Cubic Sensor and Instrument Co.,Ltd — Regulatory Filings 2021

Apr 25, 2021

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2021-012

四方光电股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 22 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席、职工代表监事邬丽娅主持。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 等内部规章制度的规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事 项。2020 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。未发现公司参与年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2020 年度利润分配方案的议案》

公司2020 年度利润分配方案充分考虑了公司2020 年度经营状况、日常生 产经营需要等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展。该方案履行了合法 的决策程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将 该利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2021 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于预计2021 年度公司及下属全资子公司申请综合授 信额度相互提供担保的议案》

公司及下属全资子公司相互提供担保，符合公司及子公司实际经营需求，不 会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保对象为合并报表范 围内的公司，经营状况稳定，资信状况良好。该担保行为是公司及子公司正常发 展所需，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四方光电股份有限公司监事会

2021 年4 月26 日