CUROHOLDINGS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

큐로홀딩스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 학동로 20길 25, 논현 1문화센터 5층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 ①제1호 의안: 제37기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임의 건 (후보자: 조중기) - 제2-2호: 사내이사 선임의 건 (후보자: 장지혁) ③제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근 감사 김동인 선임의 건) ④제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조중기	1970-02	3년	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 대학원 경영학 석사 (전)삼일회계법인 공인회계사 (현)(주)큐로홀딩스 대표이사
장지혁	1970-07	3년	재선임	미국 센트럴 오클라호마 대학 경영학 학사 (전)(주)SK C&C (현)(주)큐로홀딩스 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동인	1947-02	3년	재선임	비상근	한양대학교 경영학과 졸업 (전)(주)세흥 대표이사 (현)(주)큐로홀딩스 감사