CUROHOLDINGS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

큐로홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 언주로 506(역삼동 701-1) 역삼아르누보호텔 3층 메인홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제32기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건    (사외이사 이덕용 선임의 건)    ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이덕용	1965-07	3년	신규선임	(현) 전북과학대학 부교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	94.줄기세포를 이용한 세포치료 및 연구개발업 95.세포치료제 개발,제조,판매업 96.성형관련 제제의 개발,제조,판매업 97.생명의학관련 제품의 개발,제조,판매업 98.의료기기 제조 및 판매업		- 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
94. 전 각호에 부대되는 일체의 사업	99. 전 각호에 관련되는 수출입 업 및 대행업 등 제반 부대사업 일체	- 조문변경
사업목적 삭제	-		-