CUCKOO HOMESYS CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

쿠쿠홈시스/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 시흥시 엠티브이북로 349(정왕동) 회의실
4. 의안 주요내용		가.보고사항   가)감사보고   나)영업보고   다)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제4기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 제4기 현금배당 결정의 건 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하대영	1976-07	3	신규선임	-법무법인(유한) 화우 변호사 -법무법인 창과방패 변호사(현직)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
하대영	1976-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-법무법인(유한) 화우 변호사 -법무법인 창과방패 변호사(현직)