CUCKOO HOMESYS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

쿠쿠홈시스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경기도 시흥시 엠티브이북로 349(정왕동) 회의실
4. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제3기 재무제표 및 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 제3기 현금배당 결정의 건 제3호 의안 : 목적사업 추가에 따른 정관일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본학	1969-10	3	재선임	쿠쿠홈시스(주) 대표이사
배수호	1961-01	3	재선임	쿠쿠홈시스(주) 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성호	1964-10	3	신규선임	-서울 시립대 경영학부 교수 -한국마케팅학회 부회장 및 Asia Marketing Journal 편집장	쿠쿠전자(주) 사외이사 임기(2019.3.6~2020.3.26)
김상희	1981-08	3	신규선임	- 2011~2012 한영회계법인 근무 - 2017~현재 현대회계법인 근무	주식회사 서울사회주택위탁관리부동산투자회사 이사 임기(2022.7.17 종료)
김정욱	1968-06	3	신규선임	-2016~2017 김&장법률사무소 변호사 - 2017~현재 삼성바이오에피스 법무팀장	쿠쿠홀딩스(주) 임기(2017.3.29~2020.3.29)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성호	1964-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울 시립대 경영학부 교수 -한국마케팅학회 부회장 및 Asia Marketing Journal 편집장
김상희	1981-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2011~2012 한영회계법인 근무 - 2017~현재 현대회계법인 근무
김정욱	1968-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2016~2017 김&장법률사무소 변호사 - 2017~현재 삼성바이오에피스 법무팀장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	애완동물 사료 도.소매 및 무역업 애완동물 용품 도.소매 및 무역업 애완동뭉 의약품 도.소매 및 무역업 건강식품 도.소매업 건강식품 온라인 도.소매업 화장품 도.소매업 화장품 온라인 도.소매업		사업영역 확장
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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