 民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日 單位：新台幣仟元，惟每股 盈餘（損失）為元 一 ○ 一 年 度 一 ○ ○ 年 度 代碼 金 額 ％ 金 額 ％ 營業收入 4110 銷貨收入 $ 1,746,387 98 $ 1,722,293 96 4190 銷貨退回及折讓 ( 8,823 ) - ( 3,945 ) - 4100 銷貨收入淨額 1,737,564 98 1,718,348 96 4800 其他營業收入 39,586 2 76,404 4 4000 營業收入－淨額 1,777,150 100 1,794,752 100 營業成本 5110 銷貨成本 1,329,515 75 1,372,667 76 5800 其他營業成本 188,435 10 159,404 9 5000 營業成本合計 1,517,950 85 1,532,071 85 5910 營業毛利 259,200 15 262,681 15 營業費用 6100 銷售費用 66,871 4 82,094 5 6200 管理費用 196,736 11 161,826 9 6300 研究發展費用 15,354 1 21,084 1 6000 營業費用合計 278,961 16 265,004 15 6900 營業淨損 ( 19,761 ) ( 1 ) ( 2,323 ) - 營業外收入及利益 7110 利息收入 33,035 2 53,752 3 7130 處分資產利益 155,186 9 223 -
	金 額		％
	( (	$ 1,722,293 3,945 ) 1,718,348 76,404 1,794,752 1,372,667 159,404 1,532,071 262,681 82,094 161,826 21,084 265,004 2,323 ) 53,752 223	96 - 96 4 100 76 9 85 15 5 9 1 15 - 3 -

（接次頁）

- 22 -22

（承前頁）

	一 ○ 一 代碼 金 額 7140 處分投資利益－淨額 $ - 7160 兌換利益－淨額 - 7250 呆帳費用迴轉利益 4,926 7480 其他 16,055 7100 營業外收入及利 益合計 209,202 營業外費用及損失 7510 利息費用 40,276 7530 處分資產損失 6,793 7640 金融資產評價損失 878 7560 兌換損失－淨額 8,694 7630 減損損失 - 7880 其他 5,254 7500 營業外費用及損 失合計 61,895 7900 繼續營業單位稅前淨利 （淨損） 127,546 8110所得稅費用 25,849 8900 繼續營業單位淨利（淨損） 101,697 9100 停業單位淨利 - 96xx 合併總淨利 $ 101,697 歸屬予： 9601 母公司股東 $ 177,319 9602 少數股權 ( 75,622 ) $ 101,697 基本每股盈餘（損失） 9710 繼續營業單位 $ 2.15 $ 9720 停業單位 - 9750 歸屬母公司股東 $ 2.15 $ 稀釋每股盈餘（損失） 9810 繼續營業單位 $ 2.14 $ 9820 停業單位 - 9850 歸屬母公司股東 $ 2.14 $ 董事長：丁廣欽 經理人：李 柔	一 ○ 一	一 ○ 一	一 ○ 一	年 度 一 ○ ○ ％ 金 額 - $ 9,026 - 12,547 - - 1 10,031 12 85,579 2 64,683 1 4,218 - 170 1 - - 45,872 - 8,885 4 123,828 7 ( 40,572 ) 1 19,154 6 ( 59,726 ) - 133,342 6 $ 73,616 10 $ 128,171 ( 4 ) ( 54,555 ) 6 $ 73,616 2.07 $ 0.01 ( $ - 1.70 2.07 $ 1.71 $ 2.06 $ 0.01 ( $ - 1.69 2.06 $ 1.70 $ 會計主管：陳光宗	一 ○ ○
		金 額				金 額
			$ - - 4,926 16,055	) $
			209,202
			40,276 6,793 878 8,694 - 5,254
			61,895
			127,546 25,849
			101,697 -
			$ 101,697
			$ 177,319 75,622
			$ 101,697
				$
				$
				$
	23 - 23 -

			單位：新台幣仟元，惟	每股面額為元						數 股 權 股東權益合計	403,270 $ 1,459,697		- -	- -		403,270 1,459,697	54,555 ) 73,616	- 56,360	- ( 420 )	- ( 2,202 )	- -	119,516 ) ( 119,516 )	119,516 ) ( 119,516 )	229,199 1,467,535		- -		- ( 40,806 )	- ( 40,806 )	- -		229,199 1,426,729	75,622 ) 101,697	- ( 50,680 )	- 1,303	25,457 25,457	25,457 25,457	179,034 $ 1,504,506	179,034 $ 1,504,506
								母公司股東		權 益 合 計 少	$ 1,056,427 $		-	-		1,056,427	128,171 (	56,360	( 420 )	( 2,202 )	-	- (		1,238,336		-		( 40,806 )		-		1,197,530	177,319 (	( 50,680 )	1,303	-		$ 1,325,472 $
					目					計	154,064 )		-	-		154,064 )	-	56,360	-	2,202 )	15,435	-		84,471 )		-		-		-		84,471 )	-	50,680 )	1,303	-		133,848 )
					項					合	( $					(				(				(								(		(				($
					他		股 票				15,435 )		-	-		15,435 )	-	-	-	-	15,435	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-		-
							藏
					股 東 權 益 其	未 認 列 為	累 積 換 算 退休金成本之 庫		餘 調 整 數 淨 損 失	計	164,539 ( $ 114,716 ) ( $ 23,913 ) ( $		- - -	- - -		164,539 ( 114,716 ) ( 23,913 ) (	128,171 - -	- 56,360 -	- - -	- - ( 2,202 )	- - -	- - -		292,710 ( 58,356 ) ( 26,115 )		- - -		40,806 ) - -		40,806 ) - -		211,098 ( 58,356 ) ( 26,115 )	177,319 - -	- ( 50,680 ) -	- - 1,303	- - -		388,417 ( $ 109,036 ) ( $ 24,812 ) $		會計主管：陳光宗
										合	$																	(		(								$
錩新科技股份有限公司及子公司	合併股東權益變動表	民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日							積 保 留 盈	合 計 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘	$ 214,828 $ 153,409 $ - $ 11,130		- 1,113 - ( 1,113 )	- - 10,017 ( 10,017 )		214,828 154,522 10,017 -	- - - 128,171	- - - -	( 420 ) - - -	- - - -	( 435 ) - - -	- - - -		213,973 154,522 10,017 128,171		- 12,817 - ( 12,817 )		- - - ( 40,806 )		- - - ( 40,806 )		213,973 167,339 10,017 33,742	- - - 177,319	- - - -	- - - -	- - - -		$ 213,973 $ 167,339 $ 10,017 $ 211,061
									公	期 投 資	420		-	-		420	-	-	420 )	-	-	-		-		-		-		-		-	-	-	-	-		-		柔
									本	本 溢 價 長	214,408 $		-	-		214,408	-	-	- (	-	435 )	-		213,973		-		-		-		213,973	-	-	-	-		213,973 $		經理人：李
							0 元		行 資	額 股	831,124 $		-	-		831,124	-	-	-	-	15,000 ) (	-		816,124		-		-		40,806		856,930	-	-	-	-		856,930 $
							面 額 1		發	股 數 金	83,112,411 $		-	-		83,112,411	-	-	-	-	( 1,500,000 ) (	-		81,612,411		-		-		4,080,621		85,693,032	-	-	-	-		85,693,032 $
							股 本 － 每 股		額 定	股 數 金 額	126,366,600 $ 1,263,666		- -	- -		126,366,600 1,263,666	- -	- -	- -	- -	- -	- -		126,366,600 1,263,666		- -		- -		- -		126,366,600 1,263,666	- -	- -	- -	- -		126,366,600 $ 1,263,666
											一○○年一月一日餘額	九十九年度盈餘指撥	法定盈餘公積	特別盈餘公積		小 計	一○○年度合併總淨利	累積換算調整數之變動	出售長期股權投資	未認列為退休金成本之淨損失之變動	庫藏股票註銷－1,500仟股	少數股權之變動		一○○年十二月三十一日餘額	一○○年度盈餘指撥	法定盈餘公積	現金股利－每股0.5元		股票股利－每股0.5元			小 計	一○一年度合併總淨利	累積換算調整數之變動	未認列為退休金成本之淨損失之變動	少數股權之變動		一○一年十二月三十一日餘額		董事長：丁廣欽
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錩新科技股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國一 ○一年及一 ○○年一月一日至十二月三十一日

營業活動之現金流量 合併總淨利 折 舊 攤 銷 聯貸案交易成本攤銷 處分投資利益－淨額 以成本衡量之被投資公司清算利益 呆帳費用 提列備抵銷貨折讓 未完工程轉列費用 存貨跌價回升利益 減損損失 處分資產（利益）損失－淨額 應計退休金負債 遞延所得稅 營業資產及負債淨變動 交易目的金融資產 應收票據及帳款 其他應收款 存 貨 預付費用及其他流動資產 應付票據及帳款 應付所得稅 應付費用 其他應付款項 其他流動負債 受託買賣貸項－淨額 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 購置固定資產及出租資產 出售固定資產價款 減少以成本衡量之金融資產 以成本衡量之金融資產清算退還股款

單位：新台幣仟元 一○一年度 一○○年度 $ 101,697 $ 73,616 98,832 124,008 37,301 38,749 720 2,886 - ( 163,458 ) - ( 5,351 ) 37,266 22,495 40 - 4,271 - ( 8,355 ) ( 2,082 ) - 45,872 ( 148,393 ) 4,392 1,174 ( 3,948 ) 4,789 8,941 ( 1,305 ) 2,578 68,423 ( 170,509 ) 82,860 278,612 41,174 ( 53,984 ) 7,519 ( 9,457 ) 17,624 38,998 3,426 1,879 ( 322 ) 636 ( 20,602 ) ( 30,749 ) ( 5,115 ) ( 6,079 ) 41,903 ( 73,532 ) 364,927 124,513 ( 100,994 ) ( 175,837 ) 316,440 960 6,269 4,713 - 7,271

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取得以成本衡量之金融資產 存出保證金（增加）減少 受限制資產減少（增加） 無形資產增加 其他資產增加 投資活動之淨現金流入（出） 融資活動之現金流量 短期借款減少 應付短期票券減少 舉借長期借款 償還長期借款 存入保證金（減少）增加 發放現金股利 少數股權增加 融資活動之淨現金流出 期中喪失對子公司控制力影響數 匯率影響數 本年度現金及約當現金淨增加數 年初現金及約當現金餘額 年底現金及約當現金餘額 現金流量資訊之補充揭露 本年度支付所得稅 本年度支付利息 不影響現金流量之投資及融資活動 一年內到期長期借款 同時影響現金及非現金項目之投資活動 固定及出租資產增加 應付工程款減少（增加） 應付設備款（增加）減少 購置固定及出租資產支付現金數	一○一年度 ( $ 260 ) ( 3,627 ) 281,508 ( 5,010 ) ( 23,212 ) 471,114 ( 406,747 ) ( 49,994 ) 223,560 ( 552,567 ) ( 536 ) ( 40,806 ) 33,641 ( 793,449 ) - ( 21,643 ) 20,949 571,197 $ 592,146 $ 19,605 $ 46,841 $ 83,040 $ 108,391 105 ( 7,502 ) $ 100,994	一○○年度
		$ - 3,293 ( 36,659 ) ( 5,693 ) ( 20,554 ) ( 222,506 ) ( 20,290 ) ( 20,002 ) 1,609,513 ( 1,632,832 ) 9,119 - - ( 54,492 ) 261,371 ( 19,152 ) 89,734 481,463 $ 571,197 $ 6,888 $ 74,956 $ 49,981 $ 176,661 ( 4,106 ) 3,282 $ 175,837

子公司錩新生物科技股份有限公司（錩新生物公司）於一 ○○年一月三十一 日清算完結，其相關之資產與負債之公平價值表列如下：

現 金 $ 18,255 其他應收款 2,030 其他流動資產 20 20,305

- 26 - 26

少數股權 ( 本公司獲配之非現金資產 ( 本公司獲配之現金 錩新生物公司帳列現金 ( 喪失對子公司控制力影響數 (	5,787 ) 14,518 20 ) 14,498 18,255 ) $ 3,757 )

本公司於一 ○○ 年九月一日經董事會決議出售子公司清新國際股份有限公 司（清新國際公司）之全部股權，並於一 ○○年十月三十一日完成股權移轉等相

關程序，其相關之資產及負債之公平價值表列如下：

資 產
現 金		$	45,436
應收票據及帳款－淨額			3,778
其他應收款			1,599
存 貨			2,518
受限制資產－流動			30,060
預付費用及其他流動資產			9,125
固定資產			914,894
其他資產			82,488
		1,089,898
負 債
應付短期票券			9,996
應付票據及帳款			16,040
應付費用			28,832
其他流動負債			38,238
長期借款			751,549
其他負債			24
			844,679
處分日清新國際公司淨值		$	245,219
資本公積－長期投資	(		420	)
少數股權	(		94,018	)
處分清新國際公司投資利益			159,783
清新國際公司帳列現金	(		45,436	)
喪失對子公司控制力影響數		$	265,128

董事長：丁廣欽

經理人：李 柔 會計主管：陳光宗

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附錄三

錩新科技股份有限公司

監察人查核報告書

茲 准

董事會造送本公司民國 101 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議 案等，其中財務報表嗣經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿、 韋亮發會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為尚無不

合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此 致

本公司 102 年股東常會

監察人：吳運權

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中 華 民 國 1 0 2 年 3 月 2 6 日

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錩新科技股份有限公司

監察人查核報告書

茲 准

董事會造送本公司民國 101 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議 案等，其中財務報表嗣經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿、 韋亮發會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為尚無不

合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此 致

本公司 102 年股東常會

監察人：李三榮 中 華 民 國 1 0 2 年 3 月 2 6 日

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錩新科技股份有限公司

監察人查核報告書

茲 准

董事會造送本公司民國 101 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議 案等，其中財務報表嗣經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所黃秀椿、 韋亮發會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為尚無不

合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此 致

本公司 102 年股東常會

監察人：亞洲富遠財匯股份有限公司 代表人：洪堯欽

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中 華

民 國 1 0 2 年 3 月 2 6 日

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附錄四

錩新科技股份有限公司

盈 餘 分 配 表

民國 101 年度

單位：新台幣元

		單位：新台幣元
項 目	金	額
期初未分配盈餘 101年度稅後盈餘 0.38 減：法定公積(稅後盈餘*10%) 減：提撥特別盈餘公積 可分配盈餘合計 101年度盈餘分配 減：擬議發放現金股利 減：擬議發放股票股利 101年度盈餘分配合計	(17,731,902) (83,118,795)	33,741,641 177,319,017
	(55,366,411) (54,843,550)
		110,209,961 (110,209,961)
期末未分配盈餘		0
附註: 配發員工現金紅利 配發董監酬勞	3,306,299 3,306,299

一、 本年度依據證交法第四十一條第一項及證管會 (89) 台財證 ( 一 ) 字第 100116 號函，就帳列 股東權益減項淨額，計提特別盈餘公積新台幣 83,118,795 元。

• 二、 依據 101/04/06 金管會發字第 1010012865 號函規定，本公司因採用 IFRSs 編制財務報告 於 101/01/01( 轉換日 ) 保留盈餘淨減少 86,728 千元，累積至 102/01/01 淨減少 86,786 千元， 故不需提列特別盈餘公積。

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董事長： 經理人： 會計主管：
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公 司 章 程 修 訂 條 文 對 照 表	修訂原因說明	新增塑膠事業相關營業 項目	修章日期更新
	現行條文	本公司所營事業如左： (一) CA02080金屬鍛造業。 (二) CA02990其他金屬製品製造業。 (三) CC01080電子零組件製造業。 (四) ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止 或限制之業務。	本章程訂立於中華民國六十一年二月一日， （其次為第一次至第二十八次修正，日期從略） 第二十九次修正於中華民國一○一年六月二十七日
	修訂條文	本公司所營事業如下 ： (一) CA02080金屬鍛造業。 (二) CA02990其他金屬製品製造業。 (三) CC01080電子零組件製造業。 (四) C805050工業用塑膠製品製造業。 (五) CD01030汽車及其零件製造業。 (六) ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止 或限制之業務。	本章程訂立於中華民國六十一年二月一日， （其次為第一次至第二十八次修正，日期從略） 第二十九次修正於中華民國一○一年六月二十七日 第三十次修正於中華民國一○二年六月十三日
	條次	第二條	第二十九條

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修改原因說明	基於公司治理及財務報 告公允表達與資訊充分 揭露原則，採行國際財務 報導準則或現行國內財 務會計準則公報，均應依 所施行適用之證券發行 人財務報告編製準則之 規定評估備抵壞帳並於 財務報告中適當揭露，爰 酌作文字修正。
現行條文	資訊公開(公開發行後) (一)本公司有關資金貸與事項，凡依規定應向主管 機關申報或公告者，本公司均應依相關規定辦 理之。 (二)本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者， 該子公司有本項各款應公告申報之事項，應由 本公司為之。 (三)本公司應依一般公認會計原則規定，評估資金 貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報 告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽 證會計師執行必要之查核程序。
修訂條文	資訊公開(公開發行後) (一)本公司有關資金貸與事項，凡依規定應向主管機 關申報或公告者，本公司均應依相關規定辦理 之。 (二)本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該 子公司有本項各款應公告申報之事項，應由本公 司為之。 (三)本公司應評 估資金貸與情形並提列適足之備抵 壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並 提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程 序。
條次	第十條

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修改原因說明	一、在國際財務報導準 則與現行國內財務 會計準則公報同時 併用之過渡期間，公 開發行公司應就所 施行適用之證券發 行人財務報告編製 準則 之規定認定子 公司及母公司。 二、國際財務報導準則 編製財務報告係以 合併財務報表為主 體報表，考量資金貸 與及背書保證風險 主係由母公司承 擔，爰明定所稱之淨 值，係指資產負債表 歸屬於母公司業主 權益項目，以資明 確。
現行條文	本公司背書保證之對象： 本公司因共同投資關係由全體出資股東依其持股比 率對被投資公司背書保證者外，得背書保證之對象 僅限於下列公司： 一、 有業務往來之公司。 二、 公司直接及間接持有表決權之股份超過50% 之公司。 前項所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表 決權股份100%之公司出資。 子公司間背書保證之對象： 本公司直接及間接持有表決權股份達90%以上之公 司間，得互為背書保證，且其金額不得超過本公司 淨值之10%。但本公司直接及間接持有表決權股份 100%之公司間背書保證，不在此限。其相互間背書 保證金額不得超過背書保證公司當期淨值100%。 子公司係依財團法人中華民國會計研究發展基金會 發布之財務會計準則公報第五號及第七號之規定認 定之。
修訂條文	本公司背書保證之對象： 本公司因共同投資關係由全體出資股東依其持股比 率對被投資公司背書保證者外，得背書保證之對象 僅限於下列公司： 一、 有業務往來之公司。 二、 公司直接及間接持有表決權之股份超過50%之 公司。 前項所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表 決權股份100%之公司出資。 子公司間背書保證之對象： 本公司直接及間接持有表決權股份達90%以上之公 司間，得互為背書保證，且其金額不得超過本公司 淨值之10%。但本公司直接及間接持有表決權股份 100%之公司間背書保證，不在此限。其相互間背書 保證金額不得超過背書保證公司當期淨值100%。 子公司係依證券發行人財務報告編製準則之規定認 定之。本準則所稱之淨值，係以國際財務報導準則 規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。
條次	第二條

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考量子公司股票如為無	面額或每股面額非新臺	幣十元，爰增訂第六款	規定，其實收資本額之	計算，應以股本加計資	本公積-發行溢價之合計	數為之，以茲明確。
背書保證作業流程如下：	一、 略	二、 略	三、 略	四、 略	五、 略	六、 本公司背書保證對象若為淨值低於實收資本	額二分之一之子公司時，後續控管措施及處理	程序如下:	(一)背書保證後，應經常注意被保證對象之財	務、業務以及相關信用狀況等，如有提供	擔保品者，並應注意其擔保品價值有無變	動情形，遇有重大變化時，應立刻通報總	經理及董事長，並依指示為適當之處理。	(二)背書保證情事解除後，方可將本票等擔保	品註銷歸還被保證對象或辦理抵押權塗	銷。	(三)背書保證有需延期者，被保證對象需事先	提出請求，報經本公司董事會核准後為	之，違者本公司得就其所提供之擔保	品，依法逕行處分及追償。
背書保證作業流程如下：	一、 略	二、 略	三、 略	四、 略	五、 略	六、 本公司背書保證對象若為淨值低於實收資本額	二分之一之子公司時，後續控管措施及處理程	序如下:	(一)背書保證後，應經常注意被保證對象之財	務、業務以及相關信用狀況等，如有提供	擔保品者，並應注意其擔保品價值有無變	動情形，遇有重大變化時，應立刻通報總	經理及董事長，並依指示為適當之處理。	(二)背書保證情事解除後，方可將本票等擔保	品註銷歸還被保證對象或辦理抵押權塗	銷。	(三)背書保證有需延期者，被保證對象需事先	提出請求，報經本公司董事會核准後為	之，違者本公司得就其所提供之擔保品，	依法逕行處分及追償。	子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元	者，依本款規定計算之實收資本額，應以股本	加計資本公積-發行溢價之合計數為之。
第八條

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附錄八

錩新科技股份有限公司

公司章程 ( 修訂前 )

第一章 總 則

• 第 一 條 本公司依照公司法規組織之，定名為錩新科技股份有限公司。

• ( 原錩新金屬工業股份有限公司 )( 英文名稱為 CX TECHNOLOGY CORPORATION)

• 第 二 條 本公司所營事業如左：

• ( 七 )CA02080 金屬鍛造業

• ( 八 )CA02990 其他金屬製品製造業。

• ( 九 )CC01080 電子零組件製造業

• ( 四 )ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

• 第 三 條 本公司設總公司於台北市，必要時經董事會之決議，得在國內外設立分公司。

• 第 四 條 本公司因業務需要，經董事會決議，得對外提供保證。

• 第四條之一 本公司資金得依法貸與他人，但以公司直接及間接持有表決權之股份超過百分 之五十之公司為限。

• 第四條之二 本公司轉投資其他事業之金額不受公司法「不得超過公司實收股本百分之四 十」限制，投資金額授權董事會決定。

第二章 股 份

• 第 五 條 本公司資本總額定新台幣壹拾貳億陸仟參佰陸拾陸萬陸仟元，分為壹億貳仟陸 佰參拾陸萬陸仟陸佰股，均為普通股，每股面額新台幣壹拾元，其中未發行部 份授權董事會視實際需要發行之。

• 第 六 條 本公司股票概為記名式。由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定 之發行登記機構簽證後發行之。本公司公開發行股票後，得免印製股票，惟應 洽證券集中保管事業機構登錄。

• 第 七 條 股東應填具印鑑卡交公司保存，凡領取股息紅利或行使其他權利，均以該印鑑 為憑。

• 第 八 條 股東留存之印鑑，如有遺失或毀損滅失時，應即報明本公司，並憑保向本公司 申請更換新印鑑。

• 第 九 條 本公司記名股票由持有人以背書轉讓之，又其轉讓非將受讓人之本名或名稱記 載於股票，並將受讓人之本名或名稱及住所，登載於本公司股東名簿，不得以 其轉讓對抗本公司。

• 第 十 條 股份之轉讓或設定，由讓與人與受讓人或出資人與質權人共同具名申請本公司 為變更戶名或設定權利之登記，其因繼承或贈與取得書者，並應提出必要之證 明文件。

• 第 十一 條 股票遇有遺失，應向本公司報告，同時應於五日內依民法規定申請管轄法院按

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• 公示催告程序聲明作廢，並經除權判決確定後檢同上項有關證明，覓具妥保向 本公司申請補發新股票。

• 第 十二 條 股票污損請求換發新股票，或依前兩條之規定申請換發或補發新股票者，本公 司得酌收手續費及應貼之印花稅費。

• 第 十三 條 股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或 公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。 第三章 股 東 會

• 第 十四 條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月 內由董事會召開，臨時會必要時依法召集之。

• 第 十五 條 股東常會之召集，應於三十日前，臨時會之召集，應於十五日前通知各股東， 並載明召集事由。

• 第 十六 條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理 人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第 177 條規定外，悉依主管機關頒 佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

• 第 十七 條 股東會之決議，除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東 出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

• 第 十八 條 本公司股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權 者，不在此限。

• 第 十九 條 股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事 一人代理，未指定時，由董事推選一人代理；由董事會以外之其他召集權人召 集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

• 第 二十 條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十 日內將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

• 本公司公開發行股票後，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

• 第二十一條 本公司設董事五人，監察人三人，任期均為三年，由股東會就有行為能力之人 選任，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比 例，依證券管理機關之規定。

• 第二十二條 董事會由董事組織，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互 選董事長一人及副董事長一人，董事長對外代表本公司。

• 第二十三條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦 理。

• 第二十四條 董事因故不能出席董事會時，得出具委託書委託其他董事代理出席，但以一人 為限。

• 第二十五條 董事會之決議除公司法及本章程另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董 事過半數之同意行之。

• 第二十六條 董事監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國

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內外業界水準，授權董事會議定之。

第二十六條 本公司得依上市上櫃公司治理實務守則之規定，為董事及監察人購置責任保 險，投

之一 保範圍授權董事會決議。

第五章 經 理 人

• 第二十七條 本公司得設總經理一人，總經理承董事會之命，綜理本公司一切業務，其任 免均依法行之。

第六章 會 計

• 第二十八條 本公司每會計年度終了，董事會應編造左列表冊，於股東常會開會三十日前交 監察人查核，提交股東常會請求承認。

1. 營業報告書

2. 財務報表

3. 盈餘分派或虧損撥補之議案。

• 第二十九條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十 為法定公積及依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，扣除上列各 項後之餘額，提撥百分之三為員工紅利並在百分之五內酌撥董事監察人酬

• 勞。以上各項分配及股東紅利分配，由董事會分配並送請股東會承認。。

第七章 股 利 政 策

• 第 三十 條 本公司股利政策係採「剩餘股利政策」，依公司未來資本預算規劃，衡量未來 年度資金需求，先以保留盈餘融通所需資金後，剩餘之盈餘方以現金股利或股 票股利分派之，股票股利分派比例以不高於當年度股利百分之八十為限。實際 以股東常會通過為準。

第八章 附 則

第三十一條 本章程未盡事宜悉依公司規定辦理之。

第三十二條 本章程訂立於中華民國六十一年二月一日。

第一次修正於中華民國六十二年六月三十日。 第二次修正於中華民國六十四年九月二十六日。 第三次修正於中華民國六十六年七月一日。 第四次修正於中華民國六十九年八月七日。 第五次修正於中華民國七十二年九月十八日。 第六次修正於中華民國七十三年四月二十二日。 第七次修正於中華民國七十八年一月三十一日。 第八次修正於中華民國七十九年一月八日。 第九次修正於中華民國七十九年六月五日。 第十次修正於中華民國八十年七月二十三日。 第十一次修正於中華民國八十一年七月一日。

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第十二次修正於中華民國八十四年四月十四日。 第十三次修正於中華民國八十五年六月十八日。 第十四次修正於中華民國八十六年四月十九日。 第十五次修正於中華民國八十七年四月二十七日。 第十六次修正於中華民國八十七年六月五日。 第十七次修正於中華民國八十八年五月二十五日。 第十八次修正於中華民國八十九年四月十二日。 第十九次修正於中華民國八十九年十二月十五日。 第二十次修正於中華民國九十年五月十八日。 第二十一次修正於中華民國九十一年六月二十一日。 第二十二次修正於中華民國九十二年六月十八日。 第二十三次修正於中華民國九十三年八月十三日。 第二十四次修正於中華民國九十四年六月十四日。 第二十五次修正於中華民國九十五年六月二十三日。 第二十六次修正於中華民國九十六年六月十三日。 第二十七次修正於中華民國九十七年六月十三日。 第二十八次修正於中華民國九十八年六月十六日。 第二十九次修正於中華民國一○一年六月二十七日。

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附錄九

錩新科技股份有限公司

股東會議事規則

• 一、 本公司股東會議事規則，依本規則行之。本規則所未規定者，適用本公司章程、公司法 及其他有關法令之規定。

• 二、本規則中所稱之股東，係指已登記於本公司股東名簿上之股東本人或其依法委託出席之 代理人。

• 三、出席股東會應繳交出席簽到卡以代簽到，並憑簽到卡所載股份數，計算出席股數。 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

• 四、本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點 為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

• 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時， 由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人者由董事互推一人代理之。

• 六、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

• 七、本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。

• 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時， 主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二 次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依照公司法第一七五 條第一項規定為假決議，但對於公司法規定之特別決議事項，其決議之作成，應依照公 司法規定。

• 於當次會議未結束前，如出席股東所代表之股數達已發行股份總數過半數時，主席得將 已作成之假決議依公司法第一七四條規定重新提請大會表決。

• 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，開會時悉依照議程順序進行， 非 經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。 但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意，推選一人擔任 主席繼續開會。

• 會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

• 十、股東發言時，應先填交發言條，載明發言要旨、出席證號碼及戶名，由主席裁定其發言 之先後。出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者， 以發言內容為準。

• 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言，出席股東 發言時其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾。 股東發言違反前三項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

• 十二、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

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• 十三、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付決。

• 十四、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身份。

• 十五、議案之表決，以股份為計算基準，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決 權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者視為通過。其效力 與投票表決同。

• 表決之結果主席應當場報告，並做成紀錄。

• 十六、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通 過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

• 十七、會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。

• 會議進行時如遇空襲警報或特殊狀況經主席宣佈暫時停止開會，各自疏散，俟狀況解 除後一小時繼續開會。

• 十八、股東會決議在五日內延期或續行集會，免再為通知或公告。

• 十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協 助維持秩序，應佩戴【糾察員】字樣臂章。 股東應服從主席、糾察員關於維持秩序之指揮。對於妨害股東會進行之人，經制止不 從者，主席得予以排除。

• 二十、本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

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附錄十

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 102 年度未編制財務預測，故無須揭露預估資訊。

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 102年度未編制財務預測，故無須揭露預估資訊。	本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 102年度未編制財務預測，故無須揭露預估資訊。	本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 102年度未編制財務預測，故無須揭露預估資訊。
年度 項目			102年度 （預估）
期初實收資本額			856,930仟元
本年度配 股配息情 形	每股現金股利（元）		0.65元
	盈餘轉增資每仟股配發股數		64股
	資本公積轉增資每股配股數（股）		-
營業績效 變化情形	營業利益		不適用
	營業利益較去年同期增（減）比率
	稅後純益
	稅後純益較去年同期增（減）比率
	每股盈餘
	每股盈餘較去年同期增（減）比率
	年平均投資報酬率（年平均本益倒數）
擬制性每 股盈餘及 本益比	若盈餘轉增資全數改配放現金 股利	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積轉增資且盈 俆轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率

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附錄十一

全體董事、監察人持股情形

一、截至 102 年 4 月 15 日股東名簿記截之個別及全體董事、監察人持有股數：

職稱	姓名	選任日期	選任時持有股數	選任時持有股數	截至102年4月15日 股東名簿	截至102年4月15日 股東名簿
			股數	比例%	股數	比例%
董事長	丁廣欽	101.6.27	6,789,581	8.32%	8,318,710	9.70%
董 事	李 柔	101.6.27	-	-	-	-
董 事	晉成投資控股 股份有限公司 代表人：張孝威	101.6.27	67,571	0.08%	1,015,949	1.19%
董 事	晉成投資控股 股份有限公司 代表人：王鍾渝	101.6.27	67,571	0.08%	1,015,949	1.19%
董 事	晉成投資控股 股份有限公司 代表人：吳金政	101.6.27	67,571	0.08%	1,015,949	1.19%
合 計			6,857,152	8.40%	9,334,659	10.89%
監察人	吳運權	101.6.27	-	-	-	-
監察人	李三榮	101.6.27	-	-	-	-
監察人	亞洲富遠財匯 股份有限公司 代表人：洪堯欽	101.6.27	2,750,000	3.36%	2,887,500	3.36%
合 計			2,750,000	3.36%	2,887,500	3.36%

1. 本公司實收資本額為新台幣 856,930,320 元，已發行股份總數為 85,693,032 股。

2. 依證券交易法第二十六條之規定，全體董事、監察人最低應持有股數如下 :

• A. 全體董事法定應持有股數 (10%) 為 8,569,303 股，截至 102 年 4 月 15 日止全體董事實際 持有股數： 9,334,659 股。

• B. 全體監察人法定應持有股數 (1%) 為 856,930 股，截至 102 年 4 月 15 日止全體監察人實 際持有股數： 2,887,500 股。

3. 全體董事及監察人持有股數已達法定成數標準。

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