CX TECH — AGM Information 2013

Mar 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2415 錩新　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/25	發言時間	20:05:20
發言人	陳光宗	發言人職稱	財務協理	發言人電話	03-4252416
主旨	公告董事會決議召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/25
說明	1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市中正路二段433巷33號。 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.101年度背書保證報告。 4.其他報告事項。 (二)承認事項 1.101年度營業報告書及財務報表承認案。 2.101年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂本公司章程案。 2.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 3.修訂本公司背書保證辦法案。 4.盈餘轉增資發行新股案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項:無

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